一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，我国国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，经济结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，GDP增长6.8%。钢铁行业内，上游原材料端，铁矿石供给呈增长态势，煤、焦价格稳中有升，受中美贸易摩擦、人民币汇率下跌等不利因素影响，铁矿石等大宗商品市场价格波动较大；下游需求端，基建投资增速持续下降，机械行业继续呈现增长态势，汽车行业增速放缓，家用电器增长势头较好。在行业去产能和环保督查持续发力的影响下，钢材产量持续回升、钢材社会库存快速下降，供需关系得到改善，市场价格逐步企稳回升，钢厂依然充分掌握价格主导权、获得较好盈利，但在黑色金属流通领域，钢铁贸易企业盈利空间日趋收窄。

　　面对复杂严峻的行业环境，公司努力克服各项不利因素、谨慎开展业务，积极谋划内部改革、稳步推进业务转型，当期经营质量有所改善；同时在外部环境不确定性较大、钢材及冶金原材料等大宗商品价格大幅波动的情况下，公司强化风险防范，适度控制了业务规模。报告期内，公司实现营业收入255.75亿元，同比减少22.36亿元，下降8.04%；在营业收入小幅下降的同时，实现营业毛利9.08亿元，同比增加2,641万元，增长3%，营业毛利率3.55%，同比提高0.38个百分点；受6月份人民币兑美元贬值、公司部分前期未决诉讼事项本期发生进一步实质性进展、以及钢材与冶金原材料市场价格波动等因素影响，实现归属于上市公司股东的净利润-1.49亿元，同比减少1.68亿元。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2018-37

　　五矿发展股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2018年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月20日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，无缺席会议董事。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任吴庆余先生担任公司副总经理职务。公司独立董事已就此事发表了独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（临2018-39）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《公司2018年半年度财务报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《公司2018年半年度计提资产减值准备的专项报告》

　　公司2018年上半年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备183，114，652.45元，转回坏账准备22，964，781.56元，因计提与转回坏账准备合计减少公司利润总额160，149，870.89元；计提存货跌价准备64，069，638.69元，转回存货跌价准备421，919.47元，因计提与转回存货跌价准备合计减少公司利润总额63，647，719.22元；公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未发生减值，未计提减值准备。以上计提减值准备247，184，291.14元、转回减值准备23，386，701.03元，合计减少公司利润总额223，797，590.11元。

　　公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2018-40）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于审议公司〈2018年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》

　　同意正式对外披露。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2018年半年度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2018-41）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于修订公司〈总经理工作细则〉部分条款的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）《关于公司董事会换届的议案》

　　本公司第七届董事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，董事会提出第八届董事会董事候选人名单：推荐刘青春先生、陈绍荣先生、文建元先生、张进贤先生为董事候选人；推荐汤敏先生、王秀丽女士、张守文先生为公司独立董事候选人。同意将上述事项提交公司股东大会审议。其中，有关独立董事的任职资格和独立性需报上海证券交易所审核。

　　公司独立董事已就此事发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2018年9月17日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（临2018-42）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十一日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　1、刘青春先生：1966年12月出生。研究生学历，博士学位。国际商务师。近五年来曾任五矿香港控股有限公司副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、总经理兼黑色流通业务中心总监，本公司董事、总经理、党委副书记兼黑色流通业务中心总经理等主要职务。现任本公司董事长、党委书记、总经理。截至目前未持有本公司股份。

　　2、陈绍荣先生：1962年4月出生。大学本科学历，硕士学位。高级国际商务师。近五年来曾任本公司战略本部总监兼黑色流通业务中心总监，本公司副总经理、党委副书记等主要职务。现任本公司董事、副总经理、党委副书记。截至目前持有本公司股份10，000股。

　　3、文建元先生：1961年4月出生。大专学历。助理会计师。近五年来曾任中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，中钨高新材料股份有限公司监事会主席等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中钨高新材料股份有限公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份。

　　4、张进贤先生：1959年12月出生。大学本科学历。教授级高级工程师。近五年来曾任中冶天工集团有限公司副总经理兼中冶天工上海十三冶建设有限公司总经理，中冶天工集团有限公司董事、党委书记兼中冶天工上海十三冶建设有限公司董事长，中国二十冶集团有限公司董事长、党委副书记等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中国二十冶集团有限公司副董事长。截至目前未持有本公司股份。

　　5、汤敏先生：1953年出生。博士研究生。曾任亚洲开发银行经济学家、高级经济学家，亚洲开发银行驻华代表处首席经济学家、副代表，国务院发展研究中心中国发展研究基金会副秘书长。现任国务院参事、友成基金会副理事长，中国石油化工股份有限公司、北京奥瑞金种业股份有限公司（美国纳斯达克上市公司）、包商银行股份有限公司（未上市）及本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

　　6、王秀丽女士：1965年出生。博士研究生。1999年获得中国注册会计师非职业会员资格。1988年7月起在对外经济贸易大学工商管理学院、国际商学院从事教学与科研工作，曾任郑州燃气股份有限公司（香港创业版）、北京麒麟网信息科技有限公司(未上市)独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系主任，中国全聚德（集团）股份有限公司、科沃斯电器有限公司、国新健康保障服务集团股份有限公司、三只松鼠股份有限公司（未上市）、民生证券股份有限公司（未上市）及本公司独立董事。截至目前未持有本公司股份。

