证券代码：600499          证券简称：科达洁能       公告编号：2018-058

　　广东科达洁能股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

　　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，新任董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司及子公司关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第七届监事会监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，其中议案 3、4、5 为累积投票议案，所有候选人员全部当选，本次会议所有议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所

　　律师：许国涛、马钰锋

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

　　2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　广东科达洁能股份有限公司

　　2018年9月4日

　　证券代码：600499        证券简称：科达洁能        公告编号：2018-059

　　广东科达洁能股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东科达洁能股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议通知于2018年8月27日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2018年9月3日在公司会议室召开。会议由边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　各位董事一致同意选举边程先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

　　二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　各位董事一致同意选举张建先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

　　三、审议通过《关于选举卢勤为公司第七届董事会名誉董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　各位董事一致同意选举卢勤先生为公司第七届董事会名誉董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

　　四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经董事长边程先生提名，聘任吴木海先生为公司总裁，聘任李跃进先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满为止。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经总裁吴木海先生提名，聘任钟应洲先生、周鹏先生、曾飞先生为公司副总裁，聘任李擎先生为公司财务负责人。任期三年，至本届董事会届满为止。

　　六、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经董事会董事长边程先生提名，公司第七届董事会选举以下董事组建各专门委员会：

　　战略委员会委员：边程、张建、吴木海、钟应洲、骆建华；

　　审计委员会委员：吴木海、钟应洲、郝吉明、骆建华、陈雄溢；

　　提名委员会委员：边程、吴木海、郝吉明、骆建华、陈雄溢；

　　薪酬与考核委员会委员：边程、吴木海、郝吉明、骆建华、陈雄溢。

　　上述各专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　广东科达洁能股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月四日

　　附件：董事长、副董事长及高级管理人员简历

　　附件：董事长、副董事长及高级管理人员简历

　　边程，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入公司，至2012年8月任公司董事、总经理，2012年8月至今任公司董事长，现兼任沈阳科达洁能董事、蓝科锂业董事、佛山中陶联盟科技有限公司董事、佛山市企业联合会会长、广东省建筑材料行业协会会长、马鞍山粤商商会会长。

　　张建，男，1973年出生，工商管理硕士。2002年4月起历任新华联集团战略投资部总监、证券投资部总监、上市公司部总监；现任科达洁能副董事长、新华联集团董事、高级副总裁，兼任新华联集团陶瓷与装备事业部总裁;兼任新华联文化旅游发展股份有限公司董事、新丝路文旅有限公司执行董事、东岳集团有限公司执行董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事、恒天金石投资管理有限公司董事、新活力资本投资有限公司董事、北京新华联产业投资有限公司董事、新华联发展投资有限公司董事、北京新华联京城控股有限公司董事、庄胜百货（中国）有限公司董事。

　　卢勤，男，1960年出生，工程师，工商管理硕士。1996年主持创建公司前身顺德市科达陶瓷机械有限公司，曾任公司董事长，现任公司名誉董事长。

　　吴木海，男，1973年出生。1995年加入公司，2007年10月至2010年5月任陶机本部总经理，2009年8月至2010年5月任公司副总经理，2010年2月至2010年5月任公司董事，2011年3月至2012年8月任公司董事、副总经理，2012年8月至今任公司董事、总裁，现兼任恒力泰公司执行董事、科达香港董事、安徽信成投资董事、广东信成融资董事、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事、陶瓷科技公司执行董事。

　　钟应洲，男，1964年出生，管理学学士。曾任职广东新中源陶瓷有限公司出口部总经理，鹰牌控股有限公司总经理，上海亚细亚陶瓷公司营运总经理，2015年10月1日加入我司，现担任公司董事、副总裁及海外事业部总经理职务，兼任信成国际（香港）董事长、广东信成融资董事长、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事。

　　曾飞，男，1975年出生，中国注册会计师。2002年加入公司，曾任公司董事会秘书，2009年8月至2018年9月为公司财务负责人、2015年5月至今为公司副总裁，现兼任广东信成融资副董事长、安徽信成融资董事、科达香港董事、信成国际（香港）董事、长沙埃尔执行董事、安徽科达新能源汽车执行董事、科达东大监事、新铭丰公司董事长、江苏科行董事、安徽科达洁能董事、沈阳科达洁能燃气监事、恒力泰公司监事、科达液压监事、卓力泰监事、陶瓷科技监事。

　　周鹏，男，1963年出生，工学博士。2002年加入公司，曾任公司深加工事业部总经理、董事、董事会秘书，现任公司副总裁，兼任安徽信成投资董事长及总经理、安徽科达机电董事长、安徽信成融资董事长、安徽科达洁能董事、江苏科行董事。

　　李跃进，男，1986年出生，理学硕士。曾任北大纵横咨询集团高级咨询顾问及项目经理、雅士利国际控股有限公司董事会秘书及投资负责人，2017年加入公司，现任公司董事长助理、董事会秘书，兼任公司投资发展部经理。

　　李擎，男，1983年出生，硕士研究生，国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。曾任普华永道高级顾问、网秦内审总监、施耐德电气内审总监。2016年加入公司，曾任信成国际（香港）有限公司总经理，现任科达洁能财务总监。

　　证券代码：600499         证券简称：科达洁能         公告编号：2018-060

　　广东科达洁能股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2018年8月27日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2018年9月3日在公司六楼会议室举行。会议由监事焦生洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议通过记名投票的方式，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意选举焦生洪先生为公司第七届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　广东科达洁能股份有限公司监事会

　　二〇一八年九月四日