一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　目前公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类用户需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过加大对优质项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。

　　另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。

　　公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。

　　报告期内，公司实现营业收入204793.75 万元，比去年同期增长25.12% ；归属于上市公司股东的净利润18199.43 万元，同比增长5.39%  ；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9681.25  万元，同比下降20.38%  ；公司总资产1,284,163.87 万元，比期初下降3.44%    ；归属于上市公司的净资产430400.34 万元，同比增长4.42% 。

　　公司在上半年重点开展了以下工作：

　　（一）围绕经营业绩，努力推进市场开发工作。一方面2018年上半年我国经济增长速度放缓，实体经济增长乏力，同时上游气源供应出现阶段性紧张，融资环境较往年继续收紧；另一方面国家环保力度日渐加强，天然气政策支持力度也逐步加大，供给侧改革推进为部分用气企业创造了良好盈利空间。这些宏观条件的存在对公司业务发展带来了一系列综合性影响。

　　在燃气业务方面，公司紧紧抓住有利契机，以市场开发为核心，积极做好现有区域精耕细作和新开发区域业务扩张，重点抓好气化率提升、LNG点供项目、景气行业项目及“煤改气”项目等工作。环保板块业务方面，借助有利的环保监管环境，公司大力开拓非电行业尤其钢铁行业烟气治理市场，已取得一定效果。

　　（二）加快产业整体布局，加大项目并购力度，努力推进重大资产重组事项。

　　通过多种方式布局产业链，积极优化产业结构。在天然气产业链方面，公司依然存在一定薄弱环节。公司一直积极推进项目并购，努力抓好产业开发与合作。在上游领域，公司积极推进重大资产重组事项，力争在引入新的战略投资者同时，实现对亚洲天然气能源有限公司的并购，从而既能为公司上游环节打下坚实基础，也能有效降低公司资产负债率，提升公司核心竞争力，截止报告期末重大资产重组事项仍在继续推进中。在中下游领域，公司也一直积极与相关产业标的公司进行接触与沟通。

　　立足现有基础，加速产业多元化发展是公司既定目标。在LNG业务方面，公司继续在国内加强供货商合作、承包LNG设备开展经营贸易、参与国际LNG集装箱物流贸易和船运LNG进口等业务。在供热业务、分布式能源项目、多能互补项目等方面，也正在积极推进中。

　　新兴产业规划布局方面，公司重点跟进了氢能综合利用、燃料电池、储能、风光电多能互补、燃气综合利用、煤制气等多个行业，并启动了氢能综合利用项目研究工作。公司上半年与华能研究院、苏州竞立公司签署合同，已联合成立合资公司推进制氢加氢项目。

　　环保板块方面，今年着力抓好钢铁行业节能减排的要求，大力扶持，抓住机会，力争环保产业实现恢复性增长。

　　（三）继续抓好安全工作生命线。

　　公司上半年在运营管理及安全管理方面继续强化各级管理人员“有感领导”意识，重点落实安全工作保障措施具体化，通过完善的预案、演练和维抢修工作，提升公司安全防范专业水平。上半年全集团未发生安全事故，继续保持安全零事故良好记录。全集团开展安全检查693次，进行内部及外部安全培训565次，开展安全应急演练209次，并对25.91万户居民用户和23355户工商公福用户开展了一系列安全检查。

　　（四）深化改革，提升管理效能，遏制管理成本上升趋势。

　　一方面，公司努力建立适应控股集团的管理模式，强化总部战略管理、资产管理、投融资管理、业绩管理考核、财务管理、人力资源规划、协调及共享服务等核心功能，强化总部职能部门在积极性、共享性、协调性等方面的支撑服务职能，凸显二级区域公司运营管控的作用和发挥三级一线公司灵活经营的优势。

　　推进集团标准化建设，继续夯实集团生产管理工作规范化的扎实基础，努力挖掘下属公司尤其是合资公司潜力，以标准化落实和权限审批两方面措施来严格控制行政支出和人力成本支出，努力遏制管理成本上升趋势。

　　（五）提升精细化管理水平，向管理要效益。强调精细管理，保障生产经营工作顺利开展，加大降本增效力度。在运营管理方面，继续重点抓好计量管理、施工作业管理、管线管理、设备运行管理、气源保障管理、信息中心建设等方面工作，保障运营工作顺利推进，同时积极探索无人机巡线、智能燃气表等新技术运用；在物资采购方面，继续做好采购审批、库存管理等工作，降低生产成本，加速资金周转；在工程建设方面，继续强化招标审核及结算管理，有效推进工程建设。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度公司增加了2家子公司，主要是设立了2家子公司，分别是：张家口鸿华清洁能源科技有限公司和河北中油金鸿天然气有限公司

　　证券代码：000669          证券简称：金鸿控股  公告编号：2018-100

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月30日召开的第八届董事2018年第八次会议审议通过了《关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》，有关事项详细如下：

　　一、 股票期权激励计划概述

　　1、2015年7月22日，公司召开第八届董事会2015年第三次会议，审议通过了《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

