一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事局会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，在行业增速整体放缓，融资成本大幅上升，政府“去杠杆”大背景下，公司管理层、各部门、各分子公司齐心协力下，实现了营业收入和净利润的大幅增长，彰显了公司的强劲实力。

　　报告期内公司实现营业收入约175.51亿元，同比增长90.32%；实现归属于上市公司股东的净利润约3.27亿元，同比增长38.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.90亿元，同比增长21.89%。

　　各版块具体经营情况如下：

　　1、医药商业

　　在公司统筹管理和各相关部门、各分子公司配合下，报告期内，公司医药商业版块实现营业收入约170.48亿元，同比增长92.03%。虽行业整体增速有所放缓，但公司医药商业板块经营性净利润依然保持良好增长态势，确保了公司在激烈竞争的市场环境下得以健康发展，对公司业绩快速增长做出了积极贡献。

　　截至报告期末，公司建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大的医药商业业务网络体系，已形成具有区域性优势的大型配送体系和组织架构，努力向全国性的医药配送商发展。报告期内，公司着力加强内部管理，发挥集团化管理优势，提高资源整合及协同，促进整体业绩稳步增长。

　　2、医药工业

　　公司医药工业版块分为医药制造及食品两大版块。

　　报告期内，医药制造版块实现营业收入约2.38亿元，同比增长7.11%。在市场行情不断变化，医药企业之间竞争日趋激烈的情况下，公司根据不断变化的市场形势，实施灵活的营销策略，结合公司产品资源不断开拓市场，努力培育重点品种。同时，紧抓内部控制管理，产品质量管理，保证安全生产。

　　报告期内，健康科技主要产品通过婴幼儿奶粉配方注册制认证，销售有较大增长。食品版块实现营业收入约1.57亿元，同比增长48.06%。

　　3、医药研发

　　报告期内，海王研究院在研药品研究试验工作有序开展。在研抗肿瘤新药“二甲苯磺酸萘普替尼片” 的临床研究申请获得美国食品药品监督管理局批准，启动美国I期临床试验；完成仿制药西地那非片临床备案申报，开展生物等效性（BE）临床研究。

　　报告期内，仿制药质量一致性评价药学研究平台投入全面使用，开展5个项目一致性评价研究工作，完成2个项目预生物等效性研究，开展1个项目的正式生物等效性研究、2个项目的准备工作。

　　报告期内，海王研究院共有5项发明专利获得授权，提交新发明专利申请6项。

　　4、国际化业务及精准医疗布局

　　为实现本公司在肿瘤治疗和精准医疗领域跨越式发展并提升行业影响力及竞争力，2016年度，公司入股美国Provision Healthcare, LLC，并与Provision Healthcare医疗集团共同设立中国合资公司深圳中美海惠国际医疗发展有限公司在中国境内独家经营Provision Healthcare质子治疗系统，加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。目前中美海惠与国内多家肿瘤医院和综合性三甲医院签署战略合作协议，将在中国落地建设运营质子治疗中心。

　　5、拓展和优化融资渠道情况

　　公司积极拓展和优化融资渠道，满足公司发展资金需求，并进一步完善融资模式以降低公司资产负债率。

　　报告期内，“建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划”成立，募集资金9.87亿元（含本公司认购的次级份额）；公司2018年非公开发行公司债券（额度25亿元）取得深圳证券交易所无异议函，并于2018年7月成功发行第一期，募集资金8亿元；报告期内，公司成功获得北京金融资产交易所《接受备案通知书》，以公司下属企业对公立医院合格应收账款为基础资产的20亿元额度的债权融资计划备案申请，并于2017年7月成功发行第一期8.9亿元。

　　报告期内，公司第七届董事局第十八次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了公司2018年度配股公开发行证券相关事项，拟配股募集资金总额预计不超过50亿元，用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。通过实施配股公开发行证券，有利于优化公司资本结构，推动公司长远快速发展。

　　公司将继续建设和完善多样化融资渠道，降低融资渠道单一带来的系统风险，为业务规模增长提供强有力的资金支持。

　　截至本报告披露日，公司已完成2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及2017年度第一期中期票据第一个计息年度的付息；完成了2017年度发行的合计25亿元的短期债券的本息兑付。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期发生的非同一控制下企业合并

　　单位： 元

　　■

　　其他说明：

　　四川海王医疗科技有限公司下设成都瑞希商贸有限责任公司。

　　2、处置子公司

　　单位： 元

　　■

　　3、本期通过新设方式取得的子公司：

　　■

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　二〇一八年八月二十四日