一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　前10名股东持股情况

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，我国国民经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势。其中，作为国民经济支柱产业的汽车行业，也呈现出平稳增长的良好势头。报告期内，我国汽车产销量分别为1,405.80万辆和1,406.60万辆，同比分别增长4.2%和5.6%，总体表现好于年初预期。在此背景下，公司按照年初部署，进一步加强体系能力建设，以产品力为重心，以质量为根本，练好内功，为全年目标的实现打造坚实基础。

　　（一）大中型客车空调板块

　　2018年上半年，在新能源客车补贴政策落地并有一定过渡期的环境下，我国客车行业保持平稳增长的趋势，客车累计产销量分别较上年同期增长5.2%和2.8%。在这种市场环境下，公司的大中型客车空调板块继续引领行业发展，保持稳定增长的趋势。报告期内，公司大中型客车空调发货量超过19,000台，较去年同期增长20%左右，其中纯电动空调发货量超过10,000台，较去年同期有较大幅度增长。在新产品方面，公司的智能暖风空调发货量接近400套，基本与去年同期持平，而公司的新能源客车电池热管理系统发货量超过3,500套，增长速度超过700%，配套企业从客车企业向产业链其他企业延伸。

　　（二）小车空调板块

　　报告期内，我国乘用车行业保持平稳增长的势头，产销量与去年同期相比均有小幅增长。在这种环境下，公司的小车空调业务板块抓住行业发展机遇，继续加大市场开拓力度，与主要客户及潜在主要汽车企业保持沟通交流，并获得多个客户新车型订单，包括江淮汽车、济南重汽、北汽福田、比亚迪、上汽集团以及东风集团等；在在手订单保供方面，公司合理安排不同生产基地产能，进一步提升自动化水平，保证产品供应的速度，部分产品及车型已达到预期供应水平，包括上汽集团、江淮汽车、东南汽车、上海大众等；在内部管理方面，公司继续加大在产品质量、体系能力及供应链整合方面的力度，提高产品质量、降低成本、提升管理效率。此外，公司在上半年进入工程机械行业，为三一重工、徐工等国内主要工程机械厂商配套空调系统，并取得较好进展。在新产品方面，公司已推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件，包括Chiller、电池水冷板及水冷带等产品，并在部分客户实现配套。

　　（三）轨道交通空调板块

　　报告期内，公司的轨道交通空调业务板块保持稳健发展的势头，一方面保证在手订单的顺利交付，包括重庆地铁、比亚迪云轨等项目，另一方面进一步开发市场，取得包括北京亦庄有轨电车、大连202有轨电车等项目订单，并保持与重点地铁客户的交流，争取在2018年获得更大的市场份额。

　　（四）冷冻冷藏设备板块

　　报告期内，公司冷冻冷藏设备业务板块保持稳定增长势头，尤其是新能源小型机组发货量较去年同期增长较多。公司完成对芬兰Lumikko公司收购后，将逐步实现相关产品和技术的整合，完善公司在该领域的产品线，进入大型高端机组市场。

　　（五）压缩机等汽车空调零部件板块

　　报告期内，公司成立上海松芝酷能汽车技术有限公司，专门进行汽车空调压缩机的研发、生产、销售及服务业务。该公司于7月底正式获得汽车空调压缩机生产许可证。2018年上半年，公司的汽车空调压缩机产品发货量超过10,000台，其中绝大部分为电动压缩机产品。在市场开拓方面，公司与部分新能源乘用车客户及新能源物流车客户保持沟通，部分产品已进入客户送样测试阶段，为公司汽车空调压缩机产品占领市场，实现全年销售目标奠定良好基础。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围内新增芬兰Lumikko Technologies Oy和松芝国际控股有限公司两个公司。

　　股票代码：002454    公司简称：松芝股份   公告号： 2018-041

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年8月27日的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象离职以及2017年度个人绩效考核未达到全部解锁要求，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的45万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销股份占公司目前总股本632,199,600万股的0.0712%。本次回购注销完成后，公司总股本将由632,199,600股变更为631,749,600股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额，详见2018年8月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权力的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月27日