　　2、2015年8月7日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

　　3、根据《股票期权激励计划（草案）》，公司将授予激励对象1,000万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利。公司本次授予股票期权934万份，占本激励计划拟授予股票期权数量总额的93.4%。公司本次股权激励计划预留股票期权66万份，预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的1.92%，公司本次股权激励计划预留股份的股票期权授予及行权将另行依照国家相关法律、法规履行详尽法定程序。

　　4、根据《上市公司股权激励管理办法》以及《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定，公司本次股权激励计划已获批准，经公司股东大会授权，公司董事会将按照《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》向本计划授予的激励对象76人授予股票期权，2015年8月27日，公司召开第八届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，本次股票期权授权日确定为2015年8月27日，并办理授予股票期权的登记手续。

　　5、2018年6月6日，公司披露《2017年年度权益分派实施公告》，以486,006,284股为基数，向全体股东每10股转增4股。公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票879,333股，转增后变为1,055,047股，权益分派股权登记日2017年7月5日

　　二、本次获授期权未达到行权条件予以注销的情况

　　根据公司《激励计划》的规定，首次授予的股票期权在各行权期内，公司业绩条件如下：

　　行权期 业绩考核指标

　　■

　　按上述测算，以公司2014年业绩为基准，公司2015—2017年净利润复合增长率不低于10%。以上净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。 除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　　上述行权期公司股票期权考核指标完成情况：2017年实现扣除非经常性损益后的净利润为170,454,857.82元，比2014年扣除非经常性损益后的净利润311,671,325.64元下降45.31%，增长率低于21%，未达到考核指标；

　　因此，公司首次授予股票期权第三个行权期行权条件未达标，根据《激励计划》的规定，首次授予股票期权激励对象第三个行权期所获授的可行权数量392.28万份由公司予以注销（2018年6月12日，公司2017年度利润分配实施完毕后，本次注销的第三个行权期所获授的可行权数量变更为392.28万股），本次拟注销的股票期权涉及人员为76人。

　　三、本次获授股票期权未达到行权条件予以注销对公司的影响

　　本次公司将未达到行权条件的获授股票期权予以注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、独立董事独立意见

　　公司首次授予股票期权第三个行权期行权条件未达标，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，并根据《企业会计准则讲解》（2010）第十二章《股份支付》的有关规定进行会计处理，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

　　因此，我们同意公司将未达到行权条件的获授股票期权予以注销。

　　五、监事会核查意见

　　根据公司《激励计划》的相关规定，公司首次授予股票期权第三个行权期行权条件未达标，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会2018年第八次会议决议；

　　2、第八届监事会2018年第四次会议决议；

　　3、独立董事发表的独立意见；

　　4、法律意见书。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：000669            证券简称：金鸿控股      公告编号：2018-101

　　金鸿控股集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，定于2018年9月18日（星期二）召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年8月30日召开第八届董事会2018年第八次会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年9月18日（星期二）14:30

　　网络投票时间：2018年9月17日至2018年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月17日15:00-2018年9月18日15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年9月12日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）2018年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 ；

　　上述议案已经公司第八届董事会2018年第八次会议审议通过。议案内容详见公司8月31月刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

　　三、提案编码

　　■

　　注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

　　四、登记事项

　　（一）登记时间

　　2018年9月17日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2018 年第三次临时股东大会”字样。

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层

　　邮政编码：100011

　　联系电话：010-64255501-8222

　　联系传真：010-82809491

　　联系人：张玉敏

　　2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360669

　　2、投票简称：金鸿投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月18日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018年9月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　■

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号：_____________________

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：_________________________

　　受托人身份证号：_____________________

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

　　是（ ） 否（ ）

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________

　　委托日期：     年   月  日

　　说明：

　　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　证券代码：000669          证券简称：金鸿控股    公告编号：2018-098

　　金鸿控股集团股份有限公司第八届

　　董事会2018年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第八次会议于2018年8月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月30日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》的议案

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告全文及摘要》

　　2、审议通过《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》

　　由于公司首次授予股票期权第三个行权期行权条件未达标，根据公司《股票期权激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)的规定，首次授予股票期权激励对象第三个行权期所获授的可行权数量392.28万份由公司予以注销。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和北京双安律师事务所对公司上述事宜发表了意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告 。

　　议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。其中刘辉、伍守华、王磊、高绍维为关联董事回避表决。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修改方案》及修改后的《公司章程》（2018年8月）。

　　该《金鸿控股集团股份有限公司章程（2018年8月）》需经股东大会审议通过后正式生效。

　　4、审议通过《〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金鸿控股集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　5、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月30日

　　证券代码：000669          证券简称：金鸿控股       公告编号：2018-099

　　金鸿控股集团股份有限公司第八届

　　监事会2018年第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第四次会议于2018年8月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年8月30日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》的议案

　　本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告全文及摘要》

　　2、审议通过《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》

　　本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的：《关于获授期权未达到行权条件予以注销的公告》

　　监事会对本次拟注销期权或股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实，符合相关法律、行政法规、公司章程的相关规定。监事会认为： 根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，公司首次授予股票期权第三个行权期行权条件未达标，公司董事会对76名激励对象相应获授股票期权予以注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年8月30日

　　证券代码：000669                证券简称：金鸿控股           公告编号：2018-097

　　金鸿控股集团股份有限公司