证券代码：002891             证券简称：中宠股份            公告编号：2018-086

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于子公司使用部分自有闲置资金

　　到期赎回的进展公告

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　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过20,000.00万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》已于2017年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司于2018年6月13日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》已于2018年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　一、部分理财产品到期赎回的情况

　　2018年8月7日，公司的子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司（以下简称“爱丽思中宠”）使用部分自有闲置资金购买了中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）人民币500.00万元，具体内容详见《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-076）。 爱丽思中宠已于2018年8月23日赎回了上述理财产品，收回本金人民币500.00万元，获得理财收益人民币4821.92元。

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　　二、关联关系说明

　　公司、爱丽思中宠与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行之间相互均不存在关联关系。

　　三、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

　　理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律、法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、购买理财产品对公司的影响

　　1、公司的子公司本次使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险、流动性好的短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

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　　六、备查文件

　　1、《中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）赎回凭证》。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2018-087

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于2018年第二次临时股东大会决议的公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2018年8月27日（星期一）14:30

　　②网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00。

　　（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　（4）会议召集人：董事会

　　（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份67,669,300股，占上市公司总股份的67.6693%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份67,650,100股，占公司总股份的67.6501%；通过网络投票的股东2人，代表股份19,200股，占上市公司总股份的0.0192%。

　　（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者， 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份19,300股，占上市公司总股份的0.0193%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%；通过网络投票的股东2人，代表股份19,200股，占上市公司总股份的0.0192%。

　　3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、会议的审议情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果： 同意67,650,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716%；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201%；弃权5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5181%；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.4663%；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持股份的29.0155%。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　《烟台中宠食品股份有限公司〈公司章程〉修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《 烟台中宠食品股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意67,650,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716%；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201%；弃权5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5181%；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.4663%；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持股份的29.0155%。

　　《烟台中宠食品股份有限公司关于2018年度为子公司提供担保预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意67,650,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716%；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201%；弃权5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5181%；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.4663%；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持股份的29.0155%。

　　4、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意67,663,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意13,700股，占出席会议中小股东所持股份的70.9845%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,600股，占出席会议中小股东所持股份的29.0155%。

　　《烟台中宠食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《烟台中宠食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

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