一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司围绕未来发展战略规划及年度预算目标，进一步聚焦聚力高质量发展，加快研发创新步伐，在稳定现有业务基础上，继续市场和产品结构调整，加大高附加值产品的市场开拓力度，各项业务稳步推进。2018年上半年公司实现营业总收入8.19亿元，同比增长2.78%，实现净利润3703.39万元，同比增长2%。

　　报告期内，公司重点推进了以下工作：

　　一、研发稳步推进

　　公司一直把创新作为企业发展的源动力，持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力。围绕功能糖产品成本降低、工艺提升及新产品开发，持续提升公司研发实力。报告期内，公司共申请发明专利共4项。上半年，公司参与制定了《低聚糖通用技术规则》（GB/T 25920-2018）、《食用葡萄糖》（GB/T 20880-2018）、《低聚异麦芽糖》（GB/T 20881-2017）、《麦芽糖》（GB/T 20883-2017）国家标准正式公布，对公司进一步提升产品竞争力起到积极作用。公司重视研发队伍建设及研发人员能力提升，上半年，技术总监李克文获得全国五一劳动奖章。

　　二、积极推进企业高质量发展

　　公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树立品牌形象，满足市场需求，打造绿色企业，为公司持续发展打下良好基础。一是完善质量管理体系，加强新产品工艺过程控制，通过风险管理确保产品质量；二是重视提高生产效率，通过工艺改进和技术改造，持续提升生产的自动化、智能化水平；三是提倡绿色制造理念，推行清洁生产工作，改进生产工艺，从源头降低污染物排放。上半年，公司成功接受美国FDA现场审核，并获得零扣分项的优异成绩。

　　三、营销深化改革

　　报告期内，公司以利润为导向，强化经营单元，明确责权利，持续推进市场管理，公司在长期发展过程中积累了大量优质客户，并与客户构建了持续稳固的合作关系。报告期内借助差异化营销及功能产品定位，以质量和品牌优势，着重抓好重点客户、服务好大客户，市场潜力得以进一步释放；持续推进产品结构调整，保持功能糖业务稳定发展，上半年，赤藓糖醇业务增长120.27%，出口业务增长超过20%。

　　四、紧跟政策趋势推进发展

　　山东新旧动能转换综合试验区是党的十九大后获批的首个区域性国家发展战略，也是中国第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略。公司作为功能糖行业的龙头企业，区域发展的骨干企业，积极对接政策，加快技术创新。上半年，公司低聚物抗性糊精绿色制备关键技术研究项目入选2018年山东省厅市会商及新旧动能转换立项项目名单，公司获得山东省首批制造业单项冠军，成功入选山东省绿色制造项目库。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）合并范围发生变更的说明

　　2018年6月28日，公司完成转让宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司51%股权，转让完成后，公司不再持有智晖投资股权，智晖投资不再纳入公司合并报表范围。

　　山东保龄宝食品科技有限公司成立于2018年3月2日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司的二级全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，截止2018年6月30日保龄宝（北京）健康科技有限公司尚未对其出资。

　　山东保龄宝倍健食品有限公司成立于2018年4月12日，注册资本为1,000.00万元人民币，为本公司的三级全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，自成立日起纳入公司合并范围，截止2018年6月30日山东保龄宝食品科技有限公司尚未对其出资。

　　2018年2月27日，保龄宝国际有限公司受让祥誉有限公司100%股权，为本公司的二级全资子公司，公司对其拥有100.00%表决权，截止2018年6月30日保龄宝国际有限公司尚未对其出资。

　　2018年4月26日，祥誉有限公司以增资扩股形式进入梁济时药业有限公司，占梁济时药业有限公司70%股权，注册资本为28,075,892.4港元，为公司的三级控股子公司，公司对其拥有70.00%表决权，自增资之日起纳入公司合并报表范围。

