一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内在宏观方面，国家继续推进调结构、去产能、供给侧改革，加强金融风险防控、去杠杆等，市场资金面趋紧；另外中美贸易战愈演愈烈，人民币持续贬值，对公司生产经营带来诸多困难。公司努力克服不利因素的影响，砥砺奋进，锐意进取，开源节流，对内通过细化管理，优化工艺，提升产品质量，稳步提升产品竞争力；对外进一步调整销售策略，通过细分市场、差异化竞争、一户一策、不断完善梳理上下游市场等系列灵活有效的营销策略，逐渐形成量价齐升的局面；另外积极响应国家新旧动能转换的号召，通过与科研院所、高校合作，在新产品研发方面加大力度，产品的应用领域进一步拓宽，有效的提升了企业的综合竞争力，主导产品产量、销量有较大的提升，行业地位进一步巩固。

　　2018年上半年公司共完成营业收入106151.65万元，同比增长12.26%，归属于母公司股东的净利润1637.11万元，同比增长119.9%。扣除非经常损益后实现净利润1561.08万元。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319         编号：临2018-054

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于公司总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到总经理韩海滨先生的书面辞呈。韩海滨先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。韩海滨先生辞去总经理职务后，仍任公司第七届董事会董事长职务。

　　韩海滨先生自任公司总经理以来，为公司做了大量积极有效的工作，公司衷心感谢韩海滨先生在担任总经理职务期间为公司所作出的突出贡献。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319          编号：临2018-055

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2018年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2018 年半年度报告披露工作的通知》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2018 年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：水合肼和32%烧碱部分产品公司内部自用。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2018年上半年，氯化聚乙烯市场出现先抑后扬的整体格局，进入二季度，市场出现量价齐升的局面；烧碱市场整体处于微利状态；水合肼、发泡剂产销平衡、销量稳定。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　公司主要原材料为低压聚乙烯、工业盐及煤。2018年上半年低压聚乙烯价格呈上涨趋势；工业盐价格先稍有回落后上涨；煤价格相对平稳。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会                                                               二〇一八年八月三十日

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319         编号：临2018-056

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 有董事对本次董事会第6项议案投反对票或弃权票。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2018年08月20日发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知，定于2018年08月29日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第九次会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　1、通过《2018年半年度报告》及摘要

　　（详见本公司同日披露的《公司2018年半年度报告》及摘要）

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　2、通过《关于开展汇率套期保值业务的议案》

　　公司根据目前汇率市场情况，择机开展汇率套期保值业务，仅限于美元兑人民币期权合约的交易。公司在汇率套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金，且最高保证金余额不超过1,000万元（含1,000万元），业务期间为一年（详见本公司同日披露的临2018-057《关于开展汇率套期保值业务的公告》）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　3、通过《关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的议案》

　　由于自2018年3月起结算方式发生改变，公司向关联方销售高压蒸汽及向同一关联方购买低压蒸汽需要分别进行结算，致使向同一关联方销售商品和采购商品的关联交易发生额相应大幅增加。结合公司实际需要，拟将2018年度向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等的关联交易额增加至12,000万元；拟将2018年度向同一关联方采购商品的关联交易额增加至7,000万元。该议案需再次提交公司股东大会审议。（详见本公司同日披露的临2018-058《关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的公告》）。

　　对本议案表决时，关联董事曹希波先生进行了回避。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　4、通过《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》

　　公司控股股东全资子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。由于该项关联交易利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，结合公司实际需要，同意将该项关联交易2018年度预计发生额增加至17,300万元。该议案需提交公司股东大会审议。（详见本公司同日披露的临2018-059《关于增加与关联方日常关联交易额度的公告》）

　　对本议案表决时，关联董事韩海滨先生进行了回避。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　5、通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　公司将于2018年9月20日（星期四）召开2018年第四次临时股东大会。

　　（详见本公司同日披露的临2018-060《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》）

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　6、通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长提名，董事会聘任陆卫东先生为公司总经理，任期同公司第七届董事会。

