证券代码：000673                 证券简称：当代东方公告编号：2018-127

　　当代东方投资股份有限公司

　　七届董事会第五十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会五十九次会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2018年8月21日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司董事长彭志宏先生主持召开了本次会议，全体监事和部分高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》。

　　公司控股孙公司河北当代文化传媒有限公司（以下简称"河北当代"）因业务发展需要，于2017年8月向北京银行股份有限公司石家庄分行申请金额为人民币200,000,000元的综合授信额度，期限12个月，同时公司为河北当代此次向银行申请授信额度提供连带责任担保。鉴于上述授信额度将于近期到期，因此，河北当代继续向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度，本次授信额度调整为150,000,000元，授信期限12个月。公司决定继续为河北当代此次申请银行授信续期提供金额不超过150,000,000元的连带责任保证担保。同时，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司拟将持有的河北当代100%股权质押给北京银行股份有限公司石家庄分行，为河北当代此次向银行申请授信额度提供质押担保。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的公告》（公告编号：2018-128）。

　　二、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2018年9月12日（星期三）以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，提交经公司七届五十九次董事会审议通过的《关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》。

　　本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-129）。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月27日

　　证券代码：000673                证券简称：当代东方      公告编号：2018-128

　　当代东方投资股份有限公司

　　关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司河北当代文化传媒有限公司（以下简称"河北当代"）因业务发展需要，于2017年8月向北京银行股份有限公司石家庄分行申请金额为人民币200,000,000元的综合授信额度，期限12个月，同时公司为河北当代此次向银行申请授信额度提供连带责任担保。相关担保已由公司于2017年8月11日召开的七届董事会三十次会议及2017年8月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。鉴于上述授信额度将于近期到期，因此，河北当代继续向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度，本次授信额度调整为150,000,000元，授信期限12个月。公司决定继续为河北当代此次申请银行授信续期提供金额不超过150,000,000元的连带责任保证担保。同时，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）拟将持有的河北当代100%股权质押给北京银行股份有限公司石家庄分行，为河北当代此次向银行申请授信额度提供质押担保。

　　公司于2018年8月27日召开七届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》，该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本次担保事项尚须公司股东大会审议通过。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称：河北当代文化传媒有限公司

　　统一社会信用代码：91130100347600769T

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：河北省石家庄市裕华区翟营南大街32号办公楼2楼202室

　　法定代表人：崔玉杰

　　注册资本：3000万元人民币

　　成立日期：2015年06月25日

　　经营范围：电视节目制作，电影制片，影视服装租赁，影视器材租赁，影视文化信息咨询，企业形象策划，展览展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流活动策划，设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：

　　单位：元

　　■

　　股权结构：

　　@

　　与公司的关系：公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司持有河北当代100%股权，河北当代为公司的全资孙公司。河北当代不属于失信被执行人。

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）最高额保证合同的主要内容

　　公司与北京银行石家庄分行签订《最高额保证合同》，本次担保范围为北京银行石家庄分行与河北当代订立的《综合授信合同》项下的北京银行石家庄分行全部债权，担保金额为人民币150,000,000元，担保方式为连带责任保证，保证期限为自本担保合同生效之日起，至河北当代向北京银行石家庄分行偿还担保债务之日后两年止。

　　（二）最高额质押合同的主要内容

　　盟将威与北京银行石家庄分行签订《最高额质押合同》，本次担保范围为北京银行石家庄分行与河北当代订立的《综合授信合同》项下的北京银行石家庄分行全部债权，担保金额为人民币150,000,000元。《综合授信合同》下的债务履行期为《综合授信合同》订立日(或《综合授信合同》项下具体业务发生之日，以较早的为准)起至上述《综合授信合同》和具体业务合同下的到期日，具体以《综合授信合同》为准。

　　四、 董事会意见

　　本次担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，被担保对象为公司全资孙公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截 至 本 公 告 日 ， 连 同 本 次 担 保 ， 公 司 及 控 股 子 公 司 担 保 总 额 度 为287,470,947.49元，占公司最近一期经审计净资产的13.34%。其中对外担保额度为 50,000,000 元，对子公司担保额度为237,470,947.49元，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、当代东方投资股份有限公司七届董事会五十九次会议决议。

　　2、当代东方投资股份有限公司独立董事关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的独立意见。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月27日

　　证券代码：000673               证券简称：当代东方        公告编号：2018-129

　　当代东方投资股份有限公司董事会

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2018年8月27日召开的公司七届董事会五十九次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2018年9月12日下午14:30；（2）网络投票时间：2018年9月11日-9月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年9月11日下午15:00至9月12日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日是2018年9月5日（星期三），凡在2018年9月5日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》。

　　上述提交本次股东大会审议的议案，已经公司七届董事会五十九次会议审议通过，具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　（二）登记地点

　　地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

　　（三）登记时间

　　2018年9月11日9:00-12:00，13:00-18:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即9月11日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

　　4、联系方式

　　联系电话：010-59407645

　　传真：010-59407600

　　联系人：艾雯露赵雨思

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第五十九次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月27日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

　　2、填报表决意见

　　■

　　本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

　　■

　　注：1、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权，表决意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人签名：                   委托人身份证：

　　委托人股东帐号：               委托人持股数：

　　代理人签名：                   代理人身份证：

　　委托日期：2018 年 月 日