中国证券报 - 好想你健康食品股份有限公司

好想你健康食品股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　零售相关业

　　2018年上半年，在公司董事会的引领下，全体员工戮力前行，取得了丰硕成果。报告期内，公司实现营业收入262,564.63万元，同比增长35.11%；归属于上市公司股东的净利润10,326.30万元，同比增长50.29%；归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润8,627.26万元，同比增长106.68%。

　　■

　　报告期内，公司重点做了以下几项工作：

　　1、以客户为中心，稳步推进大单品策略

　　公司名称变更后，经营范围已由红枣单一品类拓展至多品类健康产品，产品品类不断丰富，公司内部实行产品小组制模式，以客户为中心，以市场为导向，加速爆款产品打造，推进全渠道产品融合，实现线上线下同品同价，满足消费升级需求。主打“锁鲜”特点的每日坚果和28度锁鲜枣，在满足消费健康升级的同时，继续扩大其在细分领域的市场份额。尤其是每日坚果，打破坚果产品同质化僵局，更加专注产品本身品质，精选全球8种食材，采用90日保鲜的“短保技术”，比现有每日坚果产品的保质期缩短了四分之三。另外，该产品还采用轻加工低温烘焙技术，以及独立锁鲜创新设计，让坚果和果干分离，保持更加理想的“保鲜距离”。当前，公司每日坚果产品在淘系和京东等电商平台实现了同类目产品销量第一，继续朝着极致大单品的方向迈进。

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　　2、围绕“红枣+FD冻干食品”，落实产品战略转型

　　在“开创标准健康食养生活方式”的战略指引下，公司全面推进FD冻干技术的运用，将中国传统食养健康理念与冻干技术融合，臻选当季至鲜食材开发近百种冻干果蔬，打造“新一代健康冻干食品”，致力于为消费者提供天然、安全、健康的食品。冻干技术在食品加工过程中，锁住了原有食物的色香味，保持了食品原本95%以上的营养成分。公司相继推出“清菲菲”和“简单枣面”等核心即食产品，力图迅速抢占冻干食品领域高地。其中，好想你“清菲菲”又名红枣湘莲银耳汤，是一款科技与食品完美“碰撞”和“融合”的即食、即食产品，该产品精选新疆若羌优质灰枣、福建古田精品银耳、湖南湘潭珍品糯莲、宁夏中宁优质枸杞等原产地食材，采用FD真空冻干技术，将经过6小时炖煮好的红枣湘莲银耳汤在-40℃冷冻8小时，在真空条件下脱水干燥，消费者在食用时，只需要一杯热水，便能够还原这款银耳汤的原汁原味。同时，公司继续优化产品结构，聚焦红枣大单品，全面进入“红枣+FD冻干食品”战略布局的快车道。

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　　3、拥抱新零售，开拓“五维一体”新型体验门店

　　最新升级的好想你4.0旗舰店聚焦“极致体验+生态运营+数据驱动”的商业模式，利用数字化技术，塑造极致的个性化体验，打造好想你新一代健康冻干食品门店商业生态。以“免费体验+轻食休闲+产品销售+线上线下会员数字化运营+营养师”的五维一体的体验店模式为核心，以红枣和冻干产品为支撑的门店产品陈列，致力于为“要健康、懂健康、愿为健康付诸行动”的核心用户提供优质服务。

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　　4、宣传多样化，持续提升品牌力

　　公司坚持“好想你”和“百草味”双品牌运作，继续夯实好想你作为红枣行业代名词的地位，持续引领行业的发展，而百草味凭借强大的360度全域式营销，其休闲零食巨头的品牌形象已深入人心。报告期内，公司以市场为导向，以客户为中心，大胆尝试都市剧植入、网红直播、主题店打造和视频传播等，成功将抱抱果植入电视剧《南方有乔木》与《好久不见》等热播电视剧，播出期间，抱抱果搜索人气增长80%以上。2018年上半年，好想你明星产品“清菲菲”在第五届FBIF食品饮料创新论坛中荣获2018新品大赏（Hello Foods Prize）专业组最佳食味奖，百草味则凭借其在包装视觉锤的全面升级获得了2018年第十二届Pentawards全球包装设计金奖的殊荣。

