2018年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，全球经济复苏向好态势不变，但总体增长动能有所减弱，主要经济体增长放缓、通胀上升；与此同时，贸易保护主义、孤立主义等思潮不断抬头。我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，去杠杆等供给侧改革扎实推进，上半年GDP增速达到了6.8%。面对国内外经济发展新常态下的机遇与挑战，在珠海市委、市政府、市国资委和大股东的大力支持下，在证券监管部门的正确指导下，公司董事局、经营层带领广大员工积极实施四大战略，着力培育五大业务板块，各项工作均呈现良好的发展态势。上半年，公司实现营业收入95,521.71万元，同比增长12.96%；实现归属于上市公司股东的净利润12,115.75万元，同比增长22.50%。

　　港口航运方面，云浮新港实施腹地扩张战略，积极推动内贸转外贸出口业务；梧州港务稳步推进3#-4#泊位建设工作，加大市场开拓力度，港口集装箱吞吐量同比增长33%；珠海港航运通过与货主强强联合的合作模式，开展沿海及内河水路运输业务，同时围绕定增募投项目，积极推进购置二手海船和新造船舶工作。

　　物流供应链方面，珠海港物流大力发展多式联运业务，目前已开通17条海铁联运通道线路，上半年集装箱联运量同比增长292%；港达供应链抢抓国务院批复在珠海设立跨境电商综合试验区的政策利好，筹划推进跨境电商、冷链物流等项目；珠海港拖轮全力推进新建拖轮建造项目，大力拓展海洋工程拖带业务，上半年累计完成拖带业务量5366航次，同比增长25.05 %。

　　能源环保方面，电力集团控股的珠海港昇再次成功进入新三板创新层，成为珠海市首家连续两年进入新三板创新层的国有控股公众公司，电力集团旗下五个风电场实现上网电量2.55亿度，生产运营情况平稳，同时加强投资管理，确保投资收益，上半年共收到中海油珠海气电和广珠发电分红共计7,384.26万元。港兴燃气切实抓好经营与建设两大任务，截至2018年6月底，累计建设市政燃气管道约204公里，规模用户约7万户。

　　港城建设方面，珠海港置业严抓项目建设质量及进度，加强高栏港大厦的运营管理，重点推进贵州陆港、中海油唐家湾生活配套等一批代建项目的策划与建设。

　　航运金融方面，2018年7月已完成融资租赁公司设立登记工作，完善内部配套组织架构、风险管理制度等机制的建设，并积极推进商业保理公司、基金管理公司设立的相关工作。

　　在业务快速发展的同时，公司全力以赴推进非公开发行股票事项，截至本报告披露日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理并已按照规定完成第一次审查意见的材料反馈；为进一步拓宽融资渠道、优化融资成本，公司筹划储备、运作的超短期融资券、中期票据及非公开发行公司债融资品种已获得公司股东大会审议通过，将择机推动发行工作。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节、财务报告”-“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：000507            证券简称：珠海港          公告编号：2018-069

　　珠海港股份有限公司

　　第九届董事局第六十五次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第六十五次会议通知于2018年8月14日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年8月24日上午10：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、珠海港股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要

　　董事局审议了公司2018年半年度报告及摘要，主要内容包括：公司简介和主要财务指标，公司业务概要，经营情况讨论与分析，重要事项，股份变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员情况，公司债相关情况，财务报告等。

　　具体内容详见刊登于2018年8月28日http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2018年半年度报告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　二、关于前次募集资金使用情况的报告

　　具体内容详见刊登于2018年8月28日http://www.cninfo.com.cn《珠海港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案

　　鉴于本次董事局会议审议的《关于前次募集资金使用情况的报告》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2018年9月12日（星期三）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会，具体审议内容详见股东大会通知。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2018年8月28日

　　股票代码：000507           股票简称：珠海港        公告编号：2018-071

　　珠海港股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的报告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司将截至2018年06月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、 前次募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经公司2011年第三次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]146号）文核准，确定可配售股份总额为186,298,607股，配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，由华林证券有限责任公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施，通过深交所交易系统进行。配售股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，公司可向原股东配售186,298,607股新股。根据公司配股发行公告，配股的股权登记日为2013年2月27日，配股对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，以发行股权登记日2013年2月27日收市后公司总股本620,995,356股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为186,298,607股，实际配售168,545,563股，按配股价格3.01 元/股计算，募集资金总额507,153,599.07 元（已扣除配股登记手续费），扣除发行费用 12,027,846.47 元（其中2,186,000.00元发行费用为资金进账后扣除）后，实际募集资金净额为人民币 495,125,752.60 元。

　　上述募集资金497,311,752.60元已于2013年3月8日全部进账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2013年3月11日出具信会师报字[2013]第410025号《验资报告》验证。

　　截至2018年06月30日止，募集资金余额为0元，募集资金专户累计流入497,651,570.31元（其中：募集资金专户产生的银行利息收入339,817.71元），募集资金专户累计支出497,651,570.31元，其中：支付配股发行所需支付的申报会计师费、律师费等发行费用人民币2,186,000.00元、以募集资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项473,472,013.00元、支付配股项目珠海富华风能开发有限公司（已于2015年7月29日更名为珠海港昇新能源股份有限公司）增资款21,850,000.00元、支付转账手续费20.00元、账户剩余143,537.31元（利息）已转入公司其他银行帐户使用。

　　(二) 前次募集资金管理及存储情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年7月修订）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、

　　《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2010年7月修订）等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制定了《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

