证券代码：002200               证券简称：云投生态           公告编号：2018－077

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年8月22日以通讯传真方式召开，公司已于2018年8月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于控股子公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的议案》

　　同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向公司股东、董事、高管徐洪尧先生租赁其拥有的位于云南省昆明市官渡区彩云北路与珥季路交叉口鼎杰兴都汇商务中心大都摩天1号楼24层2401、2402、2403、2404号房屋作为办公场地使用，租赁面积共2,007.36平方米，年租金1,806,624元，租赁期三年，总租金共计5,419,872元。具体内容详见刊登于2018年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于控股子公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》。

　　表决结果：7票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于出资成立项目公司并实施砚山县补佐水库等四件水利工程PPP项目的议案》

　　为顺利推进砚山县补佐水库等四件水利工程PPP项目，同意公司与其他公司共同投资成立PPP项目公司并实施砚山县补佐水库等四件水利工程PPP项目。具体内容详见刊登于2018年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于出资成立PPP项目公司实施砚山补佐水库等四件水利PPP项目的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

　　同意提名谭仁力先生（简历附后）为公司第六董事会非独立董事候选人。

　　公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》

　　1.同意向富滇银行及恒丰银行申请不超过3.8亿元的综合授信额度，授信期限为一年，其中向富滇银行申请授信额度为2亿元，利率按人行同期同档次基准利率上浮不超过40%执行，预计关联交易金额（利息）不超过1,218万元/年。具体借款金额由公司视实际资金需要情况向金融机构申请并签订单项业务合同确定。

　　2.同意由控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）为上述借款提供连带责任保证担保，担保方式为信用保证,云投集团收取担保费预计不超过870.2万元。

　　3.在上述借款额度及使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体借款额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

　　具体内容详见刊登于2018年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　同意向云投集团借款21,200万元，用于补充流动资金，借款期限为3个月，利率为8.13%/年。本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为433.01万元。具体内容详见刊登于2018年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》

　　公司董事会定于2018年9月10日（星期一）召开2018年第七次临时股东大会，具体内容详见刊登于2018年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事对相关事项的独立意见；

　　3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十四日

　　谭仁力先生简历：

　　谭仁力先生，1977年2月生，硕士，园林绿化副高级工程师，1998年7月至2007年11月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长，研发部动力工程师、设备工程师，研发部副经理；2007年11月至2009年5月借调至云南省投资控股集团有限公司林投筹备组；2009年5月至2012年2月先后任云南省林业投资有限公司董事会秘书，发展战略部部长，综合部负责人,人力资源部负责人,贸易部负责人。2012年3月起任公司副总经理，2012年8月起任公司董事会秘书。2013年4月至2017年11月任公司董事。截止到2018年8月10日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司42,685,927股股票，占公司总股份的23.18%。谭仁力先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”

　　证券代码：002200        证券简称：云投生态           公告编号：2018－079

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于出资成立PPP项目公司实施砚山补佐水库等四件水利PPP项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　2018年1月7日，公司收到砚山县水务局发来的《中标通知书》，确认公司和青海省水利水电工程局有限责任公司组成的联合体为砚山县补佐水库等四件水利工程政府和社会资本合作（PPP）项目的中标人。为推进项目合作，公司拟与青海省水利水电工程局有限责任公司、砚山县七乡工业园区投资开发有限公司共同投资设立PPP项目公司并实施砚山县补佐水库等四件水利工程PPP项目。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目名称

　　砚山县补佐水库等四件水利工程政府和社会资本合作（PPP）项目。

　　（二）项目类型

　　新建项目，属于水利和环保领域。

　　（三）投资概算

　　项目总投资46,487.31万元，其中，新增工程建安费用30,267.31万元，已建工程建安费用5,191.61万元，征地移民安置补偿费5,752.51万元，建设期利息932.39万元，其它费用4,343.49万元（其他费用包含预备费用、建设管理费、勘察设计费等）。

