公司代码：600403                      　　　　　　　　　　公司简称：大有能源

　　河南大有能源股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）经营情况

　　报告期内，公司累计生产商品煤788.05万吨，同比增加19.06万吨，增幅2.48%；销售商品煤806.37万吨，同比增加37.79万吨，增幅4.92%。报告期内，公司实现营业收入386,975.73万元，同比增加51,853.43万元,同比增长15.47%；归属于上市公司股东的净利润44,848.92万元，同比增加15,876.12万元,同比增长54.80%。

　　（二）讨论与分析

　　2018年上半年，公司以“管理提升年”活动为主线，以契约化管理为手段，严控成本支出、推进高效生产、严抓煤质销售，实现了公司生产经营的持续稳定，经营效益稳步提高。

　　1、全面推行契约化管理。2018年在全部生产矿井推广实施契约化管理，签订了契约化管理协议书，明确了各自的全年奋斗目标。有力的调动了大家的工作积极性，激发了基层单位领导班子的主动性和创造性。

　　2、大力开展“管理提升年”活动。一是持续开展“三优三减三提”。上半年，在优化设计方面，论证、优化、审查了石壕矿14上山采区设计、新安矿11、14采区设计、跃进矿24采区设计、孟津矿10采区设计等。在提高单产单进方面，提高单产单进奖励标准，鼓励基层矿井使用新技术、新工艺、新设备，提高了矿井做好单产单进的积极性。二是强力推行成本管控模式改革。全面落实作业成本管控理念，加大思想宣贯力度，常村煤矿、石壕煤矿、新安煤矿在作业成本管理试点的基础上向基层区队、班组，向全部作业单元延伸。三是建立亏损矿井扭亏为盈的公司领导包保机制。公司成立了亏损矿井扭亏为盈包保领导小组，对目前亏损严重矿井开展扭亏为盈包保工作，帮助基层矿井找准血点，编制扭亏方案，明确目标任务、时间节点和实施措施。四是抓好煤质销售。对地质条件发生较大变化的工作面进行重点监督检查，稳定源头毛煤质量，充分发挥地面洗选设施的提质作用。

　　3、安全高效矿井建设取得进展。一是围绕安全生产标准化达标创建开展工作。石壕矿、耿村矿、跃进矿、义安矿和义络矿等5对矿井通过了国家局组织的一级安全生产标准化矿井验收。二是持续提升安全“双基”建设水平。按照年初提出的安全“双基”建设考核总分提升1分的奋斗目标，公司对每个矿、每个业务部室核定年度、季度分数提升计划，逐月考核排名，强化责任落实，确保提升目标的实现。三是严肃责任追究。加大履职尽责督查力度，重点加强了对零点、四点、交接班、礼拜天、节假日等薄弱时段及采掘工作面的动态检查和重点工作落实。

　　4、稳步推进人力资源结构调整。一是优化一线队伍。积极开展协议工招聘，充实一线人员队伍。二是严格定编定员。把富余人员从岗位上减下来，实现精干高效。三是拓宽富余人员分流渠道。通过组织富余人员参加内、外部单位公开招聘、参加转岗培训班、进行劳务输出等多种措施对富余人员进行分流，减轻企业负担。四是优化薪酬结构。强化薪酬分配导向，促进人员正向流动，薪酬优先向一线倾斜、向外部艰苦地区倾斜、向安全高效倾斜，发放采掘一线保勤激励资金，调动一线人员工作积极性。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：吴同性

　　董事会批准报送日期：2018年8月29日

　　证券代码：600403        证券简称：大有能源     公告编号：2018-030

　　河南大有能源股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴同性先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，其中独立董事王兆丰先生、焦勇先生因其他公务未能亲自出席会议，分别委托独立董事曹胜根先生、郝秀琴女士代行其职权，董事贺治强先生、杨运峰先生因其他公务未能出席；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于杨村煤矿关闭退出的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于在《公司章程》中增加党建工作内容的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为普通决议议案，获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，议案2为特别决议议案，获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金学苑律师事务所

　　律师：马书龙、陈豪鑫

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　河南大有能源股份有限公司

　　2018年8月30日

　　证券代码：600403            证券简称：大有能源     编号：临2018-031号

　　河南大有能源股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第七届监事会第十一次会议，会议由公司监事会主席李宗庆先生主持。本次会议应出席的监事7名，实际出席的监事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于〈河南大有能源股份有限公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》，公司2018年半年度报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2018年半年度报告》。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月三十日

　　证券代码：600403            证券简称：大有能源    编号：临2018-032号

　　河南大有能源股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月28日收到监事冯少卿先生的书面辞职报告。因工作调整，冯少卿先生申请辞去公司监事职务，冯少卿先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源能源股份有限公司章程》规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　冯少卿先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作 和健康发展上发挥了积极作用，公司监事会对此深表感谢！

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月三十日