公司代码：603716                      　　　　　　　　　　公司简称：塞力斯

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司再融资方案落地，为公司稳健扩张提供良好的资金支持。在扩大集约化业务规模、深化SPD业务布局、扩大区域检测中心建设、上游自产化等方面进行了较高质量的布局，在业务区域、战略合作、渠道并购等方面都取得了较好的成效，战略路径清晰。

　　受公司战略推进和市场布局的影响，公司主营业务外延内生式稳步增长。报告期内，本公司实现营业收入57,449.73万元，较上年同期增长59.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,892.89万元，较上年同期增长46.40%。

　　1、再融资方案落地，加大主业投资。

　　公司于2018年6月非公开发行股票募集资金，募集净额 6.08亿元，其中4.97亿用于扩大医疗检验集约化业务营销与服务，为公司稳健扩张提供良好的资金支持。

　　2、巩固区域竞争优势，加速实现全国网络布局

　　报告期内，公司在上海、江苏、湖北、广东、新疆等地加强区域布局，强化终端有效覆盖规模，从事集约化运营服务、SPD业务和区域检验中心的布局，有助于公司加大巩固重点区域市场优势。公司战略明晰，且拥有优秀的渠道资源整合和落地实施能力。通过区域拓展、全国性战略合作以及渠道并购，截止目前子公司39家，孙公司2家，重孙公司1家，基本完了全国省域的业务区域覆盖。

　　3、顺应“两票制”，SPD重构商业模式

　　公司引入SPD，强化专业“服务型”属性，深化主营业务服务能力。业务范围从原本的检验科集约化业务扩大到医用耗材的整体供应、采购、管理、配送和集中结算。一方面扩大了单个医院的采购规模和利润体量。另一方面，从下游医院需求出发，提供高附加值服务，介入医院的采购供应、物流管理、财务结算等体系，深度参与医院管理，增强服务属性，提高下游客户的粘性。

　　SPD是以“全流程质量追溯管理、零库存管理、精细化管理”为目标的医院智慧物流延伸管理系统，是IVD集约化业务的迭代升级版，与集约化主营业务形成了良好的协同效应。且后续延展空间广阔，利于公司探索衍生业务增长点，便于供应链金融等服务的拓展，有助于为公司拓宽融资渠道，改善现金流。

　　目前公司已在内蒙古取得订单落地。塞力斯拥有长期集约化供应经验，此次借助SPD服务能力再次升级，有望获得先发优势。

　　4、自建与共建相结合，加快区域检验中心布局

　　扩大区域检验中心的建设规模是公司的战略要点之一，公司与华润、襄阳政府下辖企业分别以市各级医院检验科为基础，深度整合资源，合作共建区域检验中心，为检验中心提供检验试剂及耗材集中采购及供应。塞力斯拥有品种齐全、质量优良的检验试剂及耗材采购平台，与国内外各大IVD供应商建立了良好的战略合作关系，并且利用其规模优势拥有强大的议价能力，可以以较低的成本购入各种仪器、试剂和耗材，最大限度降低实验室成本，提升检验中心的效益，也有效降低政府的医保支出；同时因为实现自身产品的垂直销售，减少了中间流通环节，进一步降低检验中心的运营成本，而且对于产品问题可以快速反馈解决。项目若顺利实施有助于迅速改变当地的竞争格局，有利于集中度的进一步提升。

　　5、自产产品布局和产研转化取得进展

　　公司积极寻求上游产业链自产化延伸，推进美国流式试剂国产化的进展，同时与知名高校及国内外专家团队洽谈合作，适时进行技术研发成果的产品转化，强化自主研发能力，丰富产品线，有利于公司优化产品结构，改善毛利率。公司还将利用自身渠道资源垂直销售，为下游提供整体增值服务，提高产品附加价值，提升业务粘性。

　　6、加快战略布局，共建襄阳产研合作基地

　　报告期内，塞力斯与襄阳市人民政府主导的湖北汉江产业投资有限公司签署了《襄阳市生物样本库与医学大数据中心项目建设战略合作协议》， 合资公司将以襄阳市中心医院为依托将以全市各级医院为基础，整合资源，建设襄阳市区域检验中心，同时在建设生物样本库和医学大数据平台等合作上达成一致意见。生物样本库在转化医学研究方面为科研和产业转化提供平台和数据支撑，有助于提高公司的自主研发能力和核心竞争力，对公司日后的持续经营将产生积极的促进作用。

　　公司围绕“规模与平台价值同步提升”核心战略要点，审慎高效布局，追求有质量、有话语权的增长。2018年是公司业务布局的落地之年，此次深化SPD布局，升级集约化服务能力，有助于提升公司体量。同时随着前期各地子公司项目的逐步落地，前期投入也将逐渐转化为收益。

