证券代码：600380   证券简称：健康元   公告编号：临2018-077

　　债券代码：122096      债券简称：11 健康元

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会召开的时间：2018年8月27日

　　2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新北区朗山路17号健康元集团大厦2号会议室

　　3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　（1）公司在任董事7人，出席6人，副董事长刘广霞女士因工作原因未能出席；

　　（2）公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席；

　　（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席，其他高级管理人员均列席会议。

　　二、议案审议情况

　　非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于调整公司董事长和副董事长津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　■

　　2、关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举监事的议案

　　■

　　三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　四、关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1及议案2为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案均为普通议案。同时议案1-3需公司中小股东进行单独计票。

　　五、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：皇甫天致、汪洋

　　律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、2018年第二次临时股东大会会议决议及公告；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见；

　　3、北京德恒（深圳）律师事务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之法律意见。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2018年8月28日

　　股票代码：600380               股票名称：健康元             公告编号：临2018-078

　　债券代码：122096               债券简称：11 健康元

　　健康元药业集团股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）职工代表大会会议于2018年8月27日上午10：00在公司一号会议室召开，会议由工会主席曹平伟先生主持，经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

　　综合考虑职工代表监事所需承担的职责，具备的品德、素质及能力，在公司任职年限及对公司的忠诚度等各方面因素进行认真审核，与会职工代表经记名投票选举余孝云先生为本公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，任期起始日期与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的公司第七届监事会股东代表监事任期起始日期一致。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○一八年八月二十八日

　　职工代表监事简历：

　　余孝云先生，1968年生，大学本科毕业，澳洲格林威治大学工商管理硕士。曾于河南中医药研究院工作，1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长，现为本公司研究所副所长。

　　股票代码：600380          证券简称： 健康元           公告编号：临2018-079

　　债券代码：122096                 债券简称：11健康元

　　健康元药业集团股份有限公司

　　七届董事会一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会一次会议于2018年8月20日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2018年8月27日下午以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司第七届董事长及副董事长的议案》

　　经董事会审议，以子议案逐项表决的方式，分别选举朱保国先生为公司第七届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第七届董事会副董事长。

　　上述两项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　二、审议并通过《审议董事长提名的公司总裁及董事会秘书人选的议案》

　　经董事长朱保国先生提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任邱庆丰先生担任公司总裁职务，同意聘任赵凤光先生担任公司董事会秘书。

　　上述两项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　三、审议并通过《审议公司总裁提名的公司副总裁、财务负责人等高级管理人员人选的议案》

　　经公司总裁邱庆丰先生提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任曹平伟先生、俞雄先生、赵凤光先生、林楠棋先生担任公司副总裁职务，曹平伟先生同时兼任公司财务负责人，赵凤光先生同时兼任公司董事会秘书。

　　上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

　　经过半数董事推举，董事会审议，同意选举邱庆丰先生、胡庆先生、冯艳芳女士三名董事为董事会审计委员会委员。

　　上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　经过半数董事推举，董事会审议，同意选举邱庆丰先生、胡庆先生、冯艳芳女士三名董事为董事会薪酬与考核委员会委员。

　　上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

　　经过半数董事推举，董事会审议，同意选举邱庆丰先生、冯艳芳女士、崔利国先生三名董事为董事会提名委员会委员。

　　上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

　　经过半数董事推举，董事会审议，同意选举朱保国先生、胡庆先生、崔利国先生三名董事为董事会战略委员会委员。

　　依据《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。基于此，新一届董事会战略委员会主任委员将由第七届董事会董事长朱保国先生担任。

　　上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》

　　经七届董事会审计委员会第一次会议审议，选举独立董事胡庆先生为公司董事会审计委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司七届一次董事审议，同意独立董事胡庆先生担任公司七届董事会审计委员会主任委员。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

　　经七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，选举独立董事冯艳芳女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司七届一次董事审议，同意独立董事冯艳芳女士担任公司七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》

　　经七届董事会提名委员会第一次会议审议，选举独立董事崔利国先生为公司董事会提名委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司七届一次董事审议，同意独立董事崔利国先生担任公司七届董事会提名委员会主任委员。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇一八年八月二十八日附件：公司高级管理人员简历

　　总裁邱庆丰先生，1971年生，大学专科学历，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理，副总经理及本公司总经理兼董事会秘书，现任本公司董事、总裁，及丽珠医药集团股份有限公司非执行董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份93,072股。

　　副总裁兼财务负责人曹平伟先生，1959年生，大学专科学历， Royal Roads University工商管理硕士。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长，于1993年起历任本公司副总经理、董事，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份144,059股。

　　副总裁俞雄先生，1961年生，研究员，理学学士学位。曾任上海医药工业研究院化学部主任、副院长；中国医药工业研究总院副院长；上市公司现代制药董事，鲁抗医药、太安堂、丽珠集团、新华制药独立董事；国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理、党委书记、董事长。现任本公司副总裁，兼任华东理工大学、华东师范大学客座教授、中国药学会制药工程专业委员会常务理事及主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，天津天药药业股份有限公司（证券代码：600488）独立董事, 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

　　副总裁赵凤光先生，1975年生，经济学学士学位，理学硕士学位，具助理研究员资格，曾任沈阳药科大学校长秘书、深圳中药及天然药物研究中心理事会秘书兼办公室主任、深圳清华大学研究院中药实验室主任助理；于2011年8月份起历任本公司研究所项目调研与管理部经理，集团研究所副所长兼项目调研总监，控股子公司上海方予董事，现任本公司副总裁兼董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份135,000股。

　　副总裁林楠棋先生：1982年生，天津商学院生物工程本科，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理。

　　现任本公司副总裁，全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份396,000股。

　　股票代码：600380                证券简称： 健康元          公告编号：临2018-080

　　债券代码：122096             债券简称： 11健康元

　　健康元药业集团股份有限公司

　　七届监事会一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司七届监事会一次会议于2018年8月27日下午以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议了如下议案：

　　审议并通过《选举公司第七届监事会主席的议案》

　　经公司监事会记名投票表决，选举余孝云先生担任本公司第七届监事会主席（监事会主席简历附后）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇一八年八月二十八日

　　附件

　　监事会主席余孝云先生简历

　　余孝云先生，1968年生，大学本科毕业，澳洲格林威治大学工商管理硕士。曾于河南中医药研究院工作，1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长，现为本公司研究所副所长。