一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司围绕年度发展目标，立足主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化业务流程，充分发挥公司在行业的技术领先优势，扎实推进各项工作。报告期，公司在智能用电业务国网、南网中标仍取得行业领先，医疗产业布局初显成效，投资方向更加清晰。上半年，公司营业收入持续增长，但受人民币汇率波动、原材料价格上涨以及部分产品招投标价格下降等因素影响，上半年，公司净利润同比略有下降。

　　报告期内，公司实现营业收入258,617.38万元，较上年同期增长29.04%；实现归属于上市公司股东的净利润20,988.67万元，较上年同期下降9.37%。

　　（一）智能配用电板块平稳发展，积极布局充电桩等新能源业务

　　报告期内，公司智能配用电板块继续稳抓统招及自购渠道，整体销售额继续位居行业前列；智能配电产线省招业务实现全覆盖，表箱省招夯实龙头地位，市场优势明显。国内市场立足现有产业优势，做大做优现有产品系列，响应国家能源局2018年推动新时代能源转型发展工作指导意见，大力发展新能源产品，如充电桩、光伏箱变、风力变压器等。公司已累计在国网中标3次新能源（充电桩）项目，报告期中标新能源产品（充电桩）3,700万元，位列电源项目中标企业前十。同时与发电央企及新能源上市公司深度合作，优势互补，发力光伏箱变、风力变压器等。海外战略不断深化，坚持国际化路线，聚焦海外核心市场，积极寻找战略合作伙伴，依托用电端系统解决方案及成熟化配电产品开拓市场，发力合资建厂，出口排名提升至行业前四。

　　（二）医疗服务板块做强现有医院，加快全国布局

　　报告期内，公司通过人才引进、技术提升、门诊服务、流程再造、多元合作，不断加强现有医院业务拓展，提升规范化管理，做大做强现有明州医院、妇儿医院、康复医院，医院管理及医疗服务水平全面提升，打响品牌知名度。

　　信息化方面，公司顺势技术发展潮流，重新定义医院信息化建设发展，将医院信息化引入云的时代，搭建云设施、云应用、云运维三大架构体系，为下一步公司旗下医院的规模化运营、集团化管理奠定平台基础。

　　未来公司战略重点聚焦康复医疗板块，不断整合优质医疗资源，加快全国布局。

　　同时，因时而变，在当前金融环境下，公司融资租赁业务加强风控管理，注重资产投放规模及质量，确保融资租赁业务稳健发展。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601567       证券简称：三星医疗    公告编号：临2018-048

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　■

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于2018年半年度报告及其摘要的议案。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　二、审议通过了关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　三、审议通过了关于终止实施第三期限制性股票激励计划的议案。

　　鉴于本计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果；经审慎论证，公司决定终止实施第三期限制性股票激励计划，并回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，同时，预留股份不再授予，相应终止。终止实施第三期限制性股票激励计划的权限已经公司2017年第一次临时股东大会授权董事会，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事忻宁为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　四、审议通过了关于回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案。

　　同意公司回购注销第三期限制性股票激励计划中已获授但未解锁的全部限制性股票。回购股份人数：133人，回购股份8,837,000股，占公司股本总额的0.62%，回购价格：4.97元/股，回购资金为公司自有资金。回购注销完成后公司股本总额由1,426,834,514股减少至1,417,997,514股。回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的权限已经公司2017年第一次临时股东大会授权董事会，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事忻宁为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　报备文件：

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十八日

　　股票代码：601567   股票简称：三星医疗       公告编号：临2018-049

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　■

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年8月25日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于2018年半年度报告及其摘要的议案

　　监事会全体人员对公司2018年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

　　（1）公司2018年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了关于终止实施第三期限制性股票激励计划的议案

　　经审议，公司监事会认为公司董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止本次激励计划的决策程序符合相关法律、法规《公司章程》及激励计划的规定。因此，我们同意终止实施公司第三期限制性股票激励计划。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了关于回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案

