证券代码：603466   证券简称：风语筑     公告编号：2018-052

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191，193 号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李晖先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事辛浩鹰、傅平、柳亦春、肖菲因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事裴玉堂因公未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书宋华国出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于会计师事务所2018年度审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举董事的议案

　　■

　　4、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　5、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议审议的议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李欢欢、林诗静

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　2018年8月24日

　　证券代码：603466   证券简称：风语筑   公告编号： 2018－053

　　上海风语筑展示股份有限公司关于

　　第二届董事会第一次会议决议的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑展示股份有限公司（“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于选举董事长的议案》；

　　选举李晖先生担任董事长。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举董事长及聘任总经理的公告》。

　　二、 审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》；

　　选举李晖先生、辛浩鹰女士、杨晖女士担任战略委员会委员，根据《上海风语筑展示股份有限公司董事会战略委员会工作细则》主任委员由公司董事长李晖先生担任。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。

　　三、 审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；

　　选举肖菲先生、傅平先生、李晖先生担任审计委员会委员，选举肖菲先生担任主任委员。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。

　　四、 审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》；

　　选举杨晖女士、李晖先生、傅平先生担任提名委员会委员，选举杨晖女士担任主任委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。

　　五、 审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》；

　　选举傅平先生、肖菲先生、李晖先生担任薪酬与考核委员会委员，选举傅平先生担任主任委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。

　　六、 审议通过《关于聘任总经理的议案》；

　　聘任李晖先生担任总经理。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举董事长及聘任总经理的公告》。

　　七、 审议通过《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》；

　　聘任宋华国先生担任副总经理兼财务总监。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于聘任副总经理兼财务总监的公告》。

　　八、 审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》；

　　聘任茹建敏先生担任副总经理兼董事会秘书。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。

　　九、 审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

　　聘任李祥君先生、边杨先生、黄飞先生、朱华林先生、陈礼文先生、刘骏先生、杨科先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生、王正国先生、张树玉女士担任副总经理。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603466   证券简称：风语筑  公告编号： 2018－054

　　上海风语筑展示股份有限公司关于

　　第二届监事会第一次会议决议的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席薛宇慈女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举薛宇慈女士担任公司监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于选举监事会主席的公告》全文。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603466   证券简称：风语筑   公告编号： 2018－055

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于选举董事长及聘任总经理的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第二届董事会成员，公司于2018年8月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意由李晖先生担任董事长，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意由李晖先生担任总经理。根据《上海风语筑展示股份有限公司章程》的有关规定，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生；总经理由董事会聘任。任期至本届董事会换届之日止。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　简历附件：

　　李晖：男，1970年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委，同济大学职业生涯教育特聘创业导师，上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师。

　　证券代码：603466   证券简称：风语筑   公告编号： 2018－056

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第二届监事会成员，公司于2018年8月23日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意由薛宇慈女士担任监事会主席。根据《上海风语筑展示股份有限公司章程》的有关规定，监事会主席由全体监事过半数选举产生。任期至本届监事会换届之日止。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月24日

　　简历附件：

　　薛宇慈：女，1982年出生，本科学历，曾任水晶石数字科技有限公司南京分公司总经理助理、水晶石数字科技有限公司上海分公司助理总监。2011年2月加入公司，曾任风语筑有限业务总监，现任公司监事会主席、业务总监。

　　证券代码：603466   证券简称：风语筑   公告编号： 2018－057

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》；《关于选举第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；《关于选举第二届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》；《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，各专门委员会情况公告如下：

　　第二届董事会战略委员会委员及主任委员名单：

　　李晖（主任委员）、辛浩鹰、杨晖。

　　第二届董事会审计委员会委员及主任委员名单：

　　肖菲（主任委员）、傅平、李晖。

　　第二届董事会提名委员会委员及主任委员名单：

　　杨晖（主任委员）、李晖、傅平。

　　第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员名单：

　　傅平（主任委员）、肖菲、李晖。

　　上述各专门委员会委员任期与董事会一致，至本届董事会任期换届之日止。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月24日

　　简历附件：

　　李晖：男，1970年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委，同济大学职业生涯教育特聘创业导师，上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师。

　　辛浩鹰：女，1975年出生，公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑展示股份有限公司董事长，现任公司董事。

　　肖菲：男，1974年出生，本科学历，中国注册会计师，曾任安永大华会计师事务所经理、四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事、江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风语筑独立董事。