　　公司2018年及以后的中长期工作重点主要包括： 一、继续扩大集约化业务规模和区域检验中心的建设运营规模。二、推进SPD业务入口卡位提升销售规模与利润空间。 三、进行协同性强的渠道并购与上游生产企业并购与投资。四、提高自研比例，扩大自产规模，改善毛利率。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603716          证券简称：塞力斯         公告编号：2018-106

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2018年8月18日以邮件形式发出，会议于2018年8月29日下午13:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事房志武1人因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长温伟主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票 为0票。

　　具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018-108）。

　　（二）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票 为0票。

　　具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2018年半年度报告》及其摘要。

　　三、备查文件

　　1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力斯          公告编号：2018-107

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2018年8月18日以邮件方式发出，会议于2018年8月29日下午14:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事陈国权以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席杜红阳先生主持。

　　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、《关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2018-108）。

　　2、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2018年半年度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2018年半年度报告》及其摘要。

　　三、备查文件

　　1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力斯         公告编号：2018-108

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本公司将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况和本次非公开发行募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

　　经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准，本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已于2016年 10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。

　　截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币295,091,414.91元，尚未使用募集资金余额人民币19,795,569.54元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

　　（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2018年6月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、非公开发行募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

　　根据本公司2016年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，本公司非公开发行不超过 1,400 万股股份，后经本公司第二届董事会第十八次会议、2017 年第一次临时股东大会决议以资本公积转增股本（每10股转4股）；第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股本（每10股转15股），对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整，调整后非公开发行不超过3500万股，合计申请增加注册资本26,853,709.00元，变更后的注册资本为人民币205,143,709.00元。

　　截至2018年6月5日，本公司采取非公开发行的方式，实际发行人民币普通股26,853,709股，募集资金总额为人民币625,959,956.79元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用（含增值税）共计人民币18,351,939.99元，募集资金净额为人民币607,608,016.80元，其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰零玖元整（RMB 26,853,709.00元整），出资方式均为货币出资。

　　上述资金已于2018年 06月05日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年06月05日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

　　截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,715,000.00元，尚未使用募集资金余额人民币606,264,286.09元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

　　（二）非公开发行募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2018年6月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况

　　1、前次募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

　　2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

　　截至2018年6月30日，仓储物流供应链建设项目及凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目实际投资总额与承诺存在差异，是由于上述项目尚未实施完毕。

　　3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]012174和众环专字[2016]012225号)，截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元，募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

　　4、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

　　本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　5、前次募集资金未使用完毕的情况

　　截止2018年06月30日未使用金额18,899,985.09元，占前次募集资金总额的6.02%。

　　前次募集资金未使用完毕的主要原因系募集资金到帐时间2016年10月25日，公司按照实际业务需求使用募集资金，截至2017年12月31日未使用完毕。仓储物流供应链建设募投项目受限于当前国家行业政策（冷链物流）、市场环境变化、物流软件开发技术升级等诸多不确定因素的影响延期至2019年4月前完成。凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设募投项目在施工过程中，公司基于保证工程质量及审慎使用募集资金的考虑，决定将工程暂缓施工，重新选择合适的施工单位，本项目募集资金预计2018年10月底前使用完毕。

　　（二）非公开发行募集资金使用情况

　　1、非公开发行募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司不存在非公开发行募集资金实际投资项目变更的情况。

　　2、非公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

　　无

　　3、非公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2018年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计39,996,162.87元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于2018年7月13日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447号验证。

　　4、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

　　本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　5、非公开发行募集资金未使用完毕的情况

　　截止2018年06月30日未使用金额605,893,016.80元，占前次募集资金总额的99.72%。

　　四、募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

　　本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

　　附表1：前次募集资金使用情况对照表（2016年发行A股普通股股票）

　　附表2：非公开发行募集资金使用情况对照表（2018年发行A股普通股股票）

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技股份有限公司

　　2018年8月30日

　　附件一

　　前次募集资金使用情况对照表

　　2016年发行A股普通股股票                                      单位：人民币元

　　■

　　注1：扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为230,429,300.00元，截至2017年12月31日，实际使用募集资金230,429,666.00元，项目资金投入进度为100%。

　　注2：仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平，无法单独核算效益。

　　注3：该项目计划投资总额为20,000,300.00元，截至2018年06月30日，实际使用募集资金10,808,871.91元，项目资金投入进度为54.04%，改造尚未完成。

　　注4：补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。

　　注5：2018年因供应商无法按时提供商品退回商品款。

　　附件二

　　非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2016年发行A股普通股股票                                      单位：人民币元

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