证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-060号

　　川化股份有限公司第六届

　　董事会二〇一八年第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　川化股份有限公司第六届董事会二〇一八年第五次临时会议通知于二○一八年八月二十二日通过电话和电子邮件发出，会议于二○一八年八月二十二日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事4人。董事张玲玲女士未能出席会议，委托董事曾廷敏先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案》。

　　经公司研究决定，同意将公司名称“川化股份有限公司”变更为“四川省新能源动力股份有限公司”，将公司证券简称“川化股份”变更为“川能动力”（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，公告编号：2018-061号）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《川化股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　经公司研究决定，同意对公司章程部分条款进行修订（具体内容详见与本公告同时刊登的《章程修订前后对比》）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《川化股份有限公司关于召开2018年第2次临时股东大会的议案》。

　　经公司董事会研究，决定于二○一八年九月十日14:40在国航世纪中心A座7层712会议室召开公司2018年第2次临时股东大会（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开2018年第2次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-062号）。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会二〇一八第五次临时会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-061号

　　川化股份有限公司关于

　　拟变更公司名称及证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）于2018年8月22日召开第六届董事会2018年第5次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。现将有关情况公告如下：

　　一、公司名称及证券简称变更的说明

　　2016年12月，四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）成为公司控股股东，借助能投集团在新能源行业的优势，公司董事会明确了大力发展新型能源和新型化工的产业规划，新型能源领域将重点发展绿色循环经济，新型化工领域将着力打造锂离子动力电池全产业链。目前，公司正按照产业规划稳步推进相关工作。为了提升企业形象和加强辨识度，公司拟变更公司名称和证券简称：

　　变更前公司中文名称：川化股份有限公司

　　拟变更后公司中文名称：四川省新能源动力股份有限公司

　　变更前公司英文名称：SICHUAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

　　拟变更后公司英文名称：SICHUAN NEW ENERGY POWER COMPANY LIMITED

　　变更前公司证券简称：川化股份

　　变更后公司证券简称：川能动力

　　公司证券代码不变，仍为000155。

　　二、公司名称变更原因说明

　　根据公司的产业规划，公司持续加快发展新能源及新型化工产业，目前及未来将不再从事化肥、化工产品的生产与制造业务。2017年9月，公司完成重大资产重组程序，主营业务增加风力发电和光伏发电，转型新型能源行业。截至2017年度公司新能源板块（风电）实现的营业利润1.25亿元，占公司营业利润总比例的43.10%。公司目前的名称“川化股份有限公司”已无法契合业务实际情况及未来发展方向，为此经公司研究决定对公司名称进行变更。

　　三、本次拟变更公司名称与公司主营业务相匹配的情况说明

　　公司目前主要经营大宗商品国内贸易和风力发电、光伏发电业务，结合公司主营业务的构成、经营情况以及公司未来战略的发展需要，公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，下一步拟变更的证券简称不存在与其他上市公司的证券简称相似情形，不存在误导投资者的内容和文字，也不存在违反有关法律法规的情形。

　　四、独立董事意见

　　独立董事对《川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案》进行了认真审议，并发表了以下独立意见：本次公司拟变更名称符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司本次拟变更的名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和投资者利益的情形。综上，我们同意公司变更名称，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、其他事项说明

　　（一）公司已经取得四川省工商行政管理局出具的《企业名称变更核准通知书》[（川工商）登记内名变核字〔2018〕3807号]。

　　（二）本次变更公司名称、证券简称事项尚需提交公司2018年第2次临时股东大会审议，其中变更公司名称尚需四川省工商行政管理部门核准，变更公司证券简称尚需深圳证券交易所核准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十四日

　　证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-062号

　　川化股份有限公司关于召开

　　二○一八年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）届次：2018年第2次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　2018年8月22日，公司第六届董事会2018年第5次临时会议审议通过了《公司关于召开2018年第2次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年9月10日下午14:40

　　2、网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2018年9月9日 15:00至2018年9月10日15:00之间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018年9月10日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东

　　本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2018年9月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（七）会议地点：四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案

　　1、川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。

　　2、川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　（二）披露情况

　　提案内容详见2018年8月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会2018年第5次临时会议决议公告》（公告编号：2018-060号）、《川化股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-061号）和《章程修订前后对比》。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

　　3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）登记时间：2018年9月3日至2018年9月7日上午9：00至下午5：00。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：付 佳  赵江晨

　　联系电话：（028）65258923、（028）65258930

　　邮    编：610041

　　（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　第六届董事会2018年第5次临时会议决议。

　　七、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　附件1：

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月10日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00；

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：                     被委托人：

　　委托人证券账户：             被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：           委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　川化股份有限公司独立董事关于对第六届董事会2018年第5次临时会议审议事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《川化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为川化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了相关资料后，我们本着认真、负责的精神，针对公司第六届董事会二〇一八年第五次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于公司更名

　　我们认为：本次公司拟变更名称符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司本次拟变更的名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和投资者利益的情形。综上，我们同意公司变更名称，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、关于修改公司章程

　　我们认为：本次修订是充分考虑了公司业务现状、未来发展等实际情况，审议程序和表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，本次章程修订有利于公司法人治理结构的进一步完善，不存在损害公司和投资者利益的情形。综上，我们同意公司章程修订，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：

　　曾廷敏                张玲玲

　　二○一八年八月二十二日