公司代码：600587                      　　　　　　　　　　公司简称：新华医疗

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　1、报告期内，公司营业收入464,137.31万元，比上年同期 450,842.15万元增长2.95%，实现利润总额16,233.17万元，比上年同期16,639.42万元降低2.44%，实现净利润10,436.09万元，比上年同期11,664.65万元降低10.53%，归属于上市公司股东的净利润为5,697.44万元，比上年同期8,406.00万元降低32.22%。影响净利润的主要原因包括：

　　（1）财务费用增长。受金融系统借款利率增长影响，公司融资成本上升，财务费用增长；

　　（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响。受公司股票价格降低等影响，公司根据冻结的隋涌等9名自然人资产的公允价值变动情况进行了会计处理，计入交易性金融资产3,888.59万元、其他应收款-业绩补偿款2,882.41万元，同时本期公允价值变动损益减少901.54万元；

　　（3）公司医疗服务板块业务量的增长尚需一定时间，目前利润贡献为负。

　　2、报告期内，公司根据管理要求、内部组织结构等对公司的医疗器械业务板块进行了梳理，将公司医疗器械业务板块中的医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营调整为按照医疗器械制造产品和医疗器械商贸产品进行管理，重点控制医疗器械商贸产品的毛利率水平，以实现公司内部资源的整合及专业化规范管理。

　　3、2018年以来，公司以“整合、升级、提效”的管理方针为宗旨，树立“以减为增，以退为进”的整合思想，继续推动对下属子公司的整合，处置对公司业绩贡献较小的子公司，突出公司主业，以实现公司发展由高速度向高质量转变，由规模增长向效益增长的转变。报告期内，公司拟挂牌出售长光华医8.2041%股权和上海方承58%股权。截止目前，出售股权交易尚在履行相关程序。

　　4、在国家宏观“去杠杆”的背景下，公司加强了财务管理创效。公司结合自身资产负债率较高的实际，一方面通过构建垂直化、专业化的财务管控体系，建立公司内部核算标准、政策应用、管理规范标准统一的财务管理流程；另一方面通过控制存货、应收账款规模，减少资金占用，加快资金周转速度，提高风险控制能力。

　　5、公司以技术研发、市场营销、改革创新为公司持续发展的核心动能，实现稳中求进的发展。（1）技术研发：坚持以市场为导向，对公司主要产品加大研发投入，建立公司产品竞争力；（2）市场营销：充分挖掘市场资源，延伸公司经营模式，打造国内营销、国际贸易、电子商务三位一体的营销新格局；（3）改革创新：调整完善组织架构，全面推行管理部室职能转型改革，提升管理质量和效率。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长： 许尚峰

　　董事会批准报送日期：2018年8月31日

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗          编号：临2018-040

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第十七次会议于2018年8月18日以书面与通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2018年8月29日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》,现根据公司业务发展需要，公司拟增加2018年度日常关联交易预计额度，此次增加额度主要涉及公司下属控股子公司河南万乔石医用技术有限公司与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易。

　　根据公司下属子公司河南万乔石与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），此关联交易金额未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　关联董事王克旭先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗          编号：临2018-041

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2018年8月18日以书面方式通知全体监事，据此通知，会议于2018年8月29日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蔡钊艳女士主持，符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》；并对公司2018年半年度报告全文及正文发表审核意见；

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对董事会编制的2018年半年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、因此，我们保证，公司2018年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》,现根据公司业务发展需要，公司拟增加2018年度日常关联交易预计额度，此次增加额度主要涉及公司下属控股子公司河南万乔石医用技术有限公司（以下简称“河南万乔石”）与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易。

　　根据公司下属子公司河南万乔石与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），此关联交易金额未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　关联董事王克旭先生回避表决。

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司监事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600587        证券简称：新华医疗       公告编号：临2018-042

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2018年4月26日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日常关联交易公告》（新华医疗临2018-008号），2018 年 5 月 18 日，上述日常关联交易事项经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

　　在预计2018年度日常关联交易额度时，公司预计河南万乔石医疗技术有限公司（以下简称“河南万乔石”）与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的交易额度未达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的披露标准，公司未就此关联交易额度进行年度预计。现根据河南万乔石业务规模发展的需要，公司于 2018 年 8月 29 日召开了第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王克旭先生回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。公司独立董事对该事项发表的意见如下：

　　公司下属控股子公司河南万乔石与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易符合公司业务发展需要，该等关联交易有利于公司扩大市场规模，提升市场竞争力。

　　公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

　　根据公司下属子公司河南万乔石与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），此关联交易金额未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　截至 2018 年 6 月末，关联交易执行情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　机构名称：南阳市骨科医院

　　医疗机构执业许可证：41904638-241130311A5261

　　注册地址：南阳市新华西路111号、工业路201号

　　法定代表人：贾虎林

　　诊疗科目：预防保健科/内科/外科；普通外科专业；骨科专业/妇产科；妇科专业/妇女保健科、儿童保健科/口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/病理科/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；神经肌肉电图专业/中医科

　　有效期：自2018年4月21日至2033年4月20日

　　与公司的关系：公司投资的非企业单位

　　关联关系说明：南阳市骨科医院为非盈利性医疗机构，且地方政府尚未出具可以取得回报的相关文件，不符合控制的定义，暂未纳入公司合并报表范围。

　　截止2017年12月31日，南阳市骨科医院总资产为12,801.88万元，总负债为4,618.59万元 ，所有者权益为8,183.29万元。2017年度，南阳市骨科医院实现营业收入13,179.33万元，净利润753.84万元。

　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　河南万乔石所属行业为商贸业。河南万乔石与关联方的交易主要是河南万乔石根据其需求向其出售骨科类销售耗材。双方的交易遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司的上述日常关联交易，是双方经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高公司议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2018年8月31日