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　　印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2018年8月27日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2018年8月30日13:00以通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5人，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

　　一、重新提议并审议通过《关于变更利润分配方案的议案》

　　公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，因公司目前现金流紧张，实施现金分红会影响公司后续持续经营，不满足现金分红的条件，考虑公司的可持续发展和全体股东的整体利益，经过公司审慎考虑，决定变更公司第五届董事会第三十七次会议、2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》。

　　公司于第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更利润分配方案的议案》，鉴于本议案有两名独立董事表决弃权票，公司对董事会进一步汇报了公司目前的经营和现金流状况，对本议案重新提议表决，并请独立董事发表意见。

　　变更后的公司2017年度利润分配方案为：公司2017年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　具体内容详见2018年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更利润分配方案的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于变更利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议不变。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　　2018年8月31日