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2018年08月28日 星期二 上一期  下一期
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华达汽车科技股份有限公司

  

  

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年上半年实现合并报表净利润143,387,169.36元,截止2018年6月30日,公司未分配利润800,455,874.78元。

  经公司董事会审议通过,公司2018年半年度利润分配预案为:拟以总股本224,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利2元(含税),共计分配利润44,800,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积(股本溢价)转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增89,600,000股,转增后公司总股本将增加至313,600,000股,公司注册资金变更为313,600,000.00元。本方案尚需公司股东大会审议批准。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用  √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用  √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2018年上半年,我国宏观经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,汽车行业整体保持稳定增长,1-6月,我国汽车产销量分别为1405.77万辆和1406.65万辆,同比增长4.15%和5.57%。但是近期投资和消费等内需增速均创下新低,同时中美贸易战等进一步加剧了下半年宏观经济的不确定性。在复杂的经济形势下,2018 年汽车行业面临多方面的挑战,业绩压力明显。汽车零部件行业作为汽车行业的上游,既要满足下游整车企业提高零部件系统集成度、不断提高创新能力,以及不断降低产品成本的要求,又承受着来自上游企业原材料价格上涨的压力。在此双重因素的影响下,企业面临着诸多的困难,市场竞争更趋激烈。

  在公司董事会的正确领导下,公司全体员工始终贯彻落实“成为一家国内领先、具备国际竞争力的汽车零部件企业”的目标,紧紧围绕公司经营计划,不断扩大生产规模,提高生产效率,实现降本增效;加强研发创新力度,加速新产品开发,促使公司转型升级。上半年,公司实现营业收入18.92亿元,较上年增长34.55%;实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元,较上年同期增长8.33%。实现了稳定增长。报告期内,公司重点推进以下几项工作:

  (一)积极开拓新市场,开发新产品,促进主业稳定增长

  报告期内,公司不断开发新客户,使得公司的客户已经基本覆盖了国内主要整车厂,为公司的发展奠定了坚实的客户基础;近年来,整车厂的新车型研发项目不断增多,零部件开发任务重,公司开发团队克服困难,全力保障了各整车厂新产品的开发进度,今年上半年,前期开发的新产品部分进入批量生产阶段,公司抓住主机厂“新品批产、老产品增量”的扩产机遇,不断扩大生产规模,主营业务实现稳定增长。

  (二)继续发展“总部经济”,推进分部基地建设,缓解产能不足,完善产业布局。

  上半年公司继续推进海宁、成都、天津、青岛、盐城、惠州、长沙、宜昌等生产基地的建设,完善了公司在全国范围内的生产基地的战略布局。同时公司靖江总部不断完善管理运行模式,提高信息化水平,将总部资源集中“研发、资本运作、战略定位、信息化”等关键环节,最大限度地发挥总部和各分部的优势资源,形成产业配套和优势互补,发展“总部经济”,降低生产成本,化解制约企业发展的关键瓶颈。

  (三)进一步加强降本增效工作

  公司积极推进智能化改造,不断对原有设备进行智能化改造及工业流程改进,继续引进全自动冲压生产线,柔性机器人焊接生产线等,进一步提升公司自动化水平,提高公司的生产效率。加强生产、采购、物流等环节的成本控制,强化责任意识,推行责任制精益化生产。发挥财务预算职能,严格控制各部门费用预算等一系列降本增效措施,提升了公司的盈利水平。

  (四)收购江苏恒义汽配,完善新能源汽车产业布局

  2018年6月,华达科技与江苏恒义汽配股份有限公司主要股东签署了《合作框架协议》,以约2.4735亿元的价格收购江苏恒义51%股份。江苏恒义股东承诺,江苏恒义2018-2020年度经审计的扣非后的净利润数分别不低于4,500万元、5,500万元、6,500万元,合计不低于16,500万元。

  江苏恒义主营业务为汽车底盘零部件的研发、生产和销售,主要产品分为商用车零部件和新能源汽车零部件产品。商用车零部件包括差速器及总成件、变速箱零部件等;新能源汽车产品主要包括电池箱下托盘总成、电驱变速箱产品等。随着公司不断加大新能源汽车的固定资产及研发投入,新能源汽车产品业务已成为公司营业收入和利润的主要来源。通过本次收购,公司由传统的汽车零部件制造产业切入到高速发展的新能源汽车产业,符合公司的战略发展方向,完善了公司新能源产业战略布局,优化了公司产品结构,提高公司核心竞争力,为公司未来发展打下了坚实的基础。

  (五)依托产业基金开展投资并购,推动公司向新能源汽车转型

  2017年10月,公司与北京汽车集团产业投资有限公司共同签署了《北汽华达汽车产业并购基金合伙协议》,产业基金总规模为10亿元人民币,公司认缴出资5.5亿元。产业基金的投资方向为汽车新能源和新材料产业,汽车轻量化、智能化技术,汽车后市场等相关领域。截止目前产业基金已投资山东莱阳市昌誉密封产品有限公司,山东泰展机电科技股份有限公司,苏州天瞳威视电子科技有限公司、赛特斯信息科技股份有限公司等项目。未来产业基金将继续依托北汽集团在新能源汽车行业的优势地位,围绕新能源汽车产业开展投资并购,实现公司的可持续发展。