　　5、初心不忘，强化供应链管理

　　坚持食品安全隐患“零容忍”的原则，建立起覆盖采购、生产、销售全过程的质量责任机制，秉承“良心工程，道德产业”的核心价值观，坚持“把生产车间当成第一营销现场，把生产人员当成第一营销人员”的理念。报告期内，公司智能车间采用行业最先进的技术装备，优化生产流程和工艺，提升产品品质。公司还成立了食品研究院，引入先进设备和高校人才，推进食品自主研发等；完善供应商审核规范、供应商考评规范、供应商质量奖罚规范、供应商引入及退出规范、供应商辅导规范等管理制度，完善供应商管理系统。随着杭州临江、新疆哈密基地的投产运行，公司产能进一步提升，产品品质更有保障。

　　6、多维度融合，“好百”携手开启新发展

　　自好想你并购百草味后，双方便迈入了融合的快车道。当前，主要体现在以下三个方面：第一，逐步实现产品的融合。共同构建产品研发机制，发挥好想你红枣产品及FD冻干产品的研发优势，以及百草味在休闲食品领域产品研发的特长，共同打造和输出优质产品，实现双方品牌产品相互渗透融合。第二，建设全渠道中台系统、会员系统、门店POS系统、仓储管理系统等一系列信息化项目，融合线上线下各个渠道的订单、库存、商品、促销、配送等环节，实现线上下单附近门店快速配送，门店智慧互动体验等场景。第三，实现供应链体系的融合，构建大供应体系。好想你发挥新疆地区产品采购、自主加工优势，百草味发挥其它休闲产品供应商的纵深优势，构建双方统一的对外采购平台。

　　7、以人为本，改善管理效能

　　紧紧围绕组织升级，强化产品小组制运作模式，让内部管理更能感受到市场的发展趋势。真正做到一切以客户为中心，所有环节都站在客户立场思考问题，贴近消费者内心需求，实现以消费者体验为核心的企业发展路径，真正为消费者提供极致的产品和服务，为客户持续创造价值。

　　公司已严格推行以经理负责制为基础，以战略绩效管理为核心的管理机制，优化“人、财、物、责、权、利”相匹配的管理体系。同时，充分利用“红枣大学”和“百草味大学”搭建的企业内部学习成长平台，为公司的长远发展储备人才。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

　　好想你当前拥有电商、专卖、商超等全渠道销售网络，其中电商渠道包含两个运营主体，分别为“百草味”和“树上粮仓”，会员总数突破4500万，电商渠道营业收入已经占到公司营业收入的80%以上；商超继续夯实现有渠道市场和管理体系，勇于引领商超终端“店中店”模式创新，不断推进渠道融合、支持中台系统建设。

　　截至2018年6月30日，好想你在全国范围内有800多家专卖店，分布在河南省内及省外各个区域，经营模式以直营为辅，加盟为主。报告期直营专卖店销售收入占专卖店渠道销售收入的25%，加盟店销售收入占专卖店渠道销售收入的75%。报告期内公司销售收入排名前10名的直营专卖店信息如下：

　　■

　　另外，公司近60家仓储遍布国内大中型城市，充分保障了公司的产品供应，提升运营效率。报告期内公司仓储与物流支出约2.76亿元，公司物流全部采取外包模式。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　公司于2018年6月注销沈阳好想你奥星枣业有限公司。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　法定代表人：石聚彬

　　2018年8月23日

　　证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2018-050

　　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年8月13日通过电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2018年8月23日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）《关于审议〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：2018年1-6月，公司实现营业收入262,564.63万元，同比上升35.11%，归属于上市公司股东的净利润10,326.30万元，同比上升50.29%。详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《好想你健康食品股份有限公司2018年半年度报告》及《好想你健康食品股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-052）。

　　（二）《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：详情请阅2018年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

　　招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》。

　　（三）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：详情请阅2018年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-054）。

　　独立董事对此事项发表了明确的同意意见，详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

　　招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（四）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：公司第四届非独立董事候选人提名情况如下：现任董事会提名石聚彬先生、邱浩群先生、石聚领先生、王强先生为第四届董事会非独立董事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司30.59%的股份）提名程大为女士、吴华向女士为第四届董事会非独立董事候选人。

　　第四届董事会非独立董事候选人简历见附件1。

　　在征得被提名人的同意后，公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为非独立董事候选人，审查了其资格，上述人员均具备担任公司董事的任职资格和条件。

