一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司管理层紧密围绕公司发展战略，秉承“同创分享，共赢未来”的经营理念，发扬开拓创新、求真务实的精神，继续加大研发力度以及人才引进，积极推进各项目建设。2018年上半年，公司实现营业收入人民币36,599.2404万元，同比增长33.75%；实现归属于母公司所有者的净利润11,854.8307万元，同比增长18.83%。

　　公司报告期内的主要工作如下：

　　1、积极推进公司各项业务发展，扩大公司产销规模

　　（1）薄化业务

　　报告期内，公司薄化业务稳定发展，在服务原有客户的同时，新增导入群创光电的薄化订单，已实现量产。此外，公司还导入信利光电等新客户。公司的产品结构进一步优化，由G4.5代线，逐步向G5、G5.5代线拓展，公司产品线的丰富，有助于公司进一步提升薄化订单的吸附能力。报告期内，公司产品减薄需求进一步优化，产品均价保持整体稳定，而且AMOLED产品薄化良率进一步提升，达到PF膜印刷要求。公司薄化业务继续保持行业领先优势。

　　报告期内，公司通过组织培训及精细化管理，有效提高了基层员工的业务操作能力以及中层干部的管理能力和意识，进一步提升了薄化事业部的整体效率。

　　（2）镀膜业务

　　公司的镀膜技术一直在行业处于绝对的领先地位，报告期内，公司镀膜业务不断突破，公司IN-CELL抗干扰高阻膜技术已通过客户群创光电的验证，并且产品良率进一步提升，已达到99%以上。随着公司IN-CELL镀膜设备投资的进一步增加，一旦市场的需求进一步起量，公司镀膜业务的市场份额会进一步扩大，镀膜业务将进一步增加公司的收入和利润。报告期内，公司3D盖板及背板镀膜业务稳步推进，目前3D盖板及背板镀膜的工艺已成熟，设备齐全，试产也已完成，具备量产条件。

　　报告期内，公司镀膜事业部，在保质保量完成生产的情况下，还积极组织员工培训，加强现场管理，提升制程品质和现场管控能力，提升了员工的整体工作效率。

　　（3）切割业务

　　公司的切割业务，主要是由全资子公司沃特佳提供。目前，公司的切割技术在行业内处于领先地位，尤其是公司的异形切割技术具有较强的市场竞争优势。目前，沃特佳已经通过了终端客户华为、OPPO、VIVO的认证，同时也通过了大型面板企业京东方、深天马、信利光电的验证。

　　报告期内，公司为进一步提升薄化、镀膜、切割、黄光产业链一体化的优势，扩大切割业务的市场规模，公司对沃特佳进行了一次增资，以提升沃特佳的经营实力。报告期内，沃特佳通过持续加大研发力度，对生产车间进行升级改造，并积极导入电磁力刀架和双刀切割工艺，实现了营业收入的大幅增长，2018年上半年，切割业务营业收入较去年同期增长662.14%，对公司上半年的业绩提升有积极的帮助。

　　目前， 沃特佳正在配合客户积极研发新的产品，预计下半年会有部分新产品配合终端客户上市。

　　2、紧跟行业发展趋势，加大技术研发力度

　　公司作为技术密集型的企业，非常注重行业新产品、新技术、新工艺的开发。经过整合内外部研发资源，强化新产品的开发能力，提升整体研发创新实力。近年来，公司凭借雄厚的技术研发底蕴，紧抓国家政策及市场动向，不断开发新产品、新技术、新工艺以巩固核心竞争力和行业地位。目前公司在TFT-LCD玻璃薄化、镀膜等技术方面处于国内绝对领先水平，形成了整套具有自主知识产权的研发技术成果，为公司后续产品不断升级出新奠定了坚实的技术基础。

　　报告期内，公司不断加强技术研发，现有研发项目中已完成了TFT-LCD用溅射镀膜设备研发和产业化、超硬膜技术研发；对G5代线玻璃基板的薄化研发已完成终试，并实现量产；对应用于远距离无线充电领域，5G通信领域的微波功能镀膜技术已经进入小试阶段。

　　报告期内，公司紧跟市场动态，新增了多项研发项目。新增开发了全玻璃制程的3D玻璃手机盖板及背板，以实现多种色彩效果的镀膜工艺，目前已进入中试阶段；新增开发了适用于手机的屏下指纹技术研发，目前处于基础研究阶段。

