一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

　　（1）行业概况

　　报告期内，冰箱内销市场延续不景气态势，根据中怡康推总数据，截至2018年6月，冰箱行业累计零售量同比下滑1.7%；空调内销市场受旺季高温天气、电商渠道快速增长以及三四级市场需求稳定增长等利好因素拉动，延续2017年的增长态势，根据中怡康推总数据，截至2018年6月，空调行业累计零售量同比增长16.6%；中央空调市场：根据艾肯空调制冷网数据，2018年上半年国内中央空调市场的整体容量同比增长11.6%，市场容量保持增长态势，但增速较2017年下滑。出口市场方面，根据海关数据统计，冰箱、空调累计出口量均出现同比下滑，贸易摩擦、汇率波动等因素影响下，外贸环境日益复杂严峻。

　　白电企业通过持续的技术升级与创新、精细化管理，为用户带来更好体验的产品，白电产品结构优化与行业消费升级持续进行，冰箱产品两门、三门结构快速向风冷产品切换，高端法式产品阵容快速扩充，空调产品继续向变频化、高能效化、健康化、舒适化、大匹数化方向发展。

　　（2）公司经营分析

　　报告期内，公司坚守“打造优质产品、提升客户价值、提升系统效率、加速产业发展、力拓国际市场”的经营思路落实各项工作，实现规模与效益的稳步提升。公司实现营业收入203.71亿元，同比增长15.70%，实现主营业务收入184.40亿元，同比增长15.33%，其中冰洗业务收入占主营业务收入42.97%，收入同比增长18.81%；空调业务收入占主营业务收入52.32%，收入同比增长13.18%；内销业务实现主营业务收入124.21亿元，同比增长24.76%；外销业务收入实现主营业务收入60.19亿元，同比下降0.23%；实现归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，同比增长19.47%，其中扣除非经常性损益后的净利润为7.49亿元，同比增长23.97%；每股收益为0.59元。

　　各业务主要工作情况如下：

　　①、冰洗业务

　　报告期内，冰洗业务坚守“家电的本质是家”的经营理念，坚持为客户创造价值，打造高质量的好产品，面对行业不景气的经营压力，公司积极应对，通过提升产品竞争力、提升系统效率等系列措施，实现规模的稳步增长以及盈利能力的稳步恢复，其中2018年第二季度冰洗产品毛利率同比改善2.47个百分点，环比改善1.02个百分点。公司持续推动科技化、健康化和生活化的产品发展和技术创新，坚持技术立企，在2018年中国冰箱行业高峰论坛上，容声牌“全生态养鲜”冰箱凭借创新的“养鲜”技术，荣获2017-2018年度中国冰箱行业“养鲜标准成就之星”；暖男洗烘一体机凭借创新的产品设计以及优秀的用户体验荣获“艾普兰金口碑奖”。公司持续深挖用户体验，打造用户喜爱的科技感精品，高端产品快速发展，冰冷洗全线产品市场份额稳步提升，根据中怡康线下统计数据，截至2018年6月，公司冰箱产品累计零售量市场占有率同比提升1.6个百分点，冷柜产品累计零售量市场占有率同比提升2.7个百分点，洗衣机产品累计零售量市场占有率同比提升0.9个百分点。渠道方面：公司在维护现有线下客户良好战略合作关系基础上，大力发展电商渠道，积极开拓线上细分市场，电商规模同比快速增长，根据中怡康线上统计数据，2018年上半年，容声牌冰箱线上零售额同比增长56.3%，海信牌冰箱线上零售额同比增长38.7%，均远高于行业29.2%的增长水平。产品拓展方面：商用冷链报告期内销售规模实现大幅增长，助力公司规模与盈利水平的提升。

　　②、家用空调业务

　　报告期内，家用空调业务积极把握“高端化”、“舒适化”的行业发展趋势以及瞄准“三四级市场”、“电商市场”作为增量市场，通过坚持技术沉淀、产品创新与升级、重点渠道突破与拓展等系列措施，保持了规模与效益的稳步提升。公司持续丰富“海信空调，变频专家”的品牌形象，与中国家用电器研究院共同发布了《空调行业舒适变频发展白皮书》，建立“舒适变频”的行业标准。公司坚持技术立企，“面向含尘大气环境的超高温变频空调器关键技术开发与应用” 项目荣获广东省科学技术奖三等奖。公司持续提升产品智能化和舒适化水平，海信牌“男神X”空调作为第三代舒适变频空调的代表产品被收录进《2018年中国制冷学会节能环保产品目录》。基础工作方面：坚持“做高质量的好产品”的质量理念，产品NPS值与关键质量指标持续稳步提升；坚持一级变频推广策略，产品结构持续优化，根据中怡康统计数据，变频空调线上零售量结构，科龙牌空调APF一级能效占比突破50%；大力发展电商渠道，2018年上半年，海信牌空调线上零售额同比增长69.2%，科龙牌空调线上零售额同比增长103.3%，均远高于行业平均水平；进一步强化客户管理及其价值提升，加快优质网络拓展，优化客户结构，推动三四级市场实现较好的增长。

