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　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月29日（星期三）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2018年8月28日下午15:00至2018年8月29日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长马礼斌先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份114,039,750股，占公司有表决权股份总数的73.4123%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份106,875,000股，占公司有表决权股份总数的68.8000%。

　　3、通过网络投票情况

　　通过网络投票的股东共2人，代表有表决权股份7,164,750股，占公司有表决权股份总数的4.6123%。

　　4、中小投资者总体情况

　　中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　通过现场和网络投票的中小投资者共4人，代表有表决权股份16,728,995股，占公司有表决权股份总数的10.7692%。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及 股东代理人审议并通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于增加公司经营场所并相应修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,039,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意16,728,995股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　表决结果：本提案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。根据上述总表决情况，本提案获得通过。

　　2、审议通过了《关于终止投资产业基金的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,039,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意16,728,995股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东诺钧律师事务所；

　　2、见证律师姓名：李建军、罗春生；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东诺钧律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

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