证券代码：603030       证券简称：全筑股份     公告编号：临2018-074

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年9月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2018年8月31日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

　　公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》。

　　为经营业务发展的需要，公司拟为控股子公司艾尔门窗系统（上海）有限公司（以下简称“上海艾尔”）提供人民币不超过2000万元（含2000万元）的担保。

　　上海艾尔为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。艾尔建筑系统（香港）有限公司（以下简称“香港艾尔”）为持有上海艾尔40%股权的另一股东，公司董事丛中笑先生为香港艾尔的股东。

　　董事丛中笑先生在对该议案表决时回避表决，董事朱斌先生、陈文先生与丛中笑先生为一致行动人关系，同时回避表决。该议案由其他4为非关联董事表决。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2018年9月3日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份      公告编号：临2018-075

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2018年9月3日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2018年8月31日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　　2018年9月3日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2018-076

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司将使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2016年7月28日，公司收到证监会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1501号），核准公司非公开发行不超过2,500万股股份。本次非公开发行17,361,111股，发行价格为28.8元/股，募集资金总额499,999,996.80元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）11,640,000.00元，募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）验证，并出具众会验字【2016】第5840号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司非公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于如下募投项目的建设：

　　单位：万元

　　■

　　三、前次补充流动资金的情况

　　2017年8月23日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止本公告日，上述募集资金已归还至募集资金专户

　　2018年1月24日，公司第三届董事会第十八次会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

　　2018年8月6日，公司第三届董事会第二十五次会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

　　综上，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　七、监事会意见

　　2018年9月3日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、资金使用管理办法》等有关规定。

　　综上，监事会同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　八、保荐机构核查意见

　　全筑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

　　综上，保荐机构对全筑股份本次使用总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2018年9月3日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份           公告编号：临2018-077

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

　　关于公司为控股子公司提供担保的

　　公      告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：艾尔门窗系统（上海）有限公司

　　●本次担保金额：人民币2000万元

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　艾尔门窗系统（上海）有限公司（以下简称“上海艾尔”）为经营业务的需要，拟向银行申请最高不超过2000万元的贷款。公司拟为上海艾尔本次银行贷款提供担保责任。

　　上海艾尔为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。艾尔建筑系统（香港）有限公司（以下简称“香港艾尔”）为持有上海艾尔40%股权的另一股东，公司董事丛中笑先生为香港艾尔的股东。

　　公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。董事丛中笑先生在对该议案表决时回避表决，董事朱斌先生、陈文先生与丛中笑先生为一致行动人关系，同时回避表决。该议案由其他4为非关联董事表决。

　　二、被担保人情况概述

　　1、名称：艾尔门窗系统（上海）有限公司

　　2、类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　3、注册资本：500万港币

　　4、注册地址：上海市闵行区合川路3051号7幢107室

　　5、法定代表人：丛中笑

　　6、成立日期：2014年08月12日

　　7、门窗、幕墙的设计，并提供相关配套服务，门窗、幕墙、建筑材料（钢材、水泥除外）、装潢装饰材料、五金交电、塑料制品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司的关系：系公司的控股子公司

　　三、被担保人主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对控股子公司累计担保19,986,817.20元，占公司近一期经审计的净资产的1.17%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告！

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2018年9月3日