　　（2）报告期新纳入合并范围的主体

　　1、山东保龄宝食品科技有限公司；

　　2、山东保龄宝倍健食品有限公司；

　　3、祥誉有限公司；

　　4、梁济时药业有限公司。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　法定代表人：邓淑芬

　　2018 年 8 月 29 日

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝          公告编号：2018-063

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“技术中心建设项目”的实施进度，本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票4,942.80万股，每股发行价格为人民币12.60元，募集资金总额为62,279.28万元，扣除发行费用22,800,010.95元后，实际募集资金净额为599,992,789.05元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。

　　公司募集资金项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止本公告披露日，除技术中心建设项目外，其他项目均已建成投产。

　　二、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况

　　根据项目具体情况，公司决定对募投项目“技术中心建设项目”的实施进度进行调整，各项目投资及实施进度如下表（截止2018年6月30日）：

　　单元：万元

　　■

　　三、本次调整募集资金投资项目实施进度的说明

　　（一）项目调整实施进度的原因

　　为进一步满足公司在大健康、终端及特医食、医药原辅料、生物医药等战略业务发展的需要，兼顾公司产业化转化效益与资金使用安全，公司放缓了技术中心建设项目的实施进度。因此董事会决定推迟该项目实施进度。

　　（二）项目调整实施进度的计划

　　鉴于以上实际情况，公司拟调整募集资金投资项目的完成时间。经公司审慎测算，调整后的项目实施进度表如下：

　　■

　　四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

　　本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

　　五、审批程序

　　1、2018年8月29日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行调整。

　　2、2018年8月29日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为本次募集资金投资项目调整实施进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。

　　六、专项意见

　　1、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。

　　2、公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见：

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司调整募集资金投资项目实施进度的决定无异议。

　　具体内容详见中国证监会指定的中小企业板信息披露网站。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第八次会议决议；

　　3、民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的核查意见；

　　4、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月29日

　　证券代码：002286         证券简称：保龄宝           公告编号：2018-064

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于对外投资设立物流子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　2018年8月29日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立物流子公司的议案》，为加强公司物流管理，提高公司运输服务质量和控制物流成本，公司拟出资5000万元设立物流子公司。

　　本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：山东康运物流有限公司；

　　2、注册地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号技术楼2楼201室；

　　3、注册资本：5000万元，公司出资比例100%；

　　4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资；

　　5、经营范围：物流服务、普通货运、货运代理（不含危险化学品运输，不含快递业务）；货物（不含危险化学品）装卸搬运服务；供应链管理服务；食品包装物、托盘租赁服务；机械设备、汽车租赁服务；商务信息（不含银行、证券、保险、投资、期货、担保等金融信息，不含征信信息）咨询服务。

　　注：上述信息，以工商行政管理部门核定为准。

　　三、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　为加强公司物流管理，提高公司运输服务质量和控制物流成本，公司拟出资5000万元设立物流子公司。公司设立物流子公司有利于公司在立足主业发展基础上，拓展新业务，发掘新的业务增长点，符合公司经营发展的需要。

　　本次出资由公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　四、本次对外投资存在的风险

　　本次投资可能面临经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。

　　公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字确认的第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2018年8月29日

　　股票简称：保龄宝         股票代码：002286         公告编号：2018-065

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、关于补选公司监事概述

　　为保证监事会的正常运作，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选贾维臣为公司第四届监事会股东监事候选人(候选人简历附后)，任期自公司股东大会通过之日起，至第四届监事会届满为止。

　　监事会声明：此次更换监事后，公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　2、其他说明

　　（1）离任三年内再次聘任为公司监事的原因

　　2011年1月至2017年4月5日任公司职工代表监事。2017年4月5日，公司监事会职工代表监事换届选举，贾维臣先生任期届满离任。2017年4月6日至今任公司国际业务总监。

　　贾维臣先生具有丰富的监事工作经验，以及独立、有效履职所需的判断、监督能力。经征求贾维臣先生意见，贾维臣先生同意担任公司监事。

　　（2）离任三年内买卖公司股票的情况

　　经自查，贾维臣先生离任后（2017年4月5日至2018年8月29日）买卖保龄宝股票的情况如下：

　　■

　　截止本公告披露日，贾维臣先生持有公司股票3350股。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第八次会议决议；

