公司代码：603090      　　　　　公司简称：宏盛股份

　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期，公司销售产品4442吨，同比增长27.44%，实现营业收入20898.72万元，同比增长27.47%，实现营业利润1780.63万元，同比增长3.25 %，实现净利润1550.37万元，同比下降5.11 %，实现归属于母公司股东的净利润1492.86万元，同比下降5.68%。其中，母公司销售产品3443吨，同比增长18.04%，实现营业收入15809.04万元，同比增长17.31%，实现营业利润1366.98万元，同比增长22.92%，实现净利润1195.28万元，同比增长9.05%。

　　报告期，由于原材料价格、人工成本上涨导致公司产品制造成本上升，销售毛利率下降；同时由于新增新厂区房屋折旧、管理人员工资上涨以及控股子公司杭州宏盛仍处于前期投入阶段等原因，期间费用增长幅度较大。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603090  证券简称：宏盛股份  公告编号：2018-044

　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年8月17日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2018年半年度报告的议案》；

　　详见同日披露的《2018年半年度报告及摘要》；

　　经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

　　2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603090  证券简称：宏盛股份  公告编号：2018-045

　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年8月17日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　3. 审议通过《关于2018年半年度报告的议案》；

　　根据《证券法》第68条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2018

　　年半年度报告发表如下书面确认意见：

　　我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2018年半年度报

　　告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的

　　信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

　　对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　详见同日披露的《2018年半年度报告及摘要》；

　　经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

　　4. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603090  证券简称：宏盛股份  公告编号：2018-047

　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司

　　关于2018 年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“本公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将本公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1756号”《关于核准无锡宏盛换热器制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由安信证券股份有限公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股8.47元。截止2016年8月22日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，募集资金总额人民币211,750,000.00元，扣除发行费用人民币30,719,515.24元后，实际募集资金净额为人民币181,030,484.76元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第115854号验资报告。

　　(二) 募集资金使用情况及结余情况

　　■

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《无锡宏盛换热器制造股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定开设了两个募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和安信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、浙商银行股份有限公司无锡分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截止2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　（金额单位：元）

　　■

　　截止2018年6月30日，使用募集资金购买保本型理财产品余额如下：

　　（金额单位：元）

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用情况

　　本年度，本公司实际使用募集资金人民币1,784.38万元，截止2018年6月30日，本公司累计使用募集资金12,242.61万元。

　　具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　募投项目换热器工程技术研发中心技术改造项目完成后，不直接生产产品，为成本费用中心，但间接提高本公司的竞争能力及盈利能力，该项目不单独核算经济效益。

　　(三) 募投项目先期投入及置换情况

　　2016年 10月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,879.48万元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2016年9月14日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2016]第116286号《关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

　　截止2016年9月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：

　　（金额单位：万元）

　　■

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2016年10月23日公司第二届董事会第五次会议、2017年10月23日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，投资期限不超过一年，该事项经公司第二届监事会第五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司均出具了同意的意见。

　　截止2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的本金余额为6,000万元。

　　2018年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

　　■

　　注：2018年半年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过董事会对相关事项的授权范围。

　　(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司未超募资金，不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(八) 节余募集资金使用情况

　　截至2018年6月30日，本公司募投项目尚未全部建设完成，除使用闲置募集资金进行现金管理的情况外，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　2018年半年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　2018年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2018年8月29日批准报出。

　　附表1、募集资金使用情况对照表（2018年半年度）

　　特此公告。

　　无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

　　2018年08月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司（2018年半年度）金额单位：万元

　　■

　　注1：实际募集资金总额比募集资金项目承诺投资总额差8,909.95万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金项目投资额，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自筹资金解决。