　　股票代码：002454    公司简称：松芝股份   公告号： 2018-043

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第十二次会议通过提请召开2018年第一次临时股东大会议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会决定召开2018年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2018年9月13日14:30-15:30

　　网络投票时间：2018年9月12日-2018年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：

　　2018年第一次临时股东大会的股权登记日：2018年9月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　于股权登记日2018年9月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海虹梅路 2975 号虹梅嘉廷酒店二楼会议室

　　二、本次会议审议事项

　　■

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详情请见公司2018年8月27日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2018年9月11日，9:00－15:00

　　2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号4楼证券部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：陈睿

　　联系电话：021-54424998

　　传真：021-54429631

　　联系地址：上海市闵行区莘庄工业区华宁路 4999 号上海加冷松芝汽车空调

　　股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：201108

　　出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月27日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月13日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授 权 委 托 书

　　本人于2018年9月10日交易结束后持有松芝股份          股普通股。

　　兹全权委托           先生（女士）（身份证号码：                  ）代表本公司（本人）出席2018年9月13日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（盖章）：

　　法定代表人签名：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：                   委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                     受托人身份证号码：

　　受托人签名：                     受托日期及期限：

　　股票代码：002454    公司简称：松芝股份   公告号： 2018-034

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十二次会议于2018年8月17日以邮件形式向全体董事发出通知。

　　2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十二次会议于2018年8月27日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第十二次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

　　4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、本次董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》

　　公司2018年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年半年度的财务及经营状况。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表独立意见。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　3、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，2名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部90,000股限制性股票；部分激励对象因2017年度绩效考核未达到解锁条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票总计360,000股进行回购注销。上述回购价格为4.03元/股。

　　独立董事就本议案发表了独立意见。

　　公司2015年第二次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回购注销等相关事项，因此，本次回购注销部分限制性股票无须提交股东大会审议。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　5、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

　　根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司已授予股权激励对象17,170,000股限制性股票。2016年，公司已回购部分离职激励对象及考核未达到全部解锁条件的对象所持有限制性股票775,600股。2017年6月，由于部分股权激励对象离职，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共174,000股进行回购注销处理。2017年9月，由于部分股权激励对象离职，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共354,000股进行回购注销处理。2018年7月，由于部分股权激励对象离职，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共90,000股进行回购注销处理；部分激励对象因2017年度绩效考核未达到解锁条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票总计360,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由632,199,600股减少至631,749,600股，公司注册资本将由632,199,600元调整为631,749,600元。根据相关规定，公司将修改《公司章程》相应条款，具体如下：

　　（1）第一章总则第六条公司注册资本为人民币632,199,600元

　　修改为：

　　第一章总则第六条公司注册资本为人民币631,749,600元

　　（2）第三章股份第一节股份发行第二十条公司经批准发行后的普通股总数为632,199,600股

　　修改为：

　　第三章股份第一节股份发行第二十条公司经批准发行后的普通股总数为631,749,600股

　　公司2015年第一次临时股东大会及第二次临时股东大会已授权董事会办理就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此，本次变更注册资本及修改《公司章程》的议案无须提交股东大会审议。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

　　6、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝酷能汽车技术有限公司增资的议案》

　　公司拟以自有资金5,000万元人民币对全资子公司上海松芝酷能汽车技术有限公司（以下简称“松芝酷能”）进行增资。增资后，松芝酷能的注册资本将由1,000万元人民币增加至6,000万元人民币。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

　　7、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月27日

　　股票代码：002454    公司简称：松芝股份   公告号： 2018-035

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年8月17日以邮件形式向全体监事发出通知。

　　2、公司第四届监事会第八次会议于2018年8月27日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席周仪主持，公司部分董事及高级管理人员列席会

　　议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

　　司章程的规定。

　　二、本次监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司2018年半年度报告及摘要的编制和保密程序

　　符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要

　　的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、

　　完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司

　　2018年半年度的财务及经营状况。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

　　3、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

　　该议案尚需股东大会审议通过

　　4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，2名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部90,000股限制性股票；部分激励对象因2017年度绩效考核未达到解锁条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票总计360,000股进行回购注销。上述回购价格为4.03元/股。

　　表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月27日