　　公司独立董事对董事会换届选举发表了明确的同意意见。详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

　　非独立董事的选举将采用累积投票制度，上述非独立董事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会选举，当选后将成为公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　在新一届董事会成员就任前，现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（五）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：公司第四届独立董事候选人提名情况如下：现任董事会提名胡小松先生为第四届董事会独立董事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司30.59%的股份）提名毕会静女士为第四届董事会独立董事候选人；股东石聚领先生（持有公司1.67%的股份）提名齐金勃女士为第四届董事会独立董事候选人。

　　第四届独立董事候选人简历见附件2。

　　在征得被提名人的同意后，公司现任董事会提名委员会将上述被提名人列为独立董事候选人，审查了其资格，上述人员均具备担任公司独立董事的资格和条件，且均持有中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2018年第一次临时股东大会选举。独立董事的选举将采用累积投票制度，当选后将成为公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　《独立董事提名人及候选人声明》详情请阅2018年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　在新一届董事会成员就任前，现任董事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

　　（六）《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：根据公司《董事、监事、高管薪酬与绩效考核管理制度》有关规定，为了进一步强化董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，现任董事会薪酬与考核委员会提出第四届董事会成员如下薪酬或津贴方案：

　　■

　　注：内部董事是指在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事；外部董事（包括独立董事）是指不在公司、子公司及参股公司担任具体职务的董事。

　　董事的薪酬、津贴按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定发放，薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司按照国家有关规定办理。外部董事（包含独立董事）因现场办公或参加会议发生的费用由公司承担。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请阅2018年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（七）《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：根据《好想你健康食品股份有限公司章程》等相关规定，本次董事会和第三届监事会第十六次会议审议的以下议案尚需提交公司股东大会审议通过：

　　1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　4、《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》

　　5、《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》

　　6、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司董事会一致同意于2018年9月11日召开2018年第一次临时股东大会，召开地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

　　具体内容请详阅2018年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你健康食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055）。

　　三、备查文件

　　（一）《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

　　（二）《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》；

　　（三）《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》；

　　（四）《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月27日

　　附件1：非独立董事简历

　　（一）石聚彬先生

　　石聚彬先生，出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，北京大学工商管理硕士(EMBA)，高级经济师。1992年郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009年8月至今，历任本公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职，现任本公司董事长兼总经理，并担任第十三届全国人大代表。曾担任河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表、中共河南省第九届党代表等社会职务。曾荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“河南省劳动模范”、“郑州市劳动模范”等荣誉称号。

　　石聚彬先生持有本公司30.59%的股份，是公司控股股东、实际控制人，是公司董事石聚领的哥哥。石聚彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，石聚彬先生不属于“失信被执行人”。

　　（二）邱浩群先生

　　邱浩群先生，出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，浙江大学EMBA，硕士学位。2007年，创立杭州郝姆斯食品有限公司；2008年，创立杭州百草味企业咨询管理有限公司；现任杭州郝姆斯食品有限公司副董事长、浙江省侨联青年总工会副会长。2016年9月至今任公司董事。

　　邱浩群先生直接持有公司0.03%的股份，并通过杭州浩红投资管理有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州聚远投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司7.29%的股份。邱浩群先生是持有公司5%以上股份的股东杭州浩红投资管理有限公司（持有公司股份12.62%）的实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱浩群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，邱浩群先生不属于“失信被执行人”。

　　（三）石聚领先生

　　石聚领先生，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师、高级咨询师。1990年-1996年在河南省计划经济委员会工作，任办公室主任；1996年-2003年在河南省妇幼保健院爱婴中心工作，任主任；2003年至今在本公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作，历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职，现任本公司董事兼副总经理，并担任政协第十二届河南省常委、河南省工商联副会长；曾荣获“河南省五一劳动奖章”等荣誉称号。

　　石聚领先生直接持有本公司1.61%的股份，并通过公司第一期员工持股计划间接持有公司0.06%的股份，是公司控股股东、实际控制人石聚彬的弟弟。石聚领先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，石聚领先生不属于“失信被执行人”。

　　（四）王强先生

　　王强先生，出生于1982年，中国国籍，无境外居留权，大专。2006年3月-2008年6月担任杭州华昆信息科技有限公司部门经理，2008年8月-2011年2月杭州易卓信息科技有限公司副总经理，2011年3月-2017年2月担任杭州郝姆斯食品有限公司运营总监，2017年3月至今担任杭州郝姆斯食品有限公司总经理。