　　同意票4票，反对票2票，弃权票1票，同意票占出席会议表决权的57.1%。

　　独立董事温德成先生对该议案投弃权票。温德成先生认为：“从公司提供的拟任总经理的专业背景和管理经历来看，无法判断其能否胜任总经理一职。”

　　副董事长曹希波先生对该议案投反对票。曹希波先生认为：“一、拟提名同志年龄相对偏大；无在上市公司担任高管的管理经验和专业背景。二、拟提名同志家住南京，经常潍坊、南京之间往返，时间和精力不足，对亚星化学一家危化企业来讲是极为不利的。”

　　董事王晓辉先生对该议案投反对票。王晓辉先生认为：“拟提名总经理并无亚星化学所属细分行业管理经验，也无在其他公司和上市公司担任高管的经历。同时，考虑到其年龄相对较大和生活工作处于异地并有可能对其管理和工作精力产生不利影响等因素，认为该同志不适合担任上市公司总经理一职。”

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　附件：陆卫东先生简历

　　陆卫东：男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大学毕业，高级工程师。历任金陵石化公司南京炼油厂重整车间主任、机动处副处长、处长，金陵石化公司生产部副部长，机动处副处长，项目管理部副主任，公司油品质量升级项目经理部副经理。

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319          编号：临2018-057

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于开展汇率套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于开展汇率套期保值业务的议案》，根据目前汇率市场情况，公司拟择机开展汇率套期保值业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展套期保值业务原因及目的

　　公司主要从事CPE（氯化聚乙烯）的生产和销售，原料PE主要从韩国进口，使用美元结算。公司从事汇率期权交易，目的是充分利用期权市场的套期保值功能，规避原材料进口使用的外汇价格波动风险，减少因汇率波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低汇率价格波动对公司正常经营的影响。

　　二、套期保值的品种

　　公司的汇率套期保值业务，仅限于美元兑人民币期权合约的交易。

　　三、投入资金及业务期间

　　公司在汇率套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金，且最高保证金余额不超过1,000万元（含1,000万元），业务期间为本议案通过之日起一年内。

　　四、套期保值的风险分析

　　1、价格波动风险：汇率期权合约价格易受汇率波动影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期权交易的损失。

　　2、资金风险：期权交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、内部控制风险：期权交易专业性极强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　五、风险控制措施

　　1、公司在开展套期保值业务前须做到：慎重选择与之合作的银行；合理设置套期保值业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。

　　2、根据具体走势采取期权与现货的错位操作等方式进行修正，公司将密切跟踪盘面汇率价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化风险。

　　3、公司合理调度自有资金用于套期保值业务，加强资金管理的内部控制，不超过董事会批准的保证金额度。

　　4、建立有效的内控制度。使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；建立严格内部风险报告制度与及时检查制度，形成高效的风险处理程序。

　　六、开展汇率套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的汇率套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事对本公司开展汇率套期保值业务发表如下意见：

　　1、公司从事汇率套期保值业务，是为规避原材料进口使用的外汇价格波动风险，减少因汇率波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低汇率价格波动对公司正常经营的影响，公司通过汇率套期保值业务的开展进一步提升公司风险管理能力，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司和全体股东的利益。

　　2、公司建立有效的内控制度，使用专业人员操作相关业务，建立严格内部风险报告制度与及时检查制度，形成高效的风险处理程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

　　3、公司使用自有资金开展汇率套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司开展汇率套期保值业务。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会                                                               二〇一八年八月三十日

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319          编号：临2018-058

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增加与潍坊亚星集团有限公司（以下简称“关联方”）日常关联交易额度仅是由于结算方式发生改变造成的额度增加，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2018年度向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等的关联交易额增加至12,000万元；拟将2018年度向同一关联方采购商品的关联交易额增加至7,000万元。本次结算方式的改变有利于双方更加清晰的反映关联交易的实际情况，不会使公司对关联方形成依赖。

