本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2018年8月29日（星期三）14:30

　　（2）网络投票：2018年8月28日-2018年8月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月28日下午15:00至2018年8月29日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发区公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2018年8月24日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份254,159,410股，占上市公司总股份的32.5488％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份179,351,756股，占上市公司总股份的22.9686％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份74,807,654股，占上市公司总股份的9.5802％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,123,829股，占上市公司总股份的0.1439％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,929股，占上市公司总股份的0.1435％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份2900股，占上市公司总股份的0.0004 ％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所曾治海、韩红红律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

　　同意254,159,410股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意254,156,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证 意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宜宾天原集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月三十日