一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是中央确定经济转向高质量发展阶段后的第一年，随着国家政策的密集出台，医药产业进入新时代，面对国内经济形势和医药行业政策新常态，公司加快推动形成企业高质量发展的指标体系、绩效体系，强调企业发展的质量和效益，把握好工作节奏和力度，坚持工作质量第一、效益优先。

　　2018年以来，公司全体干部职工不断加强学习与实践，培养业务能力，弘扬专业精神，科研工作不断收获成果，营销改革不断深化，数字化建设取得初步成效，深入实施人才强企战略，企业管理再上新台阶。

　　2018年报告期，公司实现营业收入人民币22,932.29万元，同比增长 60.36 %，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3,448.62万元，同比增长6.00 %。截至2018年6月30日，公司资产总额人民币73,509.53万元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币65,312.25万元。

　　在营销网络建设方面，一方面公司进一步加强营销网络的建设和完善，加快开展营销中心募投项目硬件建设，优化人员队伍，加大学术推广力度，提升渠道和终端掌控能力，提升终端覆盖。同时，为了适应“两票制”变化，在做好营销网络建设同时，公司也与具有专业推广能力的CSO进行合作，共同进行学术推广工作。

　　在科研方面，左旋泮托拉唑钠产品的临床研究工作有序推进，获得了注射用赖氨匹林药品注册批件和“一种血管紧张素受体拮抗剂和左西孟旦的复合物及其用途”发明专利。接下来，我们还将下决心引进具有国际视野的高端研发人才，请专业机构系统指定研发考核方案，打造一支高标准、高素质、国际化的研发人才队伍。

　　在长沙生产研发基地建设方面，公司持续投入募集资金进行项目建设，积极引进了国内外一流的自动化、信息化设备，建设智慧工厂，以智能制造提质增效，争取早日将长沙生产研发基地建设项目建成投产，成为公司新的利润增长点。

　　在企业管理和人才队伍建设方面，公司将完善绩效考评机制，打造高素质人才队伍作为上半年人力资源工作的重中之重，同时，建立人才“引进来、留得住”的薪酬福利体系，并对员工职称评定、住房保障等做出系统性安排，为企业人力资源长远健康发展打下了坚实基础。

　　在生产方面，生产过程控制不断加强，质量不断提升，公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司高标准、一次性通过冻干粉针剂、小容量注射剂GMP认证现场检查，并于7月18日获得了《药品GMP证书》，本次认证是原有《药品GMP证书》有效期届满的再认证，有利于公司继续保持稳定的生产能力，更好的满足市场需求。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2018-034

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　第二次董事会第六次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2018年8月17日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2018年8月27日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，4人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》及其摘要。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票

　　2.审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议并通过了《关于2018 年度中期利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度中期利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利人民币2,400,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018 年度中期利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　4．审议并通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程前后对照表》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　5．审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　6．审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　7．审议并通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　8．审议并通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　9．审议并通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　10．审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　11．审议并通过了《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　12．审议并通过了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．第二届董事会第六次会议决议；

　　2．独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2018-035

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年8月27日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年8月17日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过会议表决，形成如下决议：

　　1.审议并通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》及其摘要。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议并通过了《关于2018 年度中期利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度中期利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利人民币2,400,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2018年度中期利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的规定和要求，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018 年度中期利润分配预案的公告》。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　4．审议并通过了《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　监事会认为：该次董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案，符合公司的实际情况，有利于激励董事、监事、高级管理人员更好的履行职责，同意该项调整方案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

　　表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1. 第二届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2018-037

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于 2018 年度中期利润分配预案的公告

　　■

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2018年度中期利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2018年度中期利润分配预案情况

　　1．公司2018年度中期可分配利润情况

　　公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,486,213.23元（合并报表），母公司净利润为57,517,798.71元，提取法定盈余公积5,751,779.87元，加上年初未分配利润13,719,673.91元，截至2018年6月30日，实际可供母公司所有者分配的利润为65,485,692.75元。

　　2．公司2018年度中期利润分配预案主要内容

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度中期利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利人民币2,400,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　二、已履行的相关审批程序及意见

　　上述利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　1．董事会审议意见

　　公司2018年度中期利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　2．监事会审议意见

　　公司2018年度中期利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　3．独立董事意见

　　公司2018年度中期利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2018年度中期利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案尚需经2018年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、查备文件

　　1、第二届董事第六次会议决议；

　　2、第二届董事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2018-038

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 8.31 元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。

　　前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日对出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

　　（二）2018年半年度募集资金使用及结余情况

　　截至2018年6月30日，公司本报告期使用募集资金人民币4,983.45万元，累计使用募集资金总额人民币18,019.08万元，尚未使用的募集资金余额共计人民币12,147.32万元（其中募集资金净额人民币11,949.37万元，已计入募集资金专户利息收入人民币198.38万元，已扣除手续费0.43 万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