　　③、商用空调业务

　　报告期内，面对地产板块调控等压力，海信日立公司坚持聚焦产品与用户，提高研发实力，推动精益管理与全价值链卓越运营，公司收入规模保持良好增长态势，主要经营指标实现稳定增长。公司全面接管“约克”牌国内多联机业务，助力公司规模进一步扩大。

　　公司始终注重技术研发，为产品的性能提升和用户个性化需求提供坚实的保障，公司《基于双程镜像均流构架换热的集成型大冷量全变频多联式中央空调》项目荣获中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。公司秉承“创新科技，立信百年”的发展理念，及时了解行业发展动态，捕捉用户需求，推出的“海信别墅家系列”中央空调采用HI-Mit智能移动控制系统，同时接入苹果HomeKit，大幅提升了中央空调的便捷智能化程度。此外，为更好满足地产市场需要，除与多家大型房企签订长期战略协议合作外，公司推出了针对性全新单向流新风机及其他地产系列产品，精准对接，报告期内地产业务表现优秀，收入规模同比增长超过30%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更情况说明：

　　2017年3月31日，财政部以财会[2017]7、8、9号发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日，财政部以财会[2017]14号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，2017年7月5日，财政部以财会[2017]22号发布了《企业会计准则第14号——收入》，上述5个准则要求境内外同时上市的企业自2018年1月1日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则。

　　2018年6月15日，财政部以财会[2018]15号发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司按照财政部的要求执行新的报表格式。

　　本次会计政策变更和财务报表格式的调整不会对本公司产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　海信科龙电器股份有限公司

　　董事长：汤业国

　　2018年8月29日

　　股票代码：000921           股票简称：海信科龙          公告编号：2018-047

　　海信科龙电器股份有限公司

　　第十届董事会2018年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2018年8月15日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2018年第一次会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于2018年8月29日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。

　　2、董事出席会议情况

　　会议应到董事9人，实到9人。

　　（三）会议主持人：董事长汤业国

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准本公司《2018年半年度报告全文和摘要》及《2018年中期业绩公告》（本公司《2018年半年度报告全文》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2018年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网；《2018年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议及批准本公司《2018年半年度财务报告（未经审计）》（本公司《2018年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

　　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　（三）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长汤业国先生，董事刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生及贾少谦先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

　　表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议及批准《关于变更公司全称的议案》（本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于拟变更公司全称与证券简称的公告》，本议案须提交本公司2018年第三次临时股东大会审议通过）。

　　随着本公司发展壮大，本公司已成为集生产冰箱、家用空调、中央空调、洗衣机、厨房电器、环境电器、商用冷链等产品于一体的综合电器产品制造企业，为更好地反映本公司主营业务实际以及战略定位，满足本公司品牌管理与品牌发展需要，同意本公司中文全称由“海信科龙电器股份有限公司”变更为“海信家电集团股份有限公司”，英文全称由“HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED”变更为“HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO.,LTD.”。

　　提请股东大会授权董事会代表本公司全权办理与本次公司全称变更有关的事项，同时办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

　　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　（五）审议及批准《关于变更本公司证券简称的议案》（本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于拟变更公司全称与证券简称的公告》）。

　　同意本公司A股以及H股中文证券简称由“海信科龙”变更为“海信家电”， 英文证券简称由“HISENSE KELON”变更为“HISENSE H.A.”（变更后的H股证券简称最终以香港联合交易所有限公司批准为准）。

　　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　（六）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案（《〈公司章程〉修订对比表》的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网，本议案须提交本公司2018年第三次临时股东大会审议通过）。

　　因本公司拟变更公司全称，同意对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行同步修订，具体如下：同意将《公司章程》第1.2条的“注册中文名称”修改为：海信家电集团股份有限公司，“公司英文名称”修改为：HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO.,LTD.；同意将《公司章程》第25.3条的“公司”释义修改为：“公司”指本公司，即海信家电集团股份有限公司。

　　表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，请详见附件。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2018年第一次会议决议。

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　附件：            海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事

　　对第十届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，在审阅相关文件后，我们本着认真、负责的精神，对公司第十届董事会2018年第一次会议相关事项发表如下意见：

