一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司围绕“以转型发展为中心，实现业务发展相关多元化和经营管理集团化”主题，继续强化集团管控能力建设，通过推进内部管理协同、全面预算管理及企业文化建设等一系列的措施，推动集团化管理能力的优化和提升。

　　报告期内，公司经营业绩保持平稳发展，实现营业总收入267,924.69万元，同比上升25.92%；实现利润总额24,694.23万元，同比上升29.36%；实现归属于上市公司股东的净利润17,653.03万元，同比上升15.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,472.75万元，同比上升20.95%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事长：黎柏其

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2018-56

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十次会议通知于2018年8月14日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2018年8月24日以现场和通讯表决相结合方式召开，会议应出席（或参加表决）董事11人，实际出席（和参加表决）董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

　　同意补选朱义坤先生担任公司董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请中介机构为公开发行可转换公司债券项目提供服务的议案》。

　　根据公司股东大会的授权，同意聘请广发证券股份有限公司为公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构及主承销商，聘请广东君信律师事务所为本项目的法律顾问，聘请鹏元资信评估有限公司为本项目的信用评级机构，聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本项目的财务会计咨询机构，为公司可转债项目提供相关服务。

　　董事会授权公司经营管理层根据市场标准，结合各中介机构的工作量，与各中介机构协商确定服务价格、服务内容、服务期限、服务协议等事项。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一八年半年度报告》及其摘要；

　　详细内容见2018年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》；

　　详细内容见2018年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十八日