　　2017年9月30日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 公司于2017年12月8日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“长沙生产研发基地建设项目”的实施主体由全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简称“长沙赛隆”）变更为公司和长沙赛隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017年12月25日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、西部证券重新签订了《三方监管协议》，具体内容详见公司于2017 年12月27日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　[注1]与中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级银行中国建设银行股份有限公司珠海市分行。

　　[注2]专户余额为募集资金本金余额，不含募集资金产生的利息收入。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2018年6月30日，公司本报告期使用募集资金人民币4,983.45万元，累计使用募集资金总额人民币18,019.08万元。

　　公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2018年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2018年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）节余募集资金使用情况

　　截至2018年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（五）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　（六）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币12,147.32万元（其中募集资金净额人民币11,949.37万元，已计入募集资金专户利息收入人民币198.38万元，已扣除手续费人民币0.43 万元)。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

　　截至2018年6月30日，公司没有使用募集资金进行理财。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　2018 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　由于财务人员工作失误，公司分别于2018年1月15日、2018年1月19日使用“长沙生产研发基地建设项目”募集资金专户（开户行：中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行）支付了一笔药理毒理研究费用及三笔试剂款合计250,093元，此四笔费用不属于长沙生产研发基地募集资金投资建设项目，本应从“补充流动资金”募集资金专户（开户行：广东南粤银行股份有限公司珠海分行）支付。公司发现上述问题后，及时进行了纠正，已于2018年4月23日由“补充流动资金”募集资金专户将250,093元归还至“长沙生产研发基地建设项目”募集资金专户。同时，公司将进一步加强企业内部控制和规范募集资金的管理与使用，严格进行资金支出管控，对财务及相关人员开展募集资金管理和使用的培训，维护公司资产安全，保护全体股东特别是中小股东利益，杜绝此类问题再次发生。

　　除上述情况外，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　附件：2018年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2018-039

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　■

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任谭海雁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　谭海雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。谭海雁女士简历详见附件。

　　谭海雁女士联系方式如下:

　　联系号码：0756-3882955

　　联系传真：0756-3352738

　　联系地址: 广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧

　　邮政编码：519015

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　附：谭海雁女士简历

　　谭海雁，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1986年生，本科学历，双学士。2018年6月加盟赛隆药业，现任证券部经理，2008年7月至2018年5月在珠海格力电器股份有限公司工作，期间先后任质量管理员、组织绩效专员、投资者关系管理专员。谭海雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　谭海雁女士未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2018-040

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

　　■

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、薪酬调整方案

　　为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，促进公司稳健发展，且考虑到公司董事、监事、高级管理人员承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合本地区、同行业上市公司董事、监事、高级管理人员薪酬水平，根据公司近年来业绩情况，经董事会薪酬委员会建议，决定对董事、监事、高级管理人员的年度薪酬和独立董事津贴进行调整，具体如下：

　　■

　　二、其他说明

　　1.年薪包括基本工资和年终奖，基本工资按月平均发放，年终奖依照年终个人考核评分进行发放，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。

　　2.公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

　　三、已履行的相关审批程序及意见

　　上述薪酬调整方案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　1．董事会审议意见

　　公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次薪酬调整方案并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　2．监事会审议意见

　　该次董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案，符合公司的实际情况，有利于激励董事、监事、高级管理人员更好的履行职责，同意该项调整方案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　3．独立董事意见

　　公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动其工作积极性，激励公司董事、监事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1．第二届董事会第六次会议决议；

　　2．第二届监事会第三次会议决议；

　　3．独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　证券代码：002898      证券简称：赛隆药业   公告编号2018-041

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2018年10月9日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2018年10月9日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月8日15：00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年9月25日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2018年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1．《关于 2018 年度中期利润分配预案的议案》；

　　2．《关于重新制定〈公司章程〉的议案》；

　　3．《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　4.《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　上述议案中的第2项为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第三次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　股东大会授权委托书详见附件二。

　　异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。

　　2、登记时间、地点：2018年9月27日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记，并请进行电话确认。

　　3、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：张旭

　　（2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

　　（3）邮政编码：519015

　　（4）电话：0756-3882955

　　（5）传真：0756-3352738

　　（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

　　4、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件：

　　1．公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2. 公司第二届监事会第三次会议决议；

　　3.其他备查文件。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月28日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《珠海赛隆药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书》。

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362898。

　　2、投票简称：赛隆投票。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据所获服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司/本人出席于2018年10月9日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

　　□ 可以       □ 不可以

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：股

　　委托人证券账户号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

　　2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。