　　报告期内，公司研发投入为1,017.4415万元，同比增长19.08%。公司新获得授权专利9件，其中发明专利2件，实用新型专利7件，截至本报告期末，公司已取得102项国家专利，其中40项发明专利，62项实用新型专利；正在申请专利60项，其中50项发明专利（其中2项正在申请国际专利），10项实用新型专利。未来，公司将继续加强研发投入，做好研发技术储备，为公司未来继续领跑市场，提升公司的品牌服务，提升订单吸附能力，为公司创造更多高附加值的产品服务而努力。

　　3、优化人力资源管理体系，提升员工综合竞争力

　　报告期内，公司不断优化人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。同时不断加强人才队伍的建设，一方面加大力度积极引进专业的技术、管理与营销人才，增强公司的综合管理水平与运营能力，另一方面公司继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内部授课、外部培训、课题研究等方式，有步骤地对公司各类员工进行持续培训教育，提升员工整体素质。

　　4、优化内控，提升管理效率

　　报告期内，公司进一步完善内部控制制度，严格控制公司的各项成本费用支出，通过启用ERP系统新业务模块，提升了财务工作的及时性、科学性，提高了财务管理工作的效率和效果，促进了企业各部门之间的业务沟通与联系，提升了公司内部综合管理水平，有效地提升了公司经营效率。

　　5、加强市场开拓力度，优化客户结构

　　报告期内，公司通过技术创新、品质创新、服务创新、品牌价值等领先优势，一方面继续稳定现有客户，通过提升服务品质，进一步扩大与现有客户的业务规模。另一方面注重新客户、新市场的开拓。报告期内，公司新增信利光电等客户，同时，对近年来新增客户的业务由单一业务导入，逐步倾向于薄化、镀膜，切割、黄光业务等一体化业务订单。报告期内，新客户的不断导入，优化了公司客户结构，尤其是降低了客户深天马对公司的业务占比，使得公司的客户结构进一步均衡。随着公司市场渠道的不断拓宽，公司的发展空间也进一步拓展。未来，在募投项目产能不断释放的前提下，公司在行业的市场份额有望进一步扩大。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2018-020

　　江西沃格光电股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2018年8月23日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

　　（二）审议通过《关于〈江西沃格光电股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司2018年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

　　表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：603773           证券简称：沃格光电  公告编号：2018-021

　　江西沃格光电股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2018年8月23日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席宋婷女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　一、 监事会会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会对江西沃格光电股份有限公司2018年半年度报告及其摘要进行了审议，认为：

　　公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于〈江西沃格光电股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司监事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：603773   证券简称：沃格光电    公告编号：2018-022

　　江西沃格光电股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会2018年3月23日《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]519号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）23,648,889股，每股面值人民币l .00元，发行价格为每股人民币33.37元。实际募集资金总额为人民币789,163,425.93元，扣除各项发行费用人民币50,993,425.93元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币738,170,000.00元。上述募集资金已于2018年4月12日全部到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第0025号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　截至2018年6月30日，公司已累计使用募集资金68,886,509.00元，募集资金专用账户利息收入392,989.67元，募集资金专户手续费支出193.64元，募集资金尚余669,676,287.03元（含存款利息）。

　　二、募集资金存放及管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金。

　　公司于2018年4月13日与保荐机构申港证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行、中国银行股份有限公司新余市分行、江西银行股份有限公司新余分行、新余农村商业银行股份有限公司高新支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议明确了各方的权利和义务。截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日止，本公司募集资金在银行的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金68,886,509.00元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司暂未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

　　（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表：《募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月31日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年上半年

　　编制单位：江西沃格光电股份有限公司　　　　　　　　

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“TFT-LCD玻璃精加工项目”薄化主要设备蚀刻机2台于2018年4月份达到使用状态且产生项目效益，镀膜主要设备镀膜线2台于2018年5月份达到使用状态且产生项目效益。

　　注3：根据本公司《江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的“在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金或银行借款投入实施上述项目；待募集资金到位后，公司将按照有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行上市前已投入使用的自筹资金或银行借款”。截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为45,132,595.00元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　报告期内，公司暂未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　公司代码：603773                      　　　　　　　　　　公司简称：沃格光电

　　江西沃格光电股份有限公司