　　同意公司回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票。回购股份人数：133人，回购股份8,837,000股，占公司股本总额的0.62%，回购价格：4.97元/股，回购资金为公司自有资金。回购注销完成后公司股本总额由1,426,834,514股减少至1,417,997,514股。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗        公告编号：临2018-050

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于2018年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　■

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定开设了募集资金的存储专户。

　　根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

　　根据公司2017年4月15日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。2018年3月12日，公司发布公告《临 2018-010》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金249,500.00万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

　　2018年3月21日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过250,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。截至2018年6月30日止，公司补充流动资金2,440,000,000.00元。

　　截至2018年6月30日止，募投项目置换支出共计68,351,229.00元，募投项目后续支出共计160,796,071.09元，合计支出229,147,300.09元，收到银行利息27,989,375.74 元，暂时性补充流动资金合计2,440,000,000.00元，支付手续费10,016.47 元，募集资金账户余额为324,118,563.43 元。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

　　截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

　　■

　　注1：公司将募集资金中1,330,000,000.00元暂时补充流动资金。

　　注2：公司将募集资金中810,000,000.00元暂时补充流动资金。

　　注3：公司将募集资金中300,000,000.00元暂时补充流动资金。

　　三、 本期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　(二) 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　(三) 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　经公司2017年4月15日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

　　截至 2018 年 2 月 28 日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 277,500.00 万元，超过经董事会授权的 250,000.00 万元额度27,500.00 万元，公司发现上述事项后，已于 2018年3 月5日归还 28,000.00 万元至相应的募集资金专户，并发布《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的公告》（临2018-009），归还后，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 249,500.00 万元。2018年3月12日，公司发布公告《临 2018-010》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金249,500.00万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

　　2018年3月21日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过250,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。

　　截至2018年6月30日止，公司补充流动资金2,440,000,000.00元。

　　(四) 节余募集资金使用情况

　　不适用

　　(五) 募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，违反了上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司发现上述事项后，及时归还了超额部分的资金；公司董事会、监事会均对上述事项进行了事后确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见；上述事项未影响募集资金投资项目的正常进行，超额部分的资金未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。

　　附表1：非公开发行募集资金使用情况对照表

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十五日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司                                 

　　2018年度1-6月　　　　　

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗       公告编号：临2018-051

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于终止实施第三期限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

　　■

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）于2018年8月25日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止实施第三期限制性股票激励计划的议案》、《关于回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》。鉴于本计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果，经审慎论证，公司决定终止实施第三期限制性股票激励计划，预留股份同步终止，不再授予，并回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票。回购股份人数133人，回购股份8,837,000股，占公司股本总额的0.62%，回购价格：4.97元/股，回购金额为43,919,890元，为公司自有资金。

　　根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》中第（9）条：“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜，终止公司限制性股票激励计划”。本次终止实施激励计划无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、第三期限制性股票激励计划简述

　　1、2017年11月24日，三星医疗召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《宁波三星医疗电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《关于第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关事项。相关事项于2017年11月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　2、2017年12月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《宁波三星医疗电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《关于第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》。相关事项于2017年12月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　3、2018年1月4日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》和《关于第三期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。同意授予136名激励对象893.2万股限制性股票，授予价格5.27元/股。相关事项于2018年1月5日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　4、2018年1月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。

　　5、2018年3月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期及第三期限制性股票的议案》，拟对公司第二期及第三期限制性股票激励计划的13名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票（共计123,775股）进行回购注销，其中第三期限制性股票激励对象3人，持有第三期已获授但尚未解锁的95,000股，并于2018年5月31日，回购注销完成。

　　6、2018年8月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施第三期限制性股票激励计划的议案》、《关于回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》，公司决定终止实施第三期限制性股票激励计划，预留股份也不再授予，相应终止。并回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票。回购股份人数133人，回购股份8,837,000股，回购价格4.97元/股。