　　2、关于买卖保龄宝生物股份有限公司股票的自查报告。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2018年8月29日附件：简历

　　贾维臣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，中共党员，大学专科；1995年至2000 年任禹城市对外贸易有限公司工艺科副科长；2000年至2007年任保龄宝生物股份有限公司国际部经理，2007年至今任公司国际业务总监；2011年1月至2017年4月5日任公司职工代表监事。

　　贾维臣先生持有公司股份3350股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　股票代码：002286         股票简称：保龄宝         公告编号：2018-060

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第八次会议的通知于2018年08月18日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2018年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。

　　并出具审核意见如下：

　　1、公司《2018年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　2、公司《2018年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会审阅了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

　　监事会发表意见如下：监事会认为本次募集资金投资项目调整实施进度符合 客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损 害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。

　　详细内容请见登载于2018年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发 行募集资金投资项目实施进度的公告》。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

　　经认真审核候选人资料，同意补选贾维臣先生为公司第四届监事会股东监事候选人（贾维臣简历见附件）。

　　公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详细内容请见登载于2018年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事的公告》。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2018年8月29日

　　附件：简历

　　贾维臣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，中共党员，大学专科；1995年至2000 年任禹城市对外贸易有限公司工艺科副科长；2000年至2007年任保龄宝生物股份有限公司国际部经理，2007年至今任公司国际业务总监；2011年1月至2017年4月5日任公司职工代表监事。

　　贾维臣先生持有公司股份3350股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2018-062

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　向特定投资者非公开发行普通股（A股）

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币622,792,800.00元，扣除承销费用与保荐费用21,060,991.20元，募集资金到账余额为人民币601,731,808.80元，扣除其他发行费用1,739,019.75元后，募集资金净额为人民币599,992,789.05元。本公司于2013 年4月3日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。

　　2、以前年度使用金额及余额

　　单位:人民币万元

　　■

　　3、2018年1-6月使用金额及余额

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　向特定投资者非公开发行普通股（A股）

　　1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2013年4月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。

　　2、截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　其中，募集资金结算账户德州银行股份有限公司禹城支行（银行账号： 809320101421004162）的募集资金已使用完毕于2018年1月16日销户；

　　募集资金结算账户中国工商银行股份有限公司禹城支行（银行账号： 1612003529200152029）的募集资金已使用完毕于2018年5月11日销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　向特定投资者非公开发行普通股（A股）

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　　2、项目可行性发生重大变化的原因说明

　　无

　　3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司2018年1-6月未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　4、募投项目先期投入及置换情况

　　2013 年12月26日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到2018年6月30日,公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计24,923.66万元，其中2018年1-6月公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计2,303.67万元。

　　5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

　　公司2018年1-6月未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　6、使用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

　　2018年3月9日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 8000万元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截止2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为2000万元，另暂存于中国民生银行股份有限公司济南张庄路支行理财账户的闲置募集资金20,235,430.99元于7月份转回募集资金账户。

　　其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年1-6月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年1-6月，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　附件一：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2018年 8月29日

　　附件一         

　　向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表 

　　编制单位：保龄宝生物股份有限公司   2018年1-6月   单位：人民币万元 

　　■

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2018-059

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四 届董事会第十三次会议的通知于2018年8月18日以电话及电子邮件的方式发出，会议于2018年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2018年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司2018年半年度报告》。

　　2、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2018年上半年的募集资金存放与使用情况进行了全面核查，出具了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

　　《关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的公告》，详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。民生证券股份有限公司、公司监事会、公司独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立物流子公司的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外投资设立物流子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董事会

　　2018年08月29日

　　证券代码：002286                              证券简称：保龄宝                              公告编号：2018-061

　　保龄宝生物股份有限公司