一、重要提示

　　1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3.公司全体董事出席董事会会议。

　　4.本半年度报告未经审计。

　　5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三、经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，国际经济环境复杂多变，我国经济保持总体平稳、稳中向好态势。受供求关系影响，稀土市场主要产品价格围绕上年末价位整体呈小幅震荡走势，稀土行业运行总体平稳。面对复杂的发展环境，公司深入贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“十三五”发展规划，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，推进供给侧结构性改革，以“深化改革实现高速度增长、创新驱动推动高质量发展”为工作主线，以思想解放、转变观念为先导，在生产经营、改革管理、延伸产业链和科技创新等方面补短板、强弱项、促提升，公司呈现加快做强做大的良好发展势头。

　　报告期，公司实现营业收入56.94亿元，同比增长39.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比增长94.48%。

　　1.强化生产运营管理，生产营销同比向好

　　公司持续优化生产要素配置，完善以市场为导向的全产业链协同生产体系，推进生产规模速度与质量效益协同发展。报告期内，公司在保证安全生产和环保达标的前提下，严格按照国家稀土生产总量控制计划组产排产，强化全面预算管理，加强考核力度，深化对标升级和降本增效，不断优化经济技术指标，强化生产流程管控，提升产品品质。

　　公司强化市场意识，加强预判研判，科学制定营销策略，稳定并积极拓展营销渠道，根据市场形势调整销售结构，多渠道加大紧俏产品生产销售力度，辅之以内产外购创新模式，持续提升产品市场占有率。充分发挥下属国贸公司作用开展稀土及非稀土、有色金属等贸易，努力增加贸易量，扩大营收规模。生产与营销协同发力，提升了企业经济效益。

　　2.全面深化改革，激发企业内生动力

　　公司大力解放思想，全面深化改革，制定出台系列改革措施激发企业发展活力和动力。一是创新经营机制，推动提质增效。借鉴混合所有制企业灵活、开放的特点，深化干部人事制度、劳动用工制度、收入分配制度改革，创新用工形式，加大激励惩罚，激发活力动力。二是优化组织机构，理顺管理职能。公司按照整体产业规划及下一步重点方向，以“简政放权、放管结合、优化服务”为原则，重新明确各部门管理职能，撤销物资供应分公司，新设市场营销部，成立永磁电机事业部筹备组，为公司实现总体战略目标提供组织保障。三是整合内部资源，推行事业部制。公司在稀土冶炼分离、磁性材料、抛光材料、贮氢材料四个产业板块推行产品事业部制试点，提高产业细分市场的集中度和控制权，加强板块内企业互促互进，提升产业竞争力。四是优化公司治理，加强内部管理，争创行业一流。完成董事会、监事会换届及董事会四个专门委员会成员调整，保证“三会”高效合规运作。完成公司债券跟踪评级，公司主体长期信用等级及债券等级上调至AAA，为降低公司融资成本奠定了基础，提升了公司资本市场形象；按时完成了公司债券（第一期）付息工作，维护了公司良好信用水平。加强分子公司监督管理，按不同企业性质，成立以财务人员为核心的外派高管工作组，定期开展集中检查。完成甘肃稀土工商变更，纳入公司集团管理体系。

　　3.加快项目建设与合资合作，延伸产业做大增量

　　一是成立永磁电机事业部筹备组，加快推动筹备项目落地实施。出资3600万元与自然人王梁晨、无锡市德聚利科技有限公司合资组建江苏新稀捷机电科技有限公司，发展稀土永磁电机产业。二是推进稀土医疗项目。出资5000万元组建内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司，并以新公司为主体在公司所属稀土医疗产业基地投资建设超导磁共振项目，打造西北地区最具规模的综合医疗产业基地。三是加快自建项目建设，稳步推进华美公司转型改造及萃取恢复工程、年产5万立方米稀土基脱硝催化剂项目和稀土医疗产业基地项目。四是围绕产业做强做大开展资本运作。公司积极寻求与包头市金属企业及优秀磁性材料企业合资合作机会，做强做大稀土功能材料产业；在有色金属领域寻求与优秀企业合资合作。

　　4.实施科技创新驱动，推动科研成果转化

　　报告期内，公司持续健全科研管理体系，实施科技创新驱动，在产业链延伸、节能环保、争取政策资金支持等方面取得良好效果。科研管理方面，18项科研成果获2017年度科技成果奖，其中，省部级15项；围绕永磁电机、催化剂、冶金装备自控升级等领域启动16项重点科研课题。“稀土工业萃取分离工艺挥发性有机化合物（VOCs）治理示范工程”获自治区重大专项资金支持，项目首次在稀土行业提出并开展VOCs治理工程建设，树立了行业标杆。“稀土产品精细智能制造项目”获转型升级试点项目资金支持。积极争取“北方稀土信息化及稀土产品追溯体系建设项目”“北方稀土PVC稀土热稳定剂产业化项目”两个项目资金支持。起草完成《绿色设计产品评价技术规范 烧结钕铁硼永磁材料》团体标准发布工作。

　　5.加快环保工程改造，确保低碳绿色发展

　　公司不断强化环保基础管理，持续提升环境体系运行水平。报告期内，公司加快环保项目建设，废气治理方面，焙烧尾气脱硫治理项目正在进行项目完善及尾气前端预处理净化工艺改造；废水治理方面，硫酸铵废水治理项目加快实施产能提升改造，氯化铵废水治理项目已完成扩能改造；废渣治理方面，正在积极协调新建放射性渣库工作。在中央环保核查“回头看”期间，完成公司及所属子公司环保自查，确保公司低碳绿色生产。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：赵殿清

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　2018年8月23日

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02     编号：(临)2018—035

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2018年8月13日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。本次会议于2018年8月23日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过如下议题：

　　（一）通过《北方稀土2018年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　（二）通过《关于合资组建新公司建设健康影像云平台项目的议案》。

　　为推进公司稀土医疗产业基地建设运营，加快构建“一个平台、两个中心”，即健康影像云平台，医学影像诊断中心和稀土医疗产业基地服务中心，打造北方地区最具规模的综合医疗产业基地，做优做大做强下游稀土终端应用产业，公司拟与杭州联众医疗科技股份有限公司合资组建内蒙古稀宝瑞云医疗科技股份有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准的名称为准，以下简称新公司），并以新公司为主体，在稀土医疗产业基地内建设医疗影像云平台项目。

　　新公司注册资本3000万元，其中，公司以现金出资1530万元，占注册资本的51%；杭州联众医疗科技股份有限公司以现金出资1470万元，占注册资本的49%。

　　健康影像云平台项目是稀土医疗产业基地的核心项目之一，将以云平台为纽带，以轻资产运营方式整合产业基地医疗器械相关企业，逐步形成医疗影像产业链。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年8月24日

　　股票代码：600111              股票简称：北方稀土

　　债券代码：143039              债券简称：17北方01

　　债券代码：143303              债券简称：17北方02      编号：(临)2018—036

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）监事会于2018年8月13日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第五次会议的通知。本次会议于2018年8月23日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过如下议题：

　　（一）通过《北方稀土2018年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）通过《关于合资组建新公司建设健康影像云平台项目的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司《2018年半年度报告及摘要》的书面审核意见：

　　监事会认为，董事会在编制、审议公司《2018年半年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2018年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议公司《2018年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　　监    事    会

　　2018年8月24日