本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间为：2018年9月3日(星期一)下午14:30。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长侯继伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份416,125,702股，占上市公司总股份的31.1198％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份416,082,002股，占上市公司总股份的31.1165％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份43,700股，占上市公司总股份的0.0033％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,853,500股，占上市公司总股份的0.1386％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,809,800股，占上市公司总股份的0.1353％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份43,700股，占上市公司总股份的0.0033％。

　　经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的 股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：

　　议案1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　总表决情况：

　　同意416,082,602股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,810,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.6747％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3199％。

　　议案2.00  关于第九届董事会董事津贴的议案

　　总表决情况：

　　同意416,082,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,810,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.6693％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00  关于第九届监事会监事津贴的议案

　　总表决情况：

　　同意416,082,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,810,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.6693％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.3307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：任浩、杨君

　　3、结论性意见：公司2018年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2018年第五次临时股东大会决议；

　　2、2018年第五次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年九月四日