　　（四）项目地点

　　砚山县稼依镇、阿舍彝族乡、平远镇、盘龙乡。

　　（五）合作期限

　　项目合作期限12年，含2年建设期，10年运营期。

　　（六）项目实施机构

　　砚山县水务局。

　　（七）项目建设运营内容

　　1.补佐水库工程

　　补佐水库由水库枢纽工程（拦河坝、导流及输水隧洞、溢洪道）和供水工程（供水管道）等组成。

　　2.五谷冲水库工程

　　五谷冲水库由水库供水工程（供水管道）等组成。

　　3.平远大型灌区阿三龙高效节水灌溉项目

　　平远大型灌区阿三龙高效节水灌溉项目由丰收水库灌片（首部取水枢纽、水泵、输水管、配水管、水池、田间支管、田间毛管、喷头等）和回龙水库灌片（首部取水枢纽、水泵、输水管、配水管、水池、田间支管、田间毛管、喷头等）以及附属管理房等组成。

　　4盘龙乡石漠化片区高效节水灌溉项目

　　盘龙乡石漠化片区高效节水灌溉项目由抽水池、泵站、引水主管、压力管、抽水池、蓄节池、蓄水池、配套计量设备、安装主管、干管、自动化控制系统、配套阀门井、过滤房、过滤设备、支管、滴头、旁通、堵头等组成。

　　（八）项目合作方式

　　本项目采用BOT（建设+运营+移交）模式。

　　砚山县人民政府授权砚山县水务局（以下简称“县水务局”）作为项目实施机构，授权砚山县七乡工业园区投资开发有限公司（以下简称“七乡公司”）作为政府方出资代表，代表政府出资并持有股份。

　　中标后，由七乡公司与社会资本方签订《股东合资协议》，共同组建项目公司（SPV）。县水务局与项目公司签订《PPP项目合同》，授予项目公司投资、建设、运营、管理本项目，为用户提供服务并收取费用、取得政府补助的权利。合同期满后项目资产及相关权利等按法定程序无偿移交给政府或政府指定机构。

　　对于向使用者收取的各类供水收入不足以覆盖社会投资人投资及合理回报的缺口部分，由政府通过财政预算，根据PPP协议并按照绩效考核结果给予项目公司可行性缺口补助。使用者付费部分来源于供水等收入，可行性缺口补助来源于砚山县一般公共财政预算。

　　三、合作方基本情况

　　（一）政府资本—砚山县七乡工业园区投资开发有限公司

　　名称：砚山县七乡工业园区投资开发有限公司；

　　类型：有限责任公司（国有独资）；

　　统一社会信用代码：91532622075297179Q；

　　住所：云南省文山州砚山县江那镇龙头街24号；

　　法定代表人：黄庆文；

　　注册资本：人民币50000万元整；

　　成立日期：2013年8月27日；

　　营业期限：长期；

　　经营范围：整合全县国有资产，对国有资产的管理、运营、维护和保值增值；投资管理、咨询；房地产开发与运营；城镇化建设与管理、农村集体土地流转及整合开发、利用；物业管理；基础设施建设和重点产业投融资开发建设及管理运营，城乡投融资开发建设及管理运营，扶贫开发投融资建设及管理运营，粮油储备，旅游、文化、体育产业的投资开发建设与管理运营，现代农业产业项目投融资、开发建设及管理运营，水利工程项目的投融资、开发建设及管理运营，交通产业项目的投融资、开发建设及管理运营，土地一级开发，医疗养老产业的投融资、开发建设及管理运营；砚山工业园区建设项目的投融资开发与建设；投融资担保；林产业投资、开发、经营；农副产品、林木、建材、机电、玛瑙等交易市场开发、建设、经营、管理，保障性住房建设、经营管理，小城镇、村镇建设开发。受政府委托的特许经营权项目的开发、建设、运营及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　砚山县七乡工业园区投资开发有限公司是国有独资公司，其股东是砚山县人民政府国有资产监督管理局。七乡公司代表政府资本对项目公司出资400万元，占项目公司股权比例为10%。

