证券代码：600057   证券简称：厦门象屿公告     编号：临2017-073号

　　债券代码：143295    债券简称：17象屿01

　　厦门象屿股份有限公司关于购买

　　象屿农产20%股权事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年7月11日，厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”）召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于收购象屿农产20%股权的议案》，同意公司向厦门象金投资合伙企业（有限合伙）收购黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权，收购价格将按国有资产管理部门最终核准的评估价值予以确定。

　　2018年8月28日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会已核准《厦门象屿股份有限公司拟收购股权所涉及的黑龙江象屿农业物产有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2018）第3555号）。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2018年8月30日

　　证券代码：600057   证券简称：厦门象屿     公告编号：2018-074号

　　债券代码：143295    债券简称：17象屿01

　　厦门象屿股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因无法参加，经半数以上董事共同推举由吴捷董事主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因无法参加；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席会议，高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于收购象屿农产20%股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　注：以上数据包含象屿地产集团有限公司的投票数。

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、 厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第1项议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：陈珂、潘金梅

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　厦门象屿股份有限公司

　　2018年8月30日