证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2018-063

　　茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第7次临时会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第7次临时会议通知及会议资料已于2018年8月29日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2018年8月30日召开公司第四届董事会2018年第7次临时会议。会议于2018年8月30以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事的公告》。

　　（表决结果：赞成票  5  票，反对票  0  票，弃权票  0  票）

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2018-062

　　茂硕电源科技股份有限公司关于公司股东部分股票质押式回购交易购回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东方笑求先生部分股票质押式回购交易购回的通知。现将有关情况说明如下：

　　一、公司股东股份购回的基本情况

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　　注：方笑求先生与蓝顺明女士为配偶关系，截至公告日合计持有占公司目前总股本5.72%。

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，方笑求先生直接持有公司股份7,843,203股，占公司目前总股本的2.8591%，蓝顺明女士直接持有公司股份7,843,204股，占公司目前总股本的2.8591%。

　　本次到期购回股份为方笑求先生所持有的公司股份4,100,000股，占方笑求先生所持公司股份总数的52.27%，占目前公司股份总数的1.4946%；截至目前，方笑求先生合计1,830,000股处于质押状态，占其所持公司股份总数的23.3323%，占目前公司股份总数的0.6671%。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源          公告编号：2018-064

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于拟变更独立董事的公告

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　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）原独立董事施伟力先生因在公司连续任职独立董事已满六年，根据相关规定申请辞去公司独立董事职务，同时，辞去董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员、战略委员会委员职务。施伟力先生离职后不再担任公司其他任何职务。

　　公司董事会原有董事5人，其中独立董事2人；施伟力先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，施伟力先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，施伟力先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

　　施伟力先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对施伟力先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保障董事会工作的顺利开展，2018年8月30日，经公司第四届董事会2018年第7次临时会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名陈海权先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，同时，提名陈海权先生为第四届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员、战略委员会委员职务；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　陈海权先生除兼任公司在内的独立董事外，还兼任两家上市公司独立董事，一家新三板公司董事及两家非上市公司外部董事。陈海权先生是电子商务领域的资深专家，能够为公司战略转型跨境电商及后续业务提供独立客观并专业的意见和建议，公司及陈海权先生均认为其精力足以胜任以上工作,能够促进公司的规范运作与良好发展。

　　本公司董事会声明：此次更换独立董事后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月30日

　　附件：陈海权先生简历

　　陈海权先生，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任暨南大学管理学院商学系副教授、日本兵库县立大学经营学部交换教授、广东商业经济学会副秘书长、监事。现任暨南大学管理学院市场学系教授、博士生导师、广东亚太电子商务研究院院长、广东省现代物流研究院学术院长、中国市场学会副秘书长、广东省物流与供应链学会副会长兼秘书长、广东商业经济学会副会长、广州友谊集团有限公司外部董事、广州百货企业集团有限公司外部董事、广东安捷供应链管理股份有限公司董事、恒腾网络集团有限公司独立非执行董事、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。

　　陈海权先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2018-065

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于增加临时提案暨召开2018年第3次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年9月10日召开公司2018年第3次临时股东大会，详情请参阅2018年8月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）的《关于召开2018年第3次临时股东大会通知》。

　　2018年8月30日，公司董事会收到了3%以上股东顾永德先生提交的《关于增加2018年第3次临时股东大会临时提案的函》，为保障董事会工作的顺利开展，推选陈海权先生为独立董事候选人提交至2018年第3次临时股东大会进行选举；顾永德先生直接持有公司8,404.7547万股，通过深圳德旺投资发展有限公司持有公司1,163.9653万股，顾永德先生为公司实际控制人，共持有公司股份9,568.72万股，占公司目前总股本的34.88%。公司于2018年8月30日召开的第四届董事会2018年第7次临时会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，详情请参阅刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于拟变更独立董事的公告》。

　　除增加上述议案外，公司2018年第3次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将2018年第3次临时股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第3次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月10日下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月10日9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

　　（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

　　或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年9月5日(星期三为交易日)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的提案情况

　　（1）、审议《关于银行授信及提供担保的议案》

　　（2）、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

　　（3）、审议《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》

　　（4）、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

　　2、议案披露情况：

　　上述议案已经公司第四届董事会2018年第2次定期会议、第四届董事会2018年第7次临时会议审议通过。详情请参阅2018年8月24日、2018年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2018年第2次定期会议决议公告》、《第四届董事会2018年第7次临时会议决议公告》的相关公告。

　　3、特别决议提示：

　　议案1为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、单独计票提示：

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2018年9月7日17:00 前到达本公司为准）

　　2、登记时间：2018年9月6日至9月7日8:30-11:30，13:30-17:00

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　　信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：518108  传真：0755-27659888

　　4、会议联系人：朱瑶瑶

　　联系电话：0755-27659888

　　联系传真：0755-27659888

　　联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

　　通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

　　邮政编码：518108

　　5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会2018年第2次定期会议决议公告》

　　2、《第四届董事会2018年第7次临时会议决议公告》

　　3、深交所要求的其它文件

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月30日

　　附件1.

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2.

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2018年第3次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：_____________   持股数：______________股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

　　被委托人（签名）：______________  被委托人身份证号码：_______________

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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　　说明：

　　1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人签名：

　　（法人股东加盖公章）

　　委托日期：___年___月___日