公司代码：603042          公司简称：华脉科技      公告编号：2018-057

　　南京华脉科技股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　公司作为国内通信领先的通信网络物理连接设备制造商，专注于为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配和保护的产品及整体智能化ODN解决方案。

　　报告期内，公司的经营业绩受电信运营商和中国铁塔资本开支和建设节奏影响明显，主要客户电信营运商放慢4G建设投入，资本开支减少；中国铁塔集中统一建设和运营铁塔资源，推行共建共享节省了三大运营商的资本投入；同时，由于提速降费的经营压力，各大运营商采取集采招标拉低了行业产品市场价格，导致公司经营压力进一步加大。受运营商投资结构调整和招标规则仍是偏重价格的影响，报告期内，公司实现营业收入6.72亿元，比上年同期增长23.17%；归属于上市公司股东的净利润为1,240.72万元，比上年同期下降72.74%。为有效化解这种局面，公司加大有源产品研发力度，拓展物联网技术应用，培育发展物联网产业，智能应用产业不断调整销售资源和供应链资源配置，研究降本增效举措。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　相比上一会计期间，公司本报告期内应收款项会计估计发生如下变更：

　　2018年3月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》，同意自2018 年1月1日起，对单项金额重大的应收账款的确认标准进行变更，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603042           证券简称：华脉科技       公告编号：2018-055

　　南京华脉科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名（董事黄海拉先生、孙小菡女士因工作原因无法出席会议，书面委托董事姜汉斌先生、吴建斌先生参加会议并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-057）。

　　（二）审议通过《2018年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司严格按照相关的法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-058）。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2018年8月 30日

　　证券代码：603042    证券简称：华脉科技      公告编号：2018-056

　　南京华脉科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席鲁仲明先生主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-057）具体内容公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《2018年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。报告期内，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-058）。

　　三、 备查文件

　　1、第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司监事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603042           证券简称：华脉科技       公告编号：2018-058

　　南京华脉科技股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关格式指引的规定，现将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2017年5月5日签发的证监许可(2017)648号文《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京华脉科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票34,000,000.00股，每股发行价格11.26元，募集资金总额为382,840,000.00元，扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用42,667,192.06元后，本公司本次募集资金净额340,172,807.94元。上述资金于2017年5月25日全部到位，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字【2017】第210049号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用和结余情况

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　　注[1] ：2017年7月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过2亿元(含2亿元)，在上述额度内，资金可循环使用，并由公司财务部门负责具体实施，期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。截至2018年6月30日，公司累计以闲置募集资金13，000万元购买的理财产品均已到期并全部赎回，本期共取得理财收益509,794.51元。

　　注[2]：2017年8月29日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归至募集资金专用账户。截至2018年6月30日，公司累计使用14,900万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2018年7月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14,900万元全部归还至募集资金专用账户。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。截至2018年6月30日，募集资金的存储情况如下：

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　　注：募集资金余额中包括募集资金本金12,924,414.51元，理财收益1,915,502.26元，利息收入261,990.68元以及手续费2,525.18元。

　　三、募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、 备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年1-6月

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