　　王强先生直接持有本公司股份4,000股，并通过杭州浩红投资管理有限公司和杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.92%的股份。王强先生是持有公司5%以上股份的股东杭州浩红投资管理有限公司（持有公司股份12.62%）的股东、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，王强先生不属于“失信被执行人”。

　　（五）程大为女士

　　程大为女士，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1990年7月至今，在中国人民大学经济学院工作，曾任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。曾获美国富布赖特学者、德国DAAD学者等荣誉。2015年9月至今，担任本公司董事。

　　程大为女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程大为女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，程大为女士不属于“失信被执行人”。

　　（六）吴华向女士

　　吴华向女士，出生于1977年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共中央党校函授学院经济管理专业管理学学士。1996年11月-2001年6月任湛江新鸿业房地产开发有限公司出纳；2001年6月-2002年10月任广东龙虎豹酒业有限公司会计；2002年10月-2010年8月任广东天地壹号饮料有限公司营销中心经理；2010年8月-2012年6月任广东天地壹号饮料有限公司营销总监；2012年6月-2013年10月担任广东天地壹号饮料有限公司董事、副总经理兼营销总经理；2013年10月-2018年6月任天地壹号饮料股份有限公司董事、副总裁兼营销总经理。

　　吴华向女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴华向女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，吴华向女士不属于“失信被执行人”。

　　附件2：独立董事简历

　　（一）胡小松先生

　　胡小松先生，出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1982年8月-1995年10月，在北京农业大学园艺系和食品科学系工作，历任教师（助教）、讲师、副教授、副系主任；1995年10月-2014年12月，在中国农业大学食品科学与营养工程学院和科学技术发展研究院工作，历任教授、副院长、常务副院长；2015年4月至今，在中国农业大学食品科学与营养工程学院工作，担任教授、院长；曾获国家科学技术进步奖（二等奖）两次、全国创新争先奖一次等荣誉。2015年9月至今，担任本公司独立董事。

　　胡小松先生不存在以下任一情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　胡小松先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡小松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询最高人民法院网站，胡小松先生不属于“失信被执行人”。

　　（二）毕会静女士

　　毕会静女士，出生于1973 年，中国国籍，无境外居留权，本科，注册会计师，高级会计师。河南省政协第十二届委员、河南省注册会计师协会常务理事、河南省党外知识分子联谊会理事，河南省省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务所董事长，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。2016年4月至今担任本公司独立董事，目前还担任新开普电子股份有限公司独立董事。

　　毕会静女士不存在以下任一情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　毕会静女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕会静女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询最高人民法院网站，毕会静女士不属于“失信被执行人”。

　　（三）齐金勃女士

　　齐金勃女士，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，博士生导师。1985年7月-1988年1月，担任河北高阳劳教所科员；1988年1月-1992年1月，担任河北保定地区司法局科员；1992年1月至今，在中央司法警官学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授；现任中央司法警官学院财务审计教研室主任。同时，兼任河北农业大学商学院会计学博士研究生导师，国家律师学院教授，中国人民大学律师学院客座教授，河北省社会科学联合会政治建设与社会管理创新专业委员会委员。2015年9月至今，担任本公司董事。

　　齐金勃女士不存在以下任一情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　齐金勃女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐金勃女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经查询最高人民法院网站，齐金勃女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2018-051

　　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年8月13日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2018年8月23日在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事谢卫红主持，应出席监事4人，实际出席监事4人，监事蔡红亮通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）《关于审议〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　经审核，监事会认为：在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司的财务成本。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（四）《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：现任监事会提名谢卫红先生、张卫峰先生为第四届监事会股东代表监事候选人；控股股东、实际控制人石聚彬先生（持有公司30.59%的股份）提名周永光先生为第四届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历见附件。

　　在征得被提名人同意后，公司监事会审查了上述被提名人的资格，上述被提名人均符合担任监事的资格和条件。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　股东代表监事的选举将采用累积投票制度，上述股东代表监事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会选举，当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　在新一届监事会成员就任前，现任监事会成员仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（五）《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：为了进一步强化监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际情况，特制定第四届监事会成员薪酬或津贴标准如下：

　　（1）未在公司、子公司及参股公司担任除监事以外其他职务的监事薪酬标准为：6万/年（税前）；

　　（2）在公司、子公司及参股公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，其薪酬按照其确定的岗位薪酬标准确定，不享有监事津贴；其薪酬按照工资制度发放，薪酬所涉及的个人所得税由公司、子公司或参股公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司、子公司或参股公司按照国家有关规定办理。