　　7、张守文先生：1966年出生。博士研究生。曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授、本公司独立董事。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、中国法学会经济法学研究会会长，阳光资产管理股份有限公司（未上市）独立董事。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058    证券简称：五矿发展   公告编号：临2018-38

　　五矿发展股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司第七届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2018年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月20日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应出席监事4名，实际出席会议监事4名，无缺席会议监事。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2018年半年度财务报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《公司2018年半年度计提资产减值准备的专项报告》

　　公司2018年上半年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备183，114，652.45元，转回坏账准备22，964，781.56元，因计提与转回坏账准备合计减少公司利润总额160，149，870.89元；计提存货跌价准备64，069，638.69元，转回存货跌价准备421，919.47元，因计提与转回存货跌价准备合计减少公司利润总额63，647，719.22元；公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未发生减值，未计提减值准备。以上计提减值准备247，184，291.14元、转回减值准备23，386，701.03元，合计减少公司利润总额223，797，590.11元。

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2018-40）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于审议公司〈2018年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》

　　同意正式对外披露。公司监事会对公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

　　1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

　　3、未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司与投资者利益的行为发生。

　　4、公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于修订公司〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

　　同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于公司监事会换届的议案》

　　本公司第七届监事会任期已届满。根据公司控股股东中国五矿股份有限公司的建议，监事会提出第八届监事会监事候选人名单：推荐闫立军先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并按法定程序提交公司股东大会履行选举程序。公司将召开职工代表大会选举产生职工监事，与股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月三十一日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　1、闫立军先生： 1961年1月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近五年来曾任中国冶金科工集团有限公司企业文化部(党群工作部)副部长，中国冶金科工股份有限公司企业文化部、党群工作部副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中国冶金科工集团有限公司暨中国冶金科工股份有限公司党群工作部（企业文化部）副部长。截至目前未持有本公司股份。

　　2、牛井坤先生：1960年11月出生。大学本科学历，学士学位。教授级高级工程师。近五年来曾任中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、党委书记、副总经理，葫芦岛锌业股份有限公司董事，中冶东方控股有限公司副董事长等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。截至目前未持有本公司股份。

　　3、何小丽女士：1967年8月出生。研究生学历，硕士学位。中国注册会计师、高级会计师。近五年来曾任五矿建设有限公司执行董事副总经理、财务部总经理，五矿建设有限公司（地产建设业务中心）执行董事、副总经理，五矿建设有限公司执行董事、副总经理、党委委员，五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058  证券简称：五矿发展    公告编号：临2018-39

　　五矿发展股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司于2018年8月30日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴庆余先生担任公司副总经理职务。

　　公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

　　1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

　　2、吴庆余先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。

　　3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

　　同意公司董事会对吴庆余先生的聘任事项。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十一日

　　附件：吴庆余先生简历

　　吴庆余先生: 1964年2月出生。大学本科学历，硕士学位。高级经济师、高级会计师。曾任中国第二十二冶金建设公司副总经理，中冶京唐建设有限公司副总经理、党委委员，中国二十二冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记等主要职务。截至目前未持有本公司股份。

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展    公告编号：临2018-40

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2018年半年度计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　（一）计提应收款项坏账准备

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2018年上半年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备183，114，652.45元，转回坏账准备22，964，781.56元，其中应收账款计提坏账准备49，436，285.14元，转回坏账准备15，858，929.27元，其他应收款计提坏账准备133，678，367.31元，转回坏账准备7，105，852.29元，本期因计提与转回坏账准备合计减少公司利润总额160，149，870.89元。

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2018年上半年计提存货跌价准备64，069，638.69元，转回存货跌价准备421，919.47元，本期因计提与转回存货跌价准备合计减少公司利润总额63，647，719.22元。

　　单位：人民币元

　　■

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：钢材、铁合金、铁矿砂、焦炭。

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）非流动资产计提资产减值准备

　　公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未发生减值，未计提减值准备。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备247，184，291.14元、转回减值准备23，386，701.03元，合计减少公司利润总额223，797，590.11元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　四、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、五矿发展股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议

　　2、五矿发展股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十一日

　　证券代码：600058       证券简称：五矿发展     公告编号：临2018-41

　　五矿发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司经营发展实际情况，拟对本公司《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下表所示：

　　■

　　本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。《五矿发展股份有限公司公司章程（2018年8月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十一日

　　证券代码：600058    证券简称：五矿发展    公告编号：2018-42

　　五矿发展股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月17日9点00分

　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月17日

　　至2018年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述事项已经公司2018年8月30日召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。会议决议公告于2018年8月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　有关独立董事的任职资格和独立性需报上海证券交易所审核。议案6《关于选举公司独立董事的议案》提交本次股东大会审议需以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年9月11日、9月12日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　（二）登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　异地股东可于2018年9月12日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：100044

　　联系人：王宏利、曲世竹

　　联系电话：010-68494205、68494916

　　联系传真：010-68494207

　　（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　公司代码：600058                      　　　　　　　　　　公司简称：五矿发展

　　五矿发展股份有限公司