　　（二）联合体其他成员

　　名称：青海省水利水电工程局有限责任公司（以下简称“青海水利”）；

　　类型：其他有限责任公司；

　　统一社会信用代码：91630000226580773B；

　　住所：青海省西宁市城西区西关大街57号1201室，1211室；

　　法定代表人：白成中；

　　注册资本：人民币7300万元整；

　　成立日期：1997年05月06日；

　　营业期限：1997年05月06日-2027年05月05日 ；

　　经营范围：水利水电工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包叁级；电力工程施工总承包贰级；石油化工工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；预拌混凝土专业承包不分等级；安装调试220KV及以下电压等级输（供、受）变电电力设施贰级；工程测量乙级；房屋租赁；工程劳务；电器设备、智能设备、金属材料及建材、起重设备、发电设备、输电设备、五金（交电、化工）材料、电线电缆、装饰装潢材料销售；电器安装；电站检修运行服务；按照国内经营范围从事国外工程项目；地质灾害治理工程丙级；水工金属结构（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司与青海水利组成联合体。在联合体中，项目牵头人为公司。青海省水利对项目公司出资40万元，占项目公司股权比例为1%。

　　四、投资标的基本情况

　　（一）砚山县补佐水库等四件水利工程政府和社会资本合作（PPP）项目合资协议签署主体

　　甲方：砚山县七乡工业园区投资开发有限公司

　　乙方：云南云投生态环境科技股份有限公司、青海省水利水电工程局有限责任公司

　　（二）项目公司组建

　　项目公司名称、注册地址及经营范围以工商登记为准。

　　（三）项目出资比例及融资

　　1.项目注册资本金及项目资本金。

　　项目公司注册资本为4,000.00万元（来源于项目资本金），其中：政府方出资400.00万元，持股比例为10%，社会资本方云南云投生态环境科技股份有限公司出资3,560.00万元，持股比例为89%，青海省水利水电工程局有限责任公司出资40万元，持股比例为1%。

　　本项目资本金暂定为9,342.00万元。依据股权比例，合作各方均以货币方式出资。其中：设定政府方代表出资940万元，设定社会资本方出资8,402万元。超出项目公司注册资本部分，计入项目公司资本公积，由政府和社会资本分别持有。

　　2.政府筹集的除项目资本金以外的项目资金

　　截止目前，政府方已为本项目筹集到位建设资金16,000.00万元（其中：五谷冲水库7,500万元、平远大型灌区阿三龙高效节水灌溉项目6,500万元、盘龙乡石漠化片区高效节水灌溉项目2,000万元）。

　　3.债务融资

　　除上述资金外，缺口资金21,945.31万元由项目公司或社会资本筹集。

　　根据PPP实施方案，政府预计可申请到位上级补助资金14,310万元，用于提前偿还金融机构贷款后，项目实际融资余额为7,635.31万元。

　　（四）投资履约担保

　　投资人在收到中标通知书后20天内，并在签订投资协议及PPP项目合同之前，应提交投资履约担保。投资履约担保应采用形式为银行保函或政府方接受的其他非现金形式，保函的数额为420万元人民币。项目公司注册并提交建设期履约担保后15日内，砚山县税务局应当向投标人一次性全额退还履约担保。投资履约担保和为取得投资履约担保所需的费用，由社会资本自行负责，投资履约担保返还时不计利息。

　　（五）项目公司治理结构

　　项目公司董事会、监事会和经营层，其中董事会由5名董事构成，设董事长1名，副董事长1名，3名董事。由社会投资人提名4人，七乡公司提名1人，其中董事长由社会投资人提名；副董事长由七乡公司提名；监事会由3名监事构成，社会投资人和七乡公司各提名1人，职工监事1人；项目公司设总经理1名，由社会投资人提名；副总经理2名，社会投资人和七乡公司各委派1名；设财务总监1名，由社会投资人提名；七乡公司有权提名一名财务副经理。

　　（六）运营期经营收入和政府补贴的分配

　　运营期经营收入和政府补贴所形成的项目公司层面投资收益，按照项目公司股比分配。

　　五、本次项目投资对公司的影响及存在的风险

　　项目采用PPP模式建设和运营，公司可承接部分工程建设和享有投资PPP项目的运营收益。项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致项目在推进过程中可能会存在工程实施方面的风险、投资收益回收的风险、合作期内政策、利率、税率等变化的风险等。公司将会根据实际情况，采取不同的策略和措施控制风险和化解风险，确保工程收益和良好的投资回报。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖公司董事会印章的董事会决议：

　　2.砚山补佐水库等四件水利PPP项目投资协议；

　　3.砚山补佐水库等四件水利PPP项目合资协议。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002200      证券简称：云投生态           公告编号：2018－083

