一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

　　（一）概述

　　公司紧紧围绕年度发展规划，以“和谐、改进、提高”作为指导思想，准确定位“两化”产品——轻量化制品、智能化装备，准确把握市场走向，推进新产品的技术研发，加大市场开拓力度，提高产品市场占有率，不断扩大品牌影响力。报告期内，公司实现营业收入17,111.61万元，实现净利润2,618.12万元。

　　报告期内，公司重点开展以下几个方面的工作：

　　1、积极推进市场拓展工作，推动战略落地

　　汽车轻量化制品业务是公司未来发展的重要战略方向，依托公司在复合材料装备和工艺技术等方面的优势，公司自主研发的复合材料全自动液压机LFT-D和SMC生产线及HP-RTM工艺碳纤维制品生产线等能够极大满足汽车等现代大规模工业化生产行业对复合材料零部件大批量、高品质的汽车轻量化市场需求。报告期内，公司积极维护与服务好吉利、宁德时代、华晨宝马、宇通、东风柳汽等现有核心客户的同时，积极开拓其他市场，陆续斩获欧拓中国及宝马的底护板以及合肥国轩（国轩高科之全资子公司）、欣旺达等主流汽车动力电池厂家电池盒上盖等项目，有利提升了公司汽车轻量化项目的市场份额和品牌影响力。截至本半年度报告披露日，公司累计已取得14.05亿元至17.58亿元金额的订单，其中吉利订单包括LCV车型5.11亿元至8.64亿元、MPC-1项目4.5亿元；电池盒订单包括宁德时代1.5亿元、合肥国轩共1.89亿元、欣旺达6,500万元；欧拓底护板订单4,000万元。以上订单将于今年四季度逐步投入批量生产。

　　碳纤维轻量化项目方面，公司与意大利朗基尔共同研发设计的纯碳纤维样车身“海源Albert”已亮相于3月份的JEC法国巴黎复合材料展，再次证明了公司汽车轻量化零部件全车身配套领域的领导地位。目前，公司正在积极促进与多个车企关于开发设计碳纤维车身的合作，未来市场前景广阔。

　　在建筑轻量化业务方面，公司复合材料建筑模板因安全环保、省工节材等优点在全国管廊工程、轨道交通、路桥隧道、建筑施工、市政项目等公建领域应用全面开花，目前已与中国交通、中国中铁、中冶建工、中国铁建、上海地铁、深圳地铁、万科、绿地等企业建立长期合作，在巩固现有合作伙伴的基础上，参股公司易安特继续积极拓展其他大型建筑企业，不断扩大市场份额。报告期内，在国家金融“去杠杆”的政策及全球贸易争端频发的大背景下，公司建筑轻量化业务（包括模板台湾市场及国际市场）受到了一定的影响。随着近期国家对内扩大基础建设的投资及中美贸易争端双方进一步的磋商，公司模板业务订单情况有所好转。

　　在机械装备业务方面，公司继续发挥自身大型智能装备工艺综合技术的核心竞争优势及“利废、节能、减排、节人”的品牌“绿色”价值，不断探索及推动细分行业市场的升级改造。新推向市场的菌菇套袋机在国家扶贫政策、农业自动化升级市场需求及自身综合实力三重自然利好条件下，获得客户的广泛认可。报告期内，公司加大力度拓展福建古田、湖北、黑龙江、贵州等在农业自动化工厂化基础较好省市的农机市场。在全球贸易争端频发的大背景下，公司机械装备出口业务也受到了一定的影响。随着近期中美贸易争端双方进一步的磋商，出口业务订单情况有所好转。

　　2、调整产品结构，促进新产品开发

　　报告期内，公司看好新型物流托盘的广阔市场，为了进一步推进新型物流托盘业务的发展，全资子公司海源智能装备与山东鼎信新材料有限公司（以下简称“山东鼎信”）合资设立了福建海之信新材料有限公司（以下简称“海之信”）。利用公司在复合材料领域设备和工艺生产的技术和经验，与山东鼎信共同研究开发出外形好、强度高、成本低的热塑性复合材料物流托盘。目前，海之信公司积极开拓复合材料物流托盘市场，已与多家大客户、建材厂建立友好的沟通机制，陆续开展深入合作，并努力发展各省市经销商，为今后提升市场占有率夯实基础。