　　二、本次终止实施激励计划的原因及依据

　　公司第三期限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果；经审慎论证，公司决定终止实施第三期限制性股票激励计划并回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，同时，预留股份同步终止，不再授予。

　　根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》中第（9）条：“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜，终止公司限制性股票激励计划”。本次终止实施激励计划无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次回购股份情况

　　（一）首次授予

　　第三期限制性股票激励计划首次授予136名激励对象8,932,000股，授予价格5.27元/股，预留1,938,000股。

　　（二）回购数量及价格

　　鉴于2018年5月31日，完成对3名（已离职）激励对象95,000股限制性股票的回购注销，故本次回购股份人数133人，数量为8,837,000股，占公司股本总额的0.62%。

　　第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票价格为5.27元/股，鉴于2017年度利润分配方案于2018年6月15日实施完毕，分配方案为：每10股派发现金红利人民币3元（含税），根据公司《第三期限制性股票激励计划》之“限制性股票回购价格的调整方法”，首次授予的限制性股票回购价格调整为：4.97元/股（调整后的首次授予的限制性股票回购价格=5.27元/股-0.30元/股）。

　　四、本次回购注销后股本结构变动情况表

　　单位：股

　　■

　　五、本次回购注销对公司的影响

　　根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止后对于2018年1-8月已计提的股份支付费用1,549.92万元不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用加速提取2,479.75万元股份支付费用。公司本次终止激励计划，不会对公司的财务状况产生实质性重大影响，亦不会影响股东的权益，由于股份支付费用加速提取将对公司净利润产生影响，最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

　　本次终止激励计划符合公司第三期限制性股票激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关的规定，本次终止激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会影响公司管理团队、核心业务人员的稳定和勤勉尽职。第三期限制性股票激励计划终止后，公司将通过完善内部激励体系等方式继续充分调动公司管理层和核心业务员工的积极性。

　　本次股权激励计划终止实施后，公司承诺自本次董事会决议公告之日（即2018年8月28日）起三个月内，不再审议和披露股权激励计划。

　　六、独立董事意见

　　由于受国内证券市场环境影响，继续推进和实施本次股权激励计划，将很难达到预期的激励效果。董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止本次激励计划的决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》及激励计划的规定。因此，我们同意公司终止实施第三期限制性股票激励计划,并对本期激励计划全部激励对象已获授但尚未解锁的股份全部进行回购注销。

　　七、监事会意见

　　鉴于第三期限制性股票激励计划推出后，公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划较难达到预期的激励效果。董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止本次激励计划的决策程序符合相关法律、法规《公司章程》及激励计划的规定。因此，我们同意终止实施公司第三期限制性股票激励计划。

　　八、法律意见书

　　上海锦天城律师事务所出具了关于宁波三星医疗电气股份有限公司终止实施第三期限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的法律意见书，锦天城律师事务所律师认为，本次终止及注销已取得了必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《第三期限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规范性文件的相关规定。三星医疗本次终止及注销尚需进行信息披露，并办理减资手续和股份注销登记相关事项。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司终止实施第三期限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　　二〇一八年八月二十八日

　　证券代码：601567  证券简称：三星医疗    公告编号：临2018-052

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票通知债权人的公告

　　■

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的相关议案，已经2018年8月25日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详见刊登于2018年8月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。根据回购议案，第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的股份回购数量为8,837,000股，回购价格为4.97元/股，回购金额为43,919,890元。

　　回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由1,426,834,514元减少至1,417,997,514元。

　　现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年8月28日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司

　　董事会办公室。

　　2、申报时间：2018年8月28日至2018年10月12日

　　每日8:30-12:00；13:00-17:30（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：缪锡雷、彭耀辉

　　4、联系电话：0574-8807-2272

　　5、传真号码：0574-8807-2271

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 

　　董事会

　　二〇一八年八月二十八日