　　一、对公司2018年半年度报告有关事项的独立意见

　　（一）关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，我们本着实事求是和勤勉尽职的态度，对公司关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，现将有关情况说明如下：

　　1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用的情况；公司同控股股东、实际控制人及其附属企业经营性资金往来均为日常关联交易，按照关联交易协议规定的账期结算，交易金额未超出协议规定的上限；

　　2、报告期内，公司不存在对控股子公司担保事项的情况。此外，我们并未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

　　（二）对公司开展套期保值业务的专项意见

　　公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险。公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。

　　二、对公司变更公司全称的独立意见

　　公司本次拟变更公司全称，有利于公司更好地体现公司主营业务实际和战略定位，以及有利于发挥品牌协同效应，进一步提升公司影响力，变更后的公司全称与公司主营业务更加匹配，符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响股价、误导投资者的情形。

　　公司本次拟变更公司全称，审议及表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意本次变更公司全称事项。

　　独立非执行董事：马金泉、钟耕深、张世杰

　　2018年8月29日

　　股票代码：000921             股票简称：海信科龙          公告编号：2018-049

　　海信科龙电器股份有限公司

　　关于拟变更公司全称与证券简称的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于2018年8月29日召开会议审议通过了《关于变更公司全称的议案》以及《关于变更本公司证券简称的议案》，同意变更本公司全称与证券简称，现将相关情况公告如下：

　　一、拟变更公司全称与证券简称的说明

　　本公司拟将公司中文全称由“海信科龙电器股份有限公司”变更为“海信家电集团股份有限公司”，英文全称由“HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED”变更为“HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO.,LTD.”。

　　本公司A股以及H股中文证券简称拟由“海信科龙”变更为“海信家电”， 英文证券简称拟由“HISENSE KELON”变更为“HISENSE H.A.”（变更后的H股证券简称最终以香港联合交易所有限公司批准为准）。本公司证券代码保持不变。

　　二、拟变更公司全称的原因

　　随着本公司发展壮大，资产状况大幅改善，营业收入规模稳步扩大，盈利水平大幅提升：资产总额从2008年的37.79亿元大幅增长至2017年的214.74亿元；归属于上市公司股东的净资产由负转正，且截至2017年年末大幅增加至64.45亿元；营业收入从2008年的86.35亿元大幅增长至2017年的334.88亿元；归属于上市公司股东的净利润由负转正，2017年实现归属于上市公司股东的净利润为20亿元。本公司已从单一生产冰箱、家用空调的家电制造企业发展成为集生产冰箱、家用空调、中央空调、洗衣机、厨房电器、环境电器、商用冷链等产品于一体的综合电器产品制造企业。

　　此外，本公司实际控制人海信集团有限公司持续通过开展体育营销践行“国际化”战略，先后赞助澳洲网球公开赛、F1英菲尼迪红牛车队并相继成为2016年欧洲杯顶级赞助商以及2018年FIFA世界杯官方赞助商，“海信”品牌海内外知名度大幅提升。

　　为更好地反映本公司主营业务实际和战略定位，以及为进一步发挥本公司与实际控制人的协同效应，满足本公司品牌管理与品牌发展需要，从而提升本公司影响力，本公司拟变更公司全称以及证券简称。

　　三、变更公司全称与证券简称对本公司的影响

　　本公司本次拟变更公司全称及证券简称，符合本公司实际情况和整体利益，变更后的公司全称与本公司主营业务更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司本次拟变更公司全称，有利于公司更好地体现公司主营业务实际和战略定位，以及有利于发挥品牌协同效应，进一步提升公司影响力，变更后的公司全称与公司主营业务更加匹配，符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响股价、误导投资者的情形。

　　公司本次拟变更公司全称，审议及表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意本次变更公司全称事项。

　　五、其他事项说明

　　（一）本公司拟变更的公司全称“海信家电集团股份有限公司”已获得广东省工商行政管理局下发的《企业名称变更核准通知书》。

　　（二）本事项已经本公司第十届董事会2018年第一次会议审议通过，尚需提交本公司2018年第三次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，本公司将向工商行政管理机关申请办理公司全称的工商变更登记手续，以及向深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司申请办理证券简称变更的相关手续并及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　（一）工商行政管理机关出具的《企业名称变更核准通知书》；

　　（二）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　股票代码：000921            股票简称： 海信科龙         公告编号：2018-050

　　海信科龙电器股份有限公司

　　关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于2018年7月28日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，本公司谨定于2018年9月17日（星期一）下午3:00在本公司总部会议室召开本公司2018年第三次临时股东大会（「本次股东大会」）。