　　此外，凭借公司复合材料建筑模板公建市场良好的销售态势，针对市场容量巨大的房建市场，公司成功研发了新产品——太空板，其具有灵活、质轻、耐久、防水、质优、环保六大特点，可以完全替代市面上各类平面建筑模板。该产品将为建筑模板的顶板系统带来颠覆性的创新，从而推动整个房建体系的变革，预计今年四季度批量面市。

　　3、利用资本市场，促进公司转型升级

　　2018年3月，为加深公司与吉利新能源公司在汽车轻量化领域的全方位合作，全资子公司海源新材料与义乌经济技术开发区管委会签订了《海源新材料义乌生产基地项目投资意向书》，双方约定海源新材料拟在义乌经济技术开发区内且紧邻吉利新能源公司的区域投资建设“海源新材料义乌生产基地项目”。

　　为了推动该项目的顺利实施，公司于6月中旬召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了2018年非公开发行股票相关事项，本次非公开发行股票募集资金将投资于“汽车轻量化复合材料部件—义乌生产基地项目”。该项目的实施，将为吉利新能源公司及浙江吉利控股集团旗下整车企业和华东区域的其余汽车整车相关企业提供轻量化车身部件，能够降低相关车企配套采购成本。此外，该项目建设将有利于公司延伸产业链，扩大公司在汽车制造行业的影响力，推动业务持续发展，提高公司盈利能力。

　　4、继续运用参股公司云度新能源，深入布局汽车轻量化产业链

　　2018年6月，新能源汽车补贴新政实施，新政针对续航里程做了进一步调整。云度新能源对该新政策的实施率先做出反应，7月底成功发售两款最大续航里程超过500公里的新车——云度π1 Pro和云度π3 Pro，再次走在了众造车新势力的前端。报告期内，公司积极与云度新能源开展汽车复合材料轻量化方面的推广与合作，公司将继续运用云度新能源这个平台，不断深入布局汽车轻量化产业链，发挥好新能源整车企业与汽车复合材料轻量化制件的协同效应。

　　（二）主营业务分析

　　主要财务数据同比变动情况

　　单位：元

　　■

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新增子公司福建海之信新材料有限公司。

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　法定代表人：李良光

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002529          证券简称：海源机械          公告编号：2018-083

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年8月12日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2018年8月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

　　《2018年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度财务报告＞的议案》。

　　三、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

　　《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于变更会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

　　公司根据业务发展的需要，拟对经营范围进行调整，并据此对公司章程相应条款进行修订，具体情况如下：

　　变更前：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产。

　　变更后：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产；农业机械的生产、安装、调试、维修、销售及技术咨询。

　　有关本次《公司章程》的修正案详见附件。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司英文简称的公告》。

　　公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，其中涉及公司英文简称由“HYM”变更为“HYC”。经公司领导层研究决定，由于公司品牌形象需要，需保持与公司商标的一致性，方便投资者更明确认知公司，公司英文简称由“HYC”变更为“HYM”。

　　上述变更不影响公司中英文全称以及证券简称的变更。公司拟变更的中文全称为“福建海源复合材料科技股份有限公司”；拟变更的英文全称为“FUJIAN HAI YUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD.”；拟变更的证券简称为“海源复材”，证券代码为“002529”不变。

　　七、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年八月二十四日

　　附件

　　章程修正案

　　第十三条原为：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　现修改为：资源再生及综合利用技术，高新技术，新产品，比例、伺服液压技术开发；高技术复合材料（连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、树脂基复合材料、特种功能复合材料及制品、碳/碳复合材料及制品）生产；建材机械、建材、全自动液压压机生产；农业机械的生产、安装、调试、维修、销售及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　证券代码：002529          证券简称：海源机械         公告编号：2018-084

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2018年8月12日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2018年8月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度报告全文及摘要＞的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度财务报告＞的议案》。

