本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议通知情况

　　公司于2018年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）现场会议时间：2018年8月27日（星期一）14：40开始，网络投票时间：2018年8月26日-2018年8月27日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月26日15:00-2018年8月27日15:00。

　　（三）会议主持人：董事长褚浚。

　　（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）会议出席总体情况

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共15名，代表股份324,187,060股，占公司有表决权股份总数的63.0858%。其中：

　　1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人9名，代表股份324,172,060股，占公司有表决权股份总数的63.0828%。

　　2、通过网络投票的股东6名，代表股份15,000股，占公司有表决权股份总数的0.0029％。

　　（二）中小股东出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共7名，代表股份285,900股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0556%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　（三）其他人员出席情况

　　公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京盈科律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　1、审议《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》；

　　表决结果为：同意324,182,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意281,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4260%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2448%；弃权3,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3291%。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果为：同意324,173,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%；弃权3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意272,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1731%；反对10,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4977%；弃权3,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3291%。

　　本议案为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京盈科律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京盈科律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十七日