一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
报告期内,公司管理层紧紧围绕战略发展规划和年度经营计划,在保证钢制车轮主业持续稳定发展的基础上,积极实施智能网联汽车产业战略布局,推进产业升级,继续实施精细化管理,加强营销、生产、采购等多方面的管控,扎实推进各项工作,保持公司经营业绩的稳步增长。
报告期内,公司实现营业收入92,209.29万元,同比增加8.5%,其中主营业务收入83,239.62万元,同比增加8.29%,占全部营业收入的90.27%,受下游客户市场需求增加等影响,公司钢制车轮业务保持稳定增长,从而使公司整体营业收入有所增长。实现归属于上市公司股东的净利润为4,020.7万元,同比增加0.51%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,654.27万元,同比增加2.94%,公司业绩同比略有增加。
报告期内,公司主要开展了以下工作:
1、公司继续实施双主业协同发展战略,深耕车轮主业,保持持续稳步增长,巩固和强化在行业领域的领先地位;坚持“智能互联、大数据运营”战略导向,助推企业转型升级,积极开拓市场、加快产业布局步伐,通过各子公司协同发展提升核心竞争力,打造集团化的兴民。
2、公司实施创新驱动发展战略,加大研发投入和技术创新力度,大力开展产学研合作,进一步加强与科研院所、客户的技术交流与合作,积极推进生产设备自动化和生产管理智能化,提高企业生产效率,提升自主创新能力,进一步加快产业升级。
报告期内,公司获得一项实用新型专利,在申请专利三项;英泰斯特获得一项发明专利;九五智驾获得一项发明专利,在申请专利三项,申请并授权了两项计算机软件著作权。
3、2018年1月,公司与北汽新能源建立战略合作关系,双方对新能源汽车大数据合作的前景达成高度共识,拟通过开展大数据领域深度合作推动新能源汽车研发大数据服务、国家及地方平台数据服务、客户数据服务、商业模式创新业务等的发展。
4、2018年3月,英泰斯特中标天津市新能源汽车安全监控平台系统开发项目;2018年5月,公司受让德润新源9.10%的合伙份额,成为负责新能源汽车国家检测与管理平台的理工新源的间接股东;2018年7月,武汉兴民决定参与投资设立安徽意钦信息科技有限公司,承接安徽省新能源汽车远程检测平台建设工作。至此,公司已成功参与了我国新能源汽车国家、地方、车企三级监管平台体系。
5、2018年4月,公司顺利完成了2016年度非公开发行股票事项,共计发行人民币普通股111,081,369股,募集资金总额10.37亿元。本次非公开发行股票事项是对公司智能网联汽车产业的加码,募投项目的顺利实施将进一步丰富公司产品线,提升公司品牌知名度和市场占有率,强化公司综合竞争优势。
6、报告期内,为维护广大股东利益,增强投资者信心,公司决定以自有资金进行股份回购,从而增强公司股票长期投资价值,保护广大投资者的利益。同时,公司积极健全并完善内控制度建设,规范三会运行,健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作,并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式,保证投资者与上市公司交流的畅通。
2、涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
兴民智通(集团)股份有限公司
法定代表人:高赫男
2018年8月23日
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2018-070
兴民智通(集团)股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2018年8月11日以邮件、传真等方式发出,会议于2018年8月23日下午14:30在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事8人,现场出席董事4人,参加通讯表决4人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议:
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》;
公司的董事、高级管理人员保证2018年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
公司《2018年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司董事会对2018年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查,出具了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2018年8月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2018年8月23日
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2018-071
兴民智通(集团)股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2018年8月11日以邮件、电话等方式发出,会议于2018年8月23日下午15:30以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由召集人管海清先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议:
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核兴民智通(集团)股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核,监事会认为公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见2018年8月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司
监事会
2018年8月23日
证券代码:002355 证券简称:兴民智通公告编号:2018-073
兴民智通(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月24日和2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2018年4月26日和2018年5月19日披露的相关公告(公告编号:2018-023和2018-037)。
一、理财产品到期收回情况
1、2018年5月23日,公司使用闲置募集资金1亿元向上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期”,详细内容请见公司相关公告(公告编号:2018-038)。
2018年8月22日,该结构性存款已到期。公司收回本金1亿元,取得理财收益1,124,861.11元,并已全部归还至募集资金专项账户。
2、2018年5月25日,公司使用闲置募集资金1亿元向中国银行股份有限公司烟台分行购买了“中国银行股份有限公司单位结构性存款”,详细内容请见公司相关公告(公告编号:2018-041)。
2018年8月24日,该结构性存款已到期。公司收回本金1亿元,取得理财收益976,068.49元,并已全部归还至募集资金专项账户。
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
■
三、备查文件
1、银行电子回单。
特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2018年8月27日