　　监事因参加会议发生的费用由公司承担。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月27日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　（一）谢卫红简历

　　谢卫红先生，出生于1976年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师资格、注册税务师资格。2000年11月-2010年8月，担任白象食品股份有限公司高级财务经理；2010年9月-2014年11月，担任郑州博大面业有限公司副总经理；2014年12月-2016年4月，担任河南金荣房地产有限公司投融资总监；2016年5月-2017年4月，担任考评办总监；2017年4月至今担任公司内审负责人。2017年3月至今担任职工代表监事。

　　谢卫红先生通过参与公司第一期员工持股计划间接持有公司股份200,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢卫红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，谢卫红先生不属于“失信被执行人”。

　　（二）张卫峰简历

　　张卫峰先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1997年7月-2004年4月，担任工商银行华信支行的部门负责人；2004年4月-2010年3月，担任河南东方投资担保有限公司总经理；2010年5月-2015年9月，担任河南农开投资担保股份有限公司副总经理；2015年11月至今，担任郑州农业投资担保股份有限公司总经理。2015年9月至今，担任本公司监事。

　　张卫峰先生通过参与公司第一期员工持股计划间接持有公司股份300,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，张卫峰先生不属于“失信被执行人”。

　　（三）周永光简历

　　周永光先生，出生于1975年，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年11月-1999年12月，担任富士康电脑接插件（昆山）有限公司企划部工程师；2000年1月-2014年8月，在富士康科技集团宏讯电子工业（杭州）有限公司工作，历任计划部课长、行销业务部专理、华为产品事业部资深专理等职；2014年8月至今在杭州郝姆斯食品有限公司工作，历任商品部总监、物流中心总监职务，现任供应链事业部资深总监。

　　周永光先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周永光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，周永光先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2018-053

　　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司关于2018年

　　半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关格式指引的规定，现将好想你健康食品股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金2018年半年度存放与使用情况专项说明如下：

　　截至2015年12月31日，本公司首次公开发行所募集资金已经全部使用，首次公开发行募集资金存放与使用情况见以前年度存放与使用情况专项报告。本专项报告仅述明2016年本公司定向增发募集资金的存放与使用情况。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕1610号文核准，并经深证证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,959.0313万股，发行价为每股人民币16.11元，共计募集资金95,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,340.00万元后的募集资金为94,659.99万元，已由主承销商招商证券于2016年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-110号)。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金88,806.08万元（其中使用暂时闲置募集资金补充流动资金27,575.89万元，募集资金投资项目使用募集资金61,230.19万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,193.61万元；2018年上半年实际使用募集资金124.09万元（其中使用暂时闲置募集资金补充流动资金105.90万元，募集资金投资项目使用募集资金18.19万元），2018年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.94万元；累计已使用募集资金88,930.17万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,205.55万元。

　　截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币6,935.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《好想你健康食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并按照相关规定签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2016年8月31日，公司连同保荐机构招商证券分别与中国银行股份有限公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2016年9月28日，公司、全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司连同保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司此次募集资金用于支付杭州郝姆斯食品有限公司原股东现金对价14,400.00万元，截至2016年9月20日已经完成；用于补充杭州郝姆斯食品有限公司营运资金44,800.00万元，截至2016年12月23日已经完成。此两项投资项目无法单独核算其效益情况；杭州郝姆斯食品有限公司在并入本公司后，经营状况良好，补充的营运资金使其营运能力更强、经营规模得以扩大。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　我们认为，本公司募集资金均存放于募集资金专用账户，募集资金的使用均按规定履行了审批程序和信息披露义务，本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月27日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2018上半年度

　　编制单位：好想你健康食品股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2018-054

　　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司关于使用

　　闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　■

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交2018年第一次股东大会审议。公司拟在股东大会审议通过之日起12个月内，使用不超过30,000万元的闲置募集资金补充流动资金。具体内容如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　2016年7月，经中国证监会批准，公司采用非公开发行方式募集资金95,999.99万元，扣除发行费用1,340.00万元后，公司募集资金净额为94,659.99万元。上述募集资金已经天健会计师事务所于2016年8月29日出具的天健验〔2016〕3-110号《验资报告》验证确认。