　　三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于＜2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司的募集资金使用及存放符合相关法律法规及公司募集资金管理办法要求。公司的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能真实客观地反映公司2018年上半年募集资金的使用以及存放情况。

　　四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、以3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：《公司第四届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002529          证券简称：海源机械          公告编号：2018-086

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3142号）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行方式发行本公司人民币普通股（ A 股） 60,000,000 股，发行价格为每股人民币 10.06 元，募集资金总额为人民币 603,600,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币19,661,800.00元后的募集资金净额为人民币583,938,200.00 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年5月10 日出具信会师报字[2016]第 114802 号验资报告。

　　（二）2018年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　公司募集资金到位净值应为583,938,200.00 元，公司以前年度累计使用募集资金493,259,853.37 元（其中：募投项目投入346,299,853.37元，闲置募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元），以前年度收到银行存款利息扣除手续费后的净额为97,110,648.20元。

　　本报告期使用募集资金206,318,392.40元，其中：募集项目投入56,318,392.40元、暂时补充流动资金：150,000,000.00元。加上收回前期闲置募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元，本期利息收入529,493.60元，扣除手续费支出12198.82元，截止2018年6月30日募集资金余额应为38,269,550.58元，实际募集资金余额为38,269,550.58元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。2016年5月，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行总行营业部和福建海峡银行福州黎明支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　本报告期公司无此情况。

　　(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期公司无此情况。

　　(四) 募投项目先期投入及置换情况

　　2016 年 6 月 13 日，第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2016 年 5 月31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,605.06万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 2,605.06万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,605.06 万元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2016）第 115325 号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

　　(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2016 年 6 月 13 日， 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,800 万元（占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的9.93%） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月（ 自 2016 年 6 月 13 日至2017 年 6 月 13 日止），到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。上述闲置募集资金已于2016年6月由募集资金账户转入一般账户。2017年4月25日，公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,800万元至募集资金专用账户。

　　2017 年 4 月 26日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 15,000 万元（占公司非公开发行股票募集资金净额 583,938,200.00 元的25.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 2016 年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月，2017年5月至2017年12月，公司共用募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元。

　　2018年5月3日，公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金14,696万元至募集资金专用账户。

　　2018年5月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币15,000万元（占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的25.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 2017年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月。2018年5月至2018年6月，公司共用募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元。

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　本报告期公司无此情况。

　　(七) 超募资金使用情况

　　本报告期公司无此情况。

　　(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

　　公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期公司无此情况。

　　五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本报告期公司无此情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　七、其他事项

　　本报告期公司无此情况。

　　八、项目专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2018年8月22日批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十四日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司　 2018半年度单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002529         证券简称：海源机械         公告编号：2018-087

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，经综合评估、公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

　　公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢。

　　二、拟聘会计师事务所概况

　　名称：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：91350100084343026U

　　成立日期：2013年12月9日

　　执行事务合伙人：林宝明

　　主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　资质：华兴具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000423），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会审计委员会对福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议变更福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　　2、公司于2018年8月22日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　证券代码：002529        证券简称：海源机械 公告编号：2018-088

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议名称：2018年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场召开时间：2018年9月10日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2018年9月9日—2018年9月10日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年9月4日

　　7、会议出席对象

　　（1）股权登记日2018年9月4日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的股东大会见证律师；

　　8、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五会议审议通过，详见2018年8月24日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2018-083）、《第四届监事会第十五次会议决议的公告》（编号：2018-084）、《关于变更会计师事务所的公告》（编号：2018-087）。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续

　　（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　2、登记时间：2018年9月6日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

　　4、会议联系方式

　　联系人：吴丽明  杨卫丽

　　联系电话：0591-83855071

　　传真：0591-83855031

　　邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

　　联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

　　福建海源自动化机械股份有限公司 证券投资部

　　邮政编码：350101

　　5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议。

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362529，投票简称：海源投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月10日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午

　　13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日下午15:00，结束

　　时间为2018年9月10日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士全权代表本人（本单位）出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于2018年9月10日召开的2018年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东帐户：    委托人持股数：股

　　持有上市公司股份的性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：  受托人身份证号码：

　　■

　　注：

　　1、在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　委托日期：年月日