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于董事离任三年内再次被提名为董事

　　候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　谭仁力先生于2013年4月26日至2017年11月13日期间担任公司董事会非独立董事。因董事会换届，控股股东云南省投资控股集团有限公司对子公司推荐管理人员调整，谭仁力先生从2017年11月13日起不担任公司董事，仍担任公司副总经理、董事会秘书职务。

　　鉴于谭仁力先生在公司的工作经历，2018年8月22日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会提名谭仁力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起算。

　　谭仁力先生自上次离任公司董事至今，未买卖过公司股票。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002200        证券简称：云投生态           公告编号：2018－078

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于控股子公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.因发展需要，经公司第六届董事会第十五次会议审批同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向公司股东、董事、高管徐洪尧先生租赁其拥有的位于云南省昆明市官渡区彩云北路与珥季路交叉口鼎杰兴都汇商务中心大都摩天1号楼24层2401、2402、2403、2404号房屋作为办公场地使用，租赁面积共2,007.36平方米，年租金1,806,624元，租赁期三年，总租金共计5,419,872元。

　　2.徐洪尧先生为公司股东，并担任公司董事、高管，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为洪尧园林向徐洪尧先生支付的房屋租金，共计5,419,872元。

　　3.根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事徐洪尧回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、关联人基本情况

　　徐洪尧，男，1965年3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日期任公司董事、副总经理。截止到2018年7月31日，徐洪尧先生持有公司股份12,342,402股，占公司总股份的6.70%,与公司构成关联关系。

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　本项交易为洪尧园林向公司股东徐洪尧先生承租其拥有的房屋作为办公场地，面积共2,007.36平方米，租期3年。本次交易按照市场价格定价，租金按75元/平米/月计算，年租金1,806,624元。本次关联交易金额为三年合计租金5,419,872元。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　洪尧园林向公司股东徐洪尧先生承租其拥有的房屋作为办公场地，是洪尧园林正常生产经营需要和业务拓展需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

　　五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2018年年初至本公告披露日，公司向关联人徐洪尧借款的余额为1,852.35万元，公司与关联人徐洪尧发生的各类关联交易总金额累计为13.75万元。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司控股子公司向关联方徐洪尧租赁办公场所是基于业务拓展需要，本次关联交易符合市场交易原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。在审议此议案时，关联董事徐洪尧先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该关联交易。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002200        证券简称：云投生态           公告编号：2018－081

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.目前，公司经营所需流动资金较为紧张，为保证公司正常经营，经与云投集团协商，云投集团同意向公司提供21,200万元委托贷款，用于补充流动资金，借款期限为3个月，利率为8.13%/年。

　　2.云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为433.01万元。

　　3.根据《公司章程》规定，本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张清、林纪良、申毅回避表决。截止2017年12月31日，公司资产负债率达81.85%，根据公司章程规定，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

　　成立日期：1997年9月5日；

　　统一社会信用代码：915300002919962735；

　　注册资本：贰佰贰拾壹万玖仟玖佰叁拾万元正；

　　法定代表人：孙赟；

　　住所：昆明市拓东路15号；

　　公司类型：国有独资有限责任公司；

　　经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

　　云投集团主要财务数据：经审计，截止2017年12月31日，总资产为25,728,791.36万元，净资产为8,288,458.28万元；2017年度营业收入为8,951,740.60万元，净利润为86,948.91万元。

　　云投集团持有本公司23.18%的股份，为公司的控股股东。

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　本项交易为公司向控股股东云投集团申请21,200万元借款，用于补充流动资金。借款期限为3个月，借款利率为8.13%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费433.01万元。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司向控股股东云投集团申请21,200万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司流动资金紧张的压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

　　五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2018年年初本公告披露日，公司向云投集团借款余额为136,500万元，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计为11,174.22万元。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请21,200万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请21,200万元委托贷款，用于补充流动资金。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事对相关事项的独立意见；

　　3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002200       证券简称：云投生态      公告编号：2018－080