　　本次公司募集资金净额用于：

　　（1）支付购买郝姆斯100%股权的现金对价部分14,400万元；

　　（2）补充郝姆斯正常经营所需的营运资金44,800万元；

　　（3）上市公司智慧门店建设35,459.99万元（由于公司实际募集资金总额为95,999.99万元，与原来的预计金额96,000.00万元略有差异，且实际发行费用为1,340.00万元，超过了原来预计的800万元，因此该项目相应调减540.01万元）。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2018年7月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年7月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含已结转的利息扣除手续费等的净额1,205.55 万元）为34,617.16万元，其中包含暂时补充流动资金用于采购红枣原料的募集资金27,681.79万元。

　　根据公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议及2017年第二次临时股东大会相关决议，上述暂时补充流动资金的募集资金27,681.79万元将于2018年9月8日到期，公司拟在2018年9月8日前将上述募集资金归还至募集资金专用账户。

　　三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　由于智慧门店项目属于分阶段投入，为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，再次使用暂时闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司及全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司采购原材料，期限为股东大会审议通过之日起12个月内。

　　按照央行1年期银行贷款基准利率4.35%与央行活期存款基准利率0.3%的差额计算，公司使用暂时闲置募集资金30,000.00万元用于暂时补充流动资金将为公司节约财务费用1,215.00万元。

　　公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。

　　四、公司声明与承诺

　　公司承诺前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的27,681.79万元将于2018年9月8日前归还至募集资金专用账户。同时公司对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表声明与承诺如下：

　　（一）没有变相改变募集资金用途；

　　（二）不会影响募集资金投资计划的正常进行；

　　（三）单次补充流动资金时间不超过12个月；

　　（四）过去十二个月内未进行风险投资；

　　（五）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　另，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017 年 10 月修订）》第二条第（六）项的规定，公司参与投资与主营业务相关的投资基金，不适用该备忘录第二条第（四）项和第（五）项的规定。公司子公司杭州郝姆斯食品有限公司日前参与投资与主营业务相关的产业基金不属于上述承诺中第（四）项和第（五）项的事项。

　　五、独立董事意见

　　1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第6.3.8条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017 年 10 月修订）》第二条第（六）项的规定；

　　2、公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合全体股东的利益。

　　同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，且同意将该事项提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会经审核后认为，在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司的财务成本。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　七、保荐机构意见

　　招商证券经核查后认为，好想你本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会会议审议通过，履行了必要的程序，不会影响募集资金的使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。独立财务顾问对好想你本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议，但尚需在2018年9月8日前归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的27,681.79万元及经股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见》；

　　4、《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月27日

　　证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2018-055

　　债券代码：112204 债券简称：14好想债

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第三届董事会

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议于2018年9月11日（星期二）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2018年9月11日（星期二）下午14:30开始

　　2、网络投票时间：2018年9月10日—2018年9月11日

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日下午15:00至2018年9月11日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年9月4日（星期二）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2018年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

　　二、会议审议议案

　　（一）本次需审议议案的情况如下：

　　1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.1 选举石聚彬先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.2 选举邱浩群先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.3 选举石聚领先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.4 选举王强先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.5 选举程大为女士为公司第四届董事会非独立董事

　　1.6 选举吴华向女士为公司第四届董事会非独立董事

　　2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.1 选举胡小松先生为公司第四届董事会独立董事

　　2.2 选举毕会静女士为公司第四届董事会独立董事

　　2.3 选举齐金勃女士为公司第四届董事会独立董事

　　3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　3.1选举谢卫红先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　3.2选举张卫峰先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　3.3选举周永光先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　4、《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》

　　5、《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》

　　6、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　（二）议案已披露时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。详情请阅 2018年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成第四届监事会。

　　上述议案中，议案1、议案2和议案3采取累积投票表决方式（累积投票是股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的选举分开进行。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（二）特别说明

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年9月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。

　　（二）登记地点：

　　河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼7楼705室

　　联系电话：0371-62589968

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

　　（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2018年9月6日下午17:30。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

　　电话号码：0371-62589968

　　电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

　　联系地址：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼7楼710室

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　七、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

　　2、《好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月27日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　3、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

　　委托人签字（法人加盖公章）：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号：

　　委托日期：年月日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362582

　　2、投票简称：好想投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为2018年9月11日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002582 证券简称：好想你公告编号：2018-052

　　债券代码：112204 债券简称：14好想债

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