　　2018年8月29日，本公司董事会收到本公司控股股东青岛海信空调有限公司（「青岛海信空调」，持有本公司A股股份516,758,670股，占本公司总股本的37.92%）书面提交的《关于增加海信科龙电器股份有限公司2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，为保证本公司业务的开展以及提高股东大会议事效率，根据有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，青岛海信空调提议将《关于变更公司全称的议案》以及《关于修改〈公司章程〉有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》提交本公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　上述议案已经本公司第十届董事会2018年第一次会议审议通过（具体详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第十届董事会2018年第一次会议决议公告》、《关于拟变更公司全称与证券简称的公告》以及《〈公司章程〉修订对比表》）。经本公司董事会核查，认为青岛海信空调具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交本公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　除增加上述议案外，本次股东大会的开会日期和地点均与本公司于2018年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》相同。

　　增加上述议案后的本次股东大会通知请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知(增加议案后)》。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　股票代码：000921             股票简称： 海信科龙          公告编号：2018-051

　　海信科龙电器股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知（增加议案后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）控股股东青岛海信空调有限公司于2018年8月29日提出临时提案（详见本公司与本通知同日发布的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》），本公司现把增加临时提案后本公司2018年第三次临时股东大会（「本次股东大会」）有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会

　　（二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会2018年第二次临时会议审议，同意于2018年9月17日召开本公司2018年第三次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（三）会议召开日期与时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）下午3:00起

　　2、网络投票时间：2018年9月16日-2018年9月17日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月17日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2018年9月16日15:00—2018年9月17日15:00期间的任意时间。

　　（四）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（五）股权登记日：2018年8月17日（星期五）

　　（六）出席对象：

　　1、于2018年8月17日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于2018年8月27日（星期一）或之前（上午8:30－11:00，下午1:30－4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员

　　3、本公司聘请的专业人士

　　（七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）以普通决议案方式审议如下事项：

　　1、审议及批准本公司《董事会议事规则（修订稿）》；

　　2、审议及批准《关于变更公司全称的议案》。

　　（二）以特别决议案方式审议如下事项：

　　1、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

　　上述第1项普通决议案内容请详见本公司于2018年7月28日在本公司指定信息披露媒体发布的《第十届董事会2018年第二次临时会议决议公告》；第2项普通决议案内容请详见本公司与本通知同日发布的《第十届董事会2018年第一次会议决议公告》以及《关于拟变更公司全称与证券简称的公告》；特别决议案内容请详见本公司于2018年7月28日发布的《第十届董事会2018年第二次临时会议决议公告》以及与本通知同日发布的《第十届董事会2018年第一次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　2、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2018年8月27日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2018年8月17日（下午四时三十分）或以前，送交香港证券登记有限公司。

　　3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（二）登记时间：2018年8月27日或之前(上午8:30－11:00,下午1:30－4:30)

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信科龙电器股份有限公司证券部

　　邮编：528303    传真：（0757）28361055

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360921

　　2、投票简称：海信投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月16日15:00-2018年9月17日15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：（0757）28362570　传真：（0757）28361055

　　联系人：黄倩梅

　　（二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

　　七、备查文件

　　第十届董事会2018年第二次临时会议决议；

　　第十届董事会2018年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　附件一：确认回执

　　海信科龙电器股份有限公司

　　Hisense kelon electrical holdings Company Limited

　　（于中华人民共和国成立之股份有限公司）

　　参加海信科龙电器股份有限公司2018年第三次临时股东大会回执

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）2018年第三次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

　　姓名：_______________  __    ____　持股情况：__________________ __ 股

　　身份证号码：______ ____  _    ___  电话号码：__________________ 　  _

　　地址：__________________________________________________________   __

　　日期：________________     ___ __　股东签名：__________________ _____

　　附注：

　　1. 2018年8月17日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在2018年8月17日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由2018年8月18日起至2018年9月17日止，公司将暂停办理H股股东过户登记手续。

　　2.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　3.请提供身份证复印件。

　　4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2018年8月27日或之前送达本公司。

　　6.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

　　中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信科龙电器股份有限公司 证券部

　　邮政编码：528303

　　(2)如此表采用传真形式，请传至：

　　海信科龙电器股份有限公司

　　传真号码：86-757-28361055

　　附件二：                 海信科龙电器股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份有限公司2018年第三次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                   委托人股东账号：

　　代理人签名：                       代理人身份证号码：

　　委托日期：2018年　　月　　日

　　证券代码：000921                           证券简称：海信科龙                    公告编号：2018-048

　　海信科龙电器股份有限公司