证券代码：600847         证券简称：万里股份       公告编号：2018-046

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市江津区双福街道创业路26号公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由刘悉承先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事于今先生因在外出差未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，龙勇先生因在外出差未出席会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、 关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

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　　3、 关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案

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　　4、 关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案均为普通议案，已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所

　　律师：张耕、王薇蕾

　　2、律师鉴证结论意见：

　　万里公司2018年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　2018年9月3日

　　股票代码：600847     股票简称：万里股份 公告编号：2018-047

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2018年9月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案

　　公司第九届董事会已经公司于2018年9月3日召开的2018年第一次临时股东大会选举产生，为了保障公司董事会的正常运行，按照公司《章程》的规定，选举莫天全先生为公司第九届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘坚先生为公司第九届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与第九届董事会一致。

　　同时，依据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人将变更为莫天全先生。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

　　为进一步贯彻专项治理活动要求，根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，充分发挥董事会专门委员会的作用，提高董事会议事效率，增强董事会决策的程序性、透明性，现提请公司董事会选举下列人员为公司董事会专门委员会委员：

　　1、董事会战略委员会

　　委员：莫天全先生、刘坚先生、雷华先生

　　召集人为：莫天全先生

　　2、董事会提名委员会（由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

　　委员：莫天全先生、叶剑平先生（独立董事）、胡康宁先生（独立董事）

　　召集人为：叶剑平先生

　　3、董事会审计委员会 （由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

　　委员：莫天全先生、姬文婷女士（独立董事）、叶剑平先生（独立董事）

　　召集人为：姬文婷女士

　　4、董事会薪酬与考核委员会 （由三名董事组成，其中独立董事需占多数）

　　委员：莫天全先生、胡康宁先生（独立董事）、叶剑平先生（独立董事）

　　召集人为：胡康宁先生

　　各专门委员会委员任期与第九届董事会一致。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

　　根据董事长提名，公司董事会续聘张晶女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

　　为协助董事会秘书更好地开展日常工作,公司董事会续聘田翔宇女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

　　简历：

　　张晶，女，1963年出生，本科学历，讲师职称。曾任渝州大学教师、华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及中信建投证券临江支路营业部总经理、重庆科技风险投资公司资金部经理及重庆万里新能源股份有限公司财务总监、副总经理、董事,现任公司董事会秘书。

　　田翔宇，女，1985年出生，中共党员，硕士研究生。2011年进入公司证券部工作，先后担任公司证券部副部长、部长兼证券事务代表。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月3日

　　股票代码：600847     股票简称：万里股份       公告编号：2018-048

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2018年9月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由王涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王涛先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年9月3日