本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

　　一、会议召开情况

　　召开日期和时间：现场会议召开时间为2018年8月29日（星期三）下午14:50；网络投票时间为：2018年8月28日－2018年8月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月28日15:00 至2018年8月29日15:00期间的任意时间。

　　(一) 股权登记日：2018年8月22日

　　(二) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

　　(三) 会议召集人：公司董事会

　　(四) 会议主持人：刘贵华先生

　　(五) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；

　　(六) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、会议出席情况

　　出席会议股东及股东代表共8人，代表股份数为294,149,588股，占公司有表决权股份总数的40.9907%；其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份数为294,149,588股，占公司有表决权股份总数的40.9907%；网络投票股东为0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

　　《公司关于对全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意294,149,588股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果为：同意801,250股，占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　(二) 法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十九日