本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月3日下午14:30。

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

　　为2018年9月3日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司1005会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　二、会议出席的情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计12人，代表股份数439,853,339股，占公司总股本的39.9042%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人5人，持有股份439,314,652股，占公司总股本的39.8553%。通过网络投票的中小股东7人，代表股份538,687股，占公司股份总数0.0489％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1.《关于河北公司向东方能源提供临时拆借资金的议案》（关联股东回避表决）

　　总表决情况：同意2,674,943股，占出席会议有表决权股份总数的98.1219%；反对51,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.8781%%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

　　国家电投集团公司及其控制的石家庄东方热电集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司回避表决。该表决情况亦为中小股东总表决情况。

　　本议案获得通过。

　　2.《关于公司所属良村热电、涞源新能源参与国家电投集团有限公司应收账款资产支持计划的议案》（关联股东回避表决）

　　总表决情况：同意2,674,943股，占出席会议有表决权股份总数的98.1219%；反对51,200股，占出席会议有表决权股份总数的1.8781%%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

　　国家电投集团公司及其控制的石家庄东方热电集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司回避表决。该表决情况亦为中小股东总表决情况。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　　2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的2018年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　2018年9月3日