　　●该议案需提交公司股东大会审议

　　一、关联交易概述

　　2018年3月23日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2018年与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》。本公司向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等2018年预计发生额为5,000万元；本公司向同一关联方采购商品2018年预计发生额为5万元。该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　由于自2018年3月起结算方式发生改变，公司向关联方销售高压蒸汽及向同一关联方购买低压蒸汽需要分别进行结算，致使向同一关联方销售商品和采购商品的关联交易发生额相应的大幅增加。截至2018年6月30日，本公司向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等发生额为5,220.27万元，向同一关联方采购商品发生额为2,885.07万元

　　结合公司实际需要，拟将2018年度向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等的关联交易额增加至12,000万元；拟将2018年度向同一关联方采购商品的关联交易额增加至7,000万元。该议案需再次提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：潍坊亚星集团有限公司

　　关联关系：持有本公司23,832,797股，占公司总股本的7.55%。属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）项规定的关联关系情形。

　　公司注册地址：潍坊市奎文区鸢飞路899号

　　公司法定代表人：曹希波

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立日期：：1989年9月18日注册资本：人民币 13,878.4548 万元

　　经营范围包括：制造、销售氯化聚乙烯、烧碱、盐酸、液氯、废硫酸、氢气、水合肼、ADC发泡剂、化工设备、化工机械及其它化工产品（不含危险化学品）；建筑材料的国内批发；检验焊接汽瓶；化工新技术、新材料的科研开发，技术服务，技术转让。以下仅限分支机构经营：压力容器（第一类压力容器、第二类低、中压容器）；汽车普通货运、危险品货物运输（仅限2类3项、4类3项、8类）及货物专用运输（罐式）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

　　主要股东：潍坊市国有资产管理委员会持有亚星集团 45.39%股份，青岛江泽贸易有限公司持有亚星集团 43.61%股份。

　　三、以上关联交易定价政策

　　公司向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等的关联交易定价政策：根据公平交易的原则，以当地主管部门核定的价格并结合亚星集团的实际成本确定交易价格。

　　公司向关联方采购商品的关联交易定价政策：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定。

　　四、关联交易对本公司的影响

　　本次增加与同一关联方采购、销售商品的关联交易额度仅是由于结算方式发生改变造成的额度增加，本次结算方式的改变有利于双方更加清晰的反映关联交易的实际情况。上述关联交易均为公司日常生产经营需要，有利于双方降低成本费用，实现双方互惠互利，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。

　　五、增加与关联方日常关联交易额度的审议程序

　　公司就《关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的议案》征询了公司独立董事，并经独立董事事前认可后，提交2018年8月29日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过，关联董事曹希波先生回避表决，其他非关联董事一致通过了上述议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　1、独立董事对增加与关联方日常关联交易额度事项发表事前认可意见如下：

　　作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，我们收悉并认真阅读了《关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的征询意见函》，并调查了相关资料，认为公司本次增加与同一关联方采购、销售商品的关联交易额度仅是由于结算方式发生改变造成的额度增加，本次结算方式的改变有利于双方更加清晰的反映关联交易的实际情况。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。

　　2、独立董事对增加与关联方日常关联交易额度事项发表独立意见：

　　独立董事对公司与潍坊亚星集团有限公司增加日常关联交易额度事项进行了认真的审核，认为公司本次增加与关联方关联交易额度仅是由于结算方式发生改变造成的额度增加，本次结算方式的改变有利于双方更加清晰的反映关联交易的实际情况。关联交易为公司日常生产经营需要，有利于双方降低成本费用，实现双方互惠互利，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

　　七、审计委员会意见

　　董事会审计委员会对公司增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度事项进行了认真的审核，并调查了相关资料。认为公司与关联方增加日常关联交易额度仅是由于结算方式发生改变造成的额度增加，本次结算方式的改变有利于双方更加清晰的反映关联交易的实际情况。不存在损害公司及各股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319          编号：临2018-059

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于增加与关联方日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟将与控股股东山东成泰控股有限公司（以下简称“成泰控股”）的全资子公司山东成泰化工有限公司（以下简称“成泰化工”）发生的2018年度预计日常关联交易额度增加至17,300万元。本次额度调整将有利于公司节约资金成本、提高资金使用效率，不会使公司对关联方形成依赖。