　　傅平：男，1972年出生，研究生学历，曾任上海市新华律师事务所律师助理、律师。现任上海市新华律师事务所合伙人、律师以及公司独立董事。

　　杨晖：女，1970年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、霍尔果斯唯众影业有限公司执行董事、跑族（上海）体育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心理事长、上海公益事业发展基金会理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市湖南商会轮值会长、上海交大-南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教师。

　　证券代码：603466   证券简称：风语筑   公告编号： 2018－058

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于聘任副总经理兼财务总监的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司于2018年8月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任宋华国先生担任公司副总经理兼财务总监。根据《上海风语筑展示股份有限公司章程》的有关规定，副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任。任期至本届董事会换届之日止。

　　上述人员任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月24日

　　简历附件：

　　宋华国：男，1977年出生，同济大学EMBA，曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007年7月加入公司，曾任风语筑有限副总经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书。

　　证券代码：603466   证券简称：风语筑   公告编号： 2018－059

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理提名，公司于2018年8月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任茹建敏先生担任公司副总经理兼董事会秘书。根据《上海风语筑展示股份有限公司章程》、《上海风语筑展示股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任。任期至本届董事会换届之日止。

　　上述人员任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。公司已按相关规定将茹建敏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

　　公司新任董事会秘书茹建敏先生办公地址及联系方式如下：

　　电话：021-56206468

　　电子邮箱：rujianmin@fengyuzhu.com.cn

　　地址：上海市静安区江场三路191、193号

　　邮编：200436

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月24日

　　简历附件：

　　茹建敏, 男，1985年出生，本科学历，曾任拉风传媒股份有限公司证券事务代表，2015年加入公司，现任上海风语筑展示股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603466   证券简称：风语筑   公告编号： 2018－060

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司于2018年8月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李祥君先生、边杨先生、黄飞先生、朱华林先生、陈礼文先生、刘骏先生、杨科先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生、王正国先生、张树玉女士担任公司副总经理，根据《上海风语筑展示股份有限公司章程》的有关规定，副总经理由总经理提名，董事会聘任。任期至本届董事会换届之日止。

　　上述人员任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月24日

　　简历附件：

　　李祥君，男，1976年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入公司，曾任风语筑有限副总经理、设计总监，现任公司董事、副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

　　边杨，男，1978年出生，大学学历，曾任西安杨森制药有限公司安徽办行政助理、上海精武模型有限公司策划、平面设计师。2004年3月加入公司，曾任风语筑有限策划、设计师、设计总监、副总经理，现任公司副总经理，宣城风语筑执行董事兼总经理。

　　黄飞，男，1970年出生，本科学历，曾任上海耀华玻璃厂技术助理、上海环球石材有限公司销售总监。2008年10月加入公司，曾任风语筑有限工程部经理、副总经理，现任公司副总经理。

　　朱华林，男，1978年出生，大学学历，曾任上海建野建筑模型设计有限公司销售经理、上海精武模型有限公司西安分公司经理、上海建境模型有限公司销售经理。2009年1月加入公司，曾任风语筑有限销售经理、销售总监、副总经理，现任公司副总经理。

　　陈礼文, 男，1969年出生，大学学历，曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司分公司办公室主任，现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、工程部经理。

　　刘骏, 男，1978年出生，本科学历，曾任上海百慧建筑绘画有限公司合伙人，现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、创意设计总监、影视动画部经理。

　　杨科, 男，1979年出生，大学学历，曾任新思维展览有限公司设计总监，现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、设计四所总监。

　　高春健, 男，1973年出生，高中学历，曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装潢有限公司副总经理，现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、工程部主管、珠海风语筑展览有限公司监事。

　　王郁, 男，1978年出生，本科学历，曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理、现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、工程部主管。

　　黄申, 男，1981年出生，本科学历，曾任上海建境模型公司总经理助理、现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、展陈设计部经理。

　　王正国, 男，1970年出生，大学学历，注册会展经营师。曾任上海建境建筑造型有限公司制作部经理。2011年1月加入公司，曾任上海风语筑展览有限公司业务总监，公司业务总监、监事，现任公司副总经理、业务总监。

　　张树玉, 女，1993年出生，双学位本科学历，复旦大学上海视觉艺术学院播音主持专业、东华大学国际经济与贸易专业双学位，曾任上海东方传媒集团有限公司SMG新闻中心编导、上海风语筑展览有限公司培训部主管，现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、董事长助理及公关部总监、上海市演讲与口语传播研究会行业口语传播研究中心副主任。