本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对议案 1、2、3、4、5、6、7、10、12、13 进行回避表决。

　　4、本次股东大会议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月3日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2018年9月2日至2018年9月3日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月3日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长吴光胜先生

　　6、会议的出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份348,771,456股，占上市公司总股份的45.5197%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份347,942,767股，占上市公司总股份的45.4115％；通过网络投票的股东13人，代表股份828,689股，占上市公司总股份的0.1082％。

　　中小股东共16人，代表公司有表决权股份数 2,492,189 股，占公司股份总数 0.3253%。其中通过现场投票的股东3人，代表股份1,663,500股，占上市公司总股份的0.2171％；通过网络投票的股东13人，代表股份828,689股，占上市公司总股份的0.1082％。

　　7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。

　　8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

　　议案1  《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案2  《关于公司 2018 年非公开发行A股股票方案的议案》（需逐项表决）

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　2.02 发行数量

　　总表决情况：

　　同意117,726,706股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9164％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,689股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0477％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　2.03 发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意117,726,706股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9164％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,689股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0477％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0040％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　2.04 发行对象和认购方式

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　2.05 发行价格和定价原则

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　2.06 募集资金规模和用途

　　总表决情况：

　　同意117,578,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7910％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1255％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,245,889股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.1171％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.9346％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　2.07 限售期

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　2.08 拟上市的证券交易所

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　2.09 本次发行前公司滚存利润的安排

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　2.10 本次决议的有效期

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案3  《关于公司 2018 年非公开发行A股股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案4  《关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案5  《关于公司 2018 年非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案6  《关于公司与华讯方舟科技有限公司签署附条件生效的股份认购协 议的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案7  《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案8  《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案》

　　总表决情况：

　　同意348,673,056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9718％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案9  《关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》

　　总表决情况：

　　同意348,673,056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9718％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案10  《关于提请股东大会同意控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案11  《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意348,673,056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9718％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案12  《关于申请发行债权融资计划暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,578,906股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7910％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1255％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,245,889股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.1171％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.9346％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　议案13  《关于提请股东大会授权董事会办理债权融资计划事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意117,726,806股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165％；反对98,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,393,789股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0517％；反对98,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。

　　关联股东华讯方舟科技有限公司、吴光胜先生对该议案回避表决，回避表决股数分别为225,695,802股、5,250,448股，占出席会议所有股东所持股份比例为64.7117％、1.5054%。

　　本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的 决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：何煦、余苏

　　3、结论性意见：锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年9月3日