  (六)完善人才制度,推动企业文化建设,抓党建、促发展

  公司不断完善人才引进、培养、选拔、激励机制,以高层次、高技能人才引进为重点,实施梯队人才培养项目,创新人才选拔机制,加大对优秀人才的激励,推动人才工作的稳定落实,为公司可持续发展提供有力的保障。

  公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念,以人为本,通过组织培训学习公司文化,组织员工活动,推动企业文化建设,提高员工归属感,全面提升公司员工的主动性和积极性。加强党组织建设和培训学习,通过党建与管理相结合、学习与实践结合,充分发挥党员的先锋模范作用,促进企业快速发展。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用  √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用  √不适用证券代码:603358     证券简称:华达科技     公告编号:2018-021

  华达汽车科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2018年8月27日上午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2018年8月17日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《华达汽车科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

  具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2018年半年度报告》全文,摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《华达汽车科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (二)审议通过《华达汽车科技股份有限公司2018年半年度利润分配的预案的议案》

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年上半年实现合并报表净利润143,387,169.36元,截止2018年6月30日,公司未分配利润800,455,874.78元。

  公司2018年半年度利润分配预案为:拟以总股本224,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利2元(含税),共计分配利润44,800,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积(股本溢价)转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增89,600,000股,转增后公司总股本将增加至313,600,000股,公司注册资金变更为313,600,000.00元。

  提请公司股东大会审议利润分配议案并授权公司管理层,待本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司股东大会审议通过后,办理相应的变更注册资本、修改《公司章程》的相关条款及工商变更登记等相关事宜。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  (三)审议通过《华达汽车科技股份有限公司2018上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2018上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-023)。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  (四)审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2018年9月12日召开2018年第一次临时股东大会。具体详见公司2018年8月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-024 )。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  三、上网公告附件

  公司独立董事发表的《关于第二届董事会第十四次会议事项的独立意见》

  四、报备文件

  董事会决议

  特此公告。

  华达汽车科技股份有限公司

  董事会

  2018年8月28日

  证券代码:603358     证券简称:华达科技     公告编号:2018-022

  华达汽车科技股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2018年8月27日上午以现场方式在会议室召开。会议通知于2018年8月17日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由监事会主席陈志龙先生主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《华达汽车科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

  监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等相关规定和要求,在全面了解和认真审核董事会编制的公司2018年半年度报告及其摘要后,发表审核意见如下:

  1、公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理状况和财务状况。

  3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2018年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《华达汽车科技股份有限公司2018年半年度利润分配的预案的议案》

  公司2018年半年度利润分配预案为:拟以总股本224,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利2元(含税),共计分配利润44,800,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积(股本溢价)转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增89,600,000股,转增后公司总股本将增加至313,600,000股,公司注册资金变更为313,600,000.00元。

  监事会认为:公司对2018年半年度利润分配预案,严格按照相关法律法规要求制定,该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出,有利于公司未来发展,且充分考虑到投资者的最大利益,不存在损害中小股东利益的情形。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  (三)审议通过《华达汽车科技股份有限公司2018上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2018上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-023)。

  经核查,监事会认为:公司编制的《华达汽车科技股份有限公司2018上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、报备文件

  监事会决议

  特此公告。

  华达汽车科技股份有限公司

  监事会

  2018年8月28日

  证券代码:603358     证券简称:华达科技     公告编号:2018-023

  华达汽车科技股份有限公司

  2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)组织编写了《华达汽车科技股份有限公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)募集情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017年1月13日,采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1.00元人民币,每股发行价格31.18元,本次发行募集资金总额124,720.00万元。

  将本次发行归属公司发行新股的募集资金41,695.80万元汇入公司在中国建设银行股份有限公司靖江支行开立的账户(32050176623609989988);将50,704.50万元汇入公司在中国农业银行股份有限公司靖江支行开立的账户(10221601040221283);将22,596.70万元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开立的账户(67010155200001266)。另扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后,公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述资金到位情况,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。

  (二)募集资金存储情况

  截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金余额存放情况如下:

  ■

  二、募集资金投资项目的基本情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币134,957,891.99元,募集资金累计使用837,824,943.82元,具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

  (二)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  2018年4月26日,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用累计余额不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

  三、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

  四、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。

  五、附件

  《募集资金使用情况对照表》

  特此公告。

  华达汽车科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月28日

  

  附件:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:华达汽车科技股份有限公司     2018年半年度       单位:人民币元

  ■

  (注1):“截至期末投入进度”为项目的募集资金的使用进度,不用于项目建设进度。

  证券代码:603358证券简称:华达科技公告编号:2018-024

  华达汽车科技股份有限公司

  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2018年9月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018年9月12日10点 00分

  召开地点:江苏省靖江市江平路51号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2018年9月12日

  至2018年9月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2018年8月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

  2、

  特别决议议案:无

  3、

  对中小投资者单独计票的议案:1

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  1.参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

  (1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)

  (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

  2.参会登记时间:2018年9月11日(星期二)上午9:30-11:30下午:13:00-16:00

  3.登记地点:江苏省靖江市江平路51号公司会议室

  4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

  为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

  六、

  其他事项

  1、联系方式

  现场/书面登记地址:江苏省靖江市江平路51号公司会议室

  联系电话:0523-84593610

  联系传真:0523-84593610

  电子邮箱:hdzq@hdqckj.com

  联系人:许霞

  2、注意事项

  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。本次会议出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  华达汽车科技股份有限公司董事会

  2018年8月28日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  华达汽车科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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