本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，本次员工持股计划筹集资金总额上限为40,938,066.37元，设立后将委托国信证券股份有限公司成立定向资产管理计划进行管理，主要投资范围为购买和持有本公司股票。具体内容详见 2018年5月19日、2018年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。鉴于本次员工持股计划与公司控股股东天士力控股集团有限公司构成一致行动人关系，与控股股东持股合并计算。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划持有人大会召开情况以及实施进展暨完成股票购买的情况公告如下:

　　一、持有人大会召开情况

　　公司第二期员工持股计划第一次持有人大会于2018年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事会秘书于杰先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计15人，代表员工持股计划份额40,938,066.37份，占公司员工持股计划总份额的 100%，会议全票审议通过了以下议案：

　　1、《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》；

　　2、《关于设立并选举产生公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》；

　　会议选举闫凯境先生、朱永宏先生、于杰先生为员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　3、《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　二、公司员工持股计划完成股票购买的情况

　　2018年8月23日，公司收到本次员工持股计划管理人国信证券股份有限公司《投资情况告知函》：截至本公告日，“国信证券天士力第二期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共计买入天士力股票1,831,633股，占公司总股本的0.1211%，成交均价约为22.3362元。至此，公司已完成第二期员工持股计划标的股票的购买，锁定期自2018年8月22日起12个月。

　　特此公告

　　天士力医药集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日