　　●该议案需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2018年5月25日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》。公司控股股东子公司成泰化工利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。预计自2018年5月起，公司2018年度累计向成泰化工采购商品的日常关联交易金额将不超过2,800万元（详见临2018-033公告）。2018年7月5日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》，将该项关联交易2018年度预计发生额增加至7,300万元（详见临2018-042公告），该议案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

　　由于该项关联交易利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，经与成泰化工友好协商，结合公司实际需要，拟将该项关联交易2018年度预计发生额增加1亿元，即该项关联交易额度增加至17,300万元。该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：山东成泰化工有限公司

　　关联关系：成泰化工是公司控股股东成泰控股的全资子公司，成泰化工符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

　　法定代表人：文斌

　　成立日期：2011年4月2日

　　统一社会信用代码：91370786572853842P

　　注册资本：壹亿贰仟伍佰万元

　　营业范围：生产销售:6#溶剂油1.2万t/a、120#溶剂油1.8万t/a、200#溶剂油3.2万t/a、MTBE12.793万t/a；异丁烯2万t/a、液化石油气23.99万t/a、丙烷0.81万t/a、C8轻烃1.324万t/a、重组分0.234t/a、干气0.35万t/a（有效期限以许可证为准）、重质燃料油3.6万吨/年、汽油添加剂、柴油添加剂、抗爆剂、汽油助剂、柴油助剂（危险化学品除外）；批发（无存储）：甲苯、硫酸、盐酸、（二）甲醚、丙烷、丙烯、石油气[液化的]、异丁烯、正戊烷、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯（有效期限以许可证为准）；销售：燃料油（危险化学品除外）及其他化工产品（不含危险化学品），（仅限分支机构经营汽油、柴油）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2017年12月31日，成泰化工总资产355,756.43万元；净资产53,060.14万元，2017年度成泰化工营业收入228,660.56万元；净利润8,417.48万元。

　　三、以上关联交易定价政策

　　成泰化工利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。

　　四、关联交易对本公司的影响

　　公司控股股东子公司成泰化工利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰化工采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。

　　五、增加与关联方日常关联交易额度的审议程序

　　公司就《关于增加与关联方日常关联交易额度的议案》征询了公司独立董事，并经独立董事事前认可后，提交2018年8月29日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过，关联董事韩海滨先生回避表决，其他非关联董事一致通过了上述议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　1、独立董事对增加与关联方日常关联交易额度事项发表事前认可意见如下：

　　作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，我们收悉并认真阅读了《关于与关联方增加日常关联交易额度的征询意见函》，并调查了相关资料，认为本公司与成泰化工增加日常关联交易额度利于公司节约资金成本，为提升公司盈利能力带来积极影响，未发现有损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。

　　2、独立董事对增加与关联方日常关联交易额度事项发表独立意见：

　　独立董事对公司与成泰化工增加日常关联交易额度事项进行了认真的审核，认为增加日常关联交易额度符合公司生产经营的需要，利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，促进公司的发展，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　七、审计委员会意见

　　董事会审计委员会对公司与山东成泰化工有限公司增加日常关联交易额度事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为公司与成泰化工增加日常关联交易额度有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，符合公司生产经营的需要。不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月三十日

　　证券代码：600319       证券简称：亚星化学       公告编号：2018-060

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月20日14点00分

　　召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月20日

　　至2018年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案披露时间为2018年8月31日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的公告》（临2018-058）、《潍坊亚星化学股份有限公司关于增加与关联方日常关联交易额度的公告》（临2018-059）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：潍坊亚星集团有限公司回避表决议案1；山东成泰控股有限公司回避表决议案2。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、请符合上述条件的股东于2018年09月14日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。

　　2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

　　3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

　　2、会务联系人：苏鑫   张莎

　　3、联系电话：（0536）8591189

　　4、传 真：（0536）8663853

　　5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

　　6、邮政编码：261041

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　潍坊亚星化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月20日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600319                      　　　　　　　　　　公司简称：亚星化学

　　潍坊亚星化学股份有限公司