　　公司在交通银行股份有限公司拱北支行开设募集资金专项账户（账号：444000094018170048325）；2013年3月15日，公司、交通银行股份有限公司拱北支行、华林证券有限责任公司三方根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了《募集资金三方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用做其他用途。

　　截至2018年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2013 年 6 月 26 日，配股专户余额人民币 143,537.31 元，系募集资金产生的利息收入，已全部划入公司一般帐户内。截至2018年06月30日止，公司在交通银行股份有限公司珠海分行开设的帐号为444000094018170048325 的募集资金专户余额为 0 元，已办理了账户注销手续，账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》终止。

　　二、 前次募集资金的实际使用情况

　　(一)   前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

　　(二)   前次募集资金实际投资项目变更情况

　　公司原拟对向珠海港昇新能源股份有限公司增加注册资本金项目投入金额8,799.85万元，根据公司2013 年4月26日召开的第八届董事局第二十二次会议决议以及2013 年5 月14 日召开的2013 年第一次临时股东大会决议，公司将对该项目的增资金额由8,799.85万元调减为2,185万元（其中使用募集资金本金2,165.38万元，募集资金专户利息 19.62 万元），该资金投入已于 2013年6 月25 日完成。该项目涉及原投入使用金额的调减，公司根据有关规定，履行了相关的调整审批手续。

　　(三)   前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　(四)   前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币47,347.20万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　根据《珠海港股份有限公司配股说明书》披露，配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司已于2011年12月15日以自有资金47,347.20万元将云浮新港港务有限公司71.63%股权款项及转让方对云浮新港港务有限公司35,226.63万元的债权款项全部支付完毕。2012年1月17日，云浮新港港务有限公司就本次股权转让于云安县工商管理局办理完毕工商变更登记手续，收购云浮新港港务有限公司71.63%股权及转让方对云浮新港债权项目已实施完成。置换金额与发行申请文件中的内容一致。

　　公司第八届董事局第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入收购云浮新港项目款项的议案》。

　　(五) 暂时闲置募集资金使用情况

　　公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

　　三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　不适用。

　　四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　(一) 资产权属变更情况

　　公司已于2011年12月15日以自有资金47,347.20万元将云浮新港港务有限公司71.63%股权款项及转让方对云浮新港港务有限公司35,226.63万元的债权款项全部支付完毕。2012年1月17日，云浮新港港务有限公司就本次股权转让于云安县工商管理局办理完毕工商变更登记手续，收购云浮新港港务有限公司71.63%股权及转让方对云浮新港债权项目已实施完成。

　　(二) 资产、负债账面价值变化情况

　　单位：人民币元

　　■

　　注：以上数据均已考虑并购时合并层面评估增值的影响。

　　(三) 生产经营情况及效益贡献情况

　　单位：人民币元

　　■

　　注：以上数据均已考虑并购时合并层面评估增值的影响。

　　五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2018年8月28日

　　附表1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截止日：2018年06月30日

　　金额单位：人民币元

　　■

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止日：2018年06月30日

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：根据公司公告的《配股说明书》表述：“根据估算，预计至2014年，云浮新港将实现年集装箱吞吐量11.6万TEU，总吞吐量达到248.4万吨，营业收入、净利润分别达到6,982万元、123万元，实现盈亏平衡。”2014年实际年集装箱吞吐量11.78万TEU，总吞吐量259.18万吨，实现营业收入6,370万元、净利润58万元。

　　注2：根据公司公告的《配股说明书》表述：“项目建成投产后，可达到装机容量4.95万千瓦，实现年发电量95,386.5兆瓦时，其中年售电量约为94,671.23兆瓦时。按照广东省风电上网标杆电价0.69元/千瓦时的含增值税上网电价计算，可实现年均收入6,011.22万元，净利润1,343.30万元。” 珠海港昇新能源股份有限公司2013年至2018年1-6月实际售电量分别为85,918.80兆瓦时、77,030.80 兆瓦时、73,444.80兆瓦时、79,987.60兆瓦时、73,942.00兆瓦时、37576.00兆瓦时；2013年至2018年1-6月实际净利润分别为1,975.79万元、1,389.80万元、1,028.32万元、1,108.53万元、764.17万元、398.00万元。珠海港昇新能源股份有限公司珠海高栏风电场2013年至2018年1-6月测算的平均风速为6.49 m/s、6.29m/s、6.13m/s、6.43m/s、6.29m/s、 6.32m/s，发电量在2013年至2015年连续三年出现下降，未达到预计发电量95,386.5兆瓦时。因此珠海港昇新能源股份有限公司2015年、2016年、2017年净利润未达到预计的年平均净利润水平。

　　注3：为与2013年的《配股说明书》中口径保持一致，以上数据均不含上述两家公司的子公司。

　　证券代码：000507           证券简称：珠海港           公告编号：2018-072

　　珠海港股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2018年8月24日召开第九届董事局第六十五次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2018年9月12日（星期三）下午14：30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年9月12日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2018年9月11日下午15：00至2018年9月12日下午15：00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日： 2018年9月7日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、关于前次募集资金使用情况的报告。

　　（二）披露情况：议案内容详见刊登于2018年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

　　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2018年9月10日9：00－17：00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　公司于2018年8月28日召开的第九届董事局第六十五次会议《关于召开2018年第四次临时股东大会议案的决议》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、珠海港股份有限公司2018年第四次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2018年8月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2018年9月11日下午3:00，结束时间为2018年9月12日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会授权委托书

　　茲委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2018年9月12日召开的珠海港股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户：                 委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码：               委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：               受托人（签字）：

　　委托日期：2018年   月    日      有限期限至：    年   月   日