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.根据公司生产经营的需要，经公司第六届董事会第十五次会议同意公司向富滇银行及相关金融机构申请不超过3.8亿元的综合授信额度，授信期限为一年，其中向富滇银行申请授信额度为2亿元，利率按人行同期同档次基准利率上浮不超过40%执行，预计关联交易金额（利息）不超过1,218万元/年。具体借款金额由公司视实际资金需要情况向金融机构申请并签订单项业务合同确定。

　　2.上述借款由控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）提供连带责任保证担保，担保方式为信用保证,云投集团收取担保费预计不超过870.2万元。

　　3.在本次审批的借款额度及使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体借款额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易需提交董事会审议，关联董事张清、林纪良、申毅回避表决，且须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

　　成立日期：1997年9月5日；

　　统一社会信用代码：915300002919962735；

　　注册资本：贰佰贰拾壹万玖仟玖佰叁拾万元正；

　　法定代表人：孙赟；

　　住所：昆明市拓东路15号；

　　公司类型：国有独资有限责任公司；

　　经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

　　云投集团主要财务数据：经审计，截止2017年12月31日，总资产为25,728,791.36万元，净资产为8,288,458.28万元；2017年度营业收入为8,951,740.60万元，净利润为86,948.91万元。

　　云投集团持有本公司23.18%的股份，为公司的控股股东。

　　2.关联方名称：富滇银行股份有限公司；

　　成立日期：1998年8月3日；

　　企业法人营业执照：91530000292109664F；

　　注册资本：肆拾柒亿肆仟玖佰玖拾叁万陆仟元整；

　　法定代表人：杨敏；

　　住所：云南省昆明市拓东路41号；

　　公司类型：股份有限公司（非上市）；

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算、办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务，国际结算、自营或代客外汇买卖、外汇票据承兑和贴现、代理国外信用卡的发行和付款业务。经中国人民银行批准的其它业务（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。

　　富滇银行主要财务数据：截止2017年12月31日（经审计），总资产为24,130,871万元，净资产为1,464,335万元；营业收入为456,270万元，净利润为112,076万元。（以上数据来源于全国企业信用信息公示系统。）

　　云投集团持有富滇银行18.9%的股份，同时持有本公司23.18%的股份，系公司的控股股东。富滇银行为公司关联法人，公司向富滇银行借款构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　1.公司向富滇银行申请不超过2亿元的综合授信，期限1年，资金成本按人行同期档次基准利率上浮不超过40%执行，预计关联交易金额（即利息）不超过1,218万元/年。

　　2.云投集团为公司上述融资提供担保并收取融资担保费不超过870.2万元，担保费是参考市场标准并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　本次关联交易，有利于解决公司资金需求，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要，有利于经营目标的实现。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。不影响公司的独立性。

　　五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2018年年初本公告披露日，公司向云投集团借款余额为136,500万元，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计为11,174.22万元。公司向富滇银行借款余额为20,000万元，公司与富滇银行发生的各类关联交易总金额累计为397.16万元。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。并发表如下独立意见：1.公司向富滇银行股份有限公司申请不超过2亿元的借款额度的行为有利于解决公司资金需求。利率按人行同期档次基准利率上浮不超过40%执行，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

　　2.公司控股股东云投集团为公司融资提供担保有利于公司融资，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。本次关联交易符合市场交易原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

　　在审议此项关联交易时，关联董事张清先生、林纪良先生、申毅先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事对相关事项的独立意见；

　　3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002200      证券简称：云投生态           公告编号：2018－082

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年9月10日（星期一）14:00召开公司2018年第七次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2018年第七次临时股东大会；

　　2.会议召集人：公司董事会；

　　公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》，定于2018年9月10日召开公司2018年第七次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月10日（星期一）下午14:00时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

　　6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日（星期一）

　　7.出席对象：

　　（1）截止2018年9月3日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）董事会邀请的其他嘉宾。

　　8.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于选举谭仁力先生为第六届董事会非独立董事的议案》；

　　2.《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》；

　　3.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　2018年第七次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2018年8月24日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方方法：

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2018年9月4日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6号

　　邮政编码：650217

　　传真号码：0871-67279185

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（二）会议联系方式

　　1.会务联系人：熊艳芳  邱阳洋；

　　2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67279185；

　　3.与会股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

　　2.填报意见

　　本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2018年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2018年9月9日下午15：00至9月10日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

　　得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 　　　年　　　月　　　日

　　本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。