一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，国家宏观经济企稳向好，医药行业加速调整，产业政策集中发力，尤其随着“两票制”、“三医联动”、“新版国家医保目录”等医改政策的全面推行,在政策调整、市场竞争、营销转型和产品研发相互叠加影响的特殊情况下，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司充分解读国家医药产业政策，正确研判医药行业发展趋势，牢固树立“合作、平台、共享”的发展理念，认真学习对标企业成功经营模式，扎实推进“保基础、促增长、推转型”营销工作思路，紧紧抓住“营销转型、研发升级、考核调整”三大关键举措，全面落实以产品研发为重点、以市场营销为核心、以工业生产为保障的年度重点工作，公司上半年的各项经营指标得到较好完成。上半年，围绕科技研发、市场营销和工业制造等主营业务开展。

　　（一）产品研发方面

　　2018年上半年, 公司贯彻“加大科研力度、创新引领转型”精神的具体落实,在研一类创新药物AKT激酶抑制剂HZB0071已完成注册申报，获得国家药品监督管理局药品审评中心受理通知单, 标志着公司已经具备对化学药的研发基础和对肿瘤等重大疾病领域的关注。同时公司围绕现有品种，结合国家政策及市场需求，加强对已上市产品的深入挖掘,以市场价值为着眼点，立足于基础研究，不断分析评估、论证并开展研究。

　　（二）生产运营方面

　　全面开展公司现有产能分析，对所有生产公司的全部产能进行盘点、摸底，研究制定产能优化调整方案，加大生产运营成本控制；定期开展审计工作，针对各公司年度总结中存在的问题，进行重点检查并跟踪整改情况；子公司哈尔滨珍宝制药有限公司中药注射剂智能制造工程技术中心获得黑龙江省工程技术中心认定。

　　（三）市场营销方面

　　报告期内，公司在2017年制定的“保基础、促增长、推转型”的经营战略指导下，建立终端自营销售团队、整合优势口服制剂产品，以商务整合渠道、学术引领市场，重点打造掌控终端的“自营模式”，并以“精细化招商、渠道流通”为辅助，形成多种营销模式联合、互补的营销组合，以顺应医药行业发展趋势，同时加大医药配送、中药材贸易业务的推广力度。

　　（四）团队建设方面

　　人力资源上半年重点工作以公司战略为依托，以推动战略实现为目标，从而布局整体工作开展。优化组织结构，建立匹配公司战略目标的组织形式；梳理部门职能及岗位职责，调整优化权限，进一步明确分工，发挥岗位价值；依据公司组织架构及职能分工开展人才评定及盘点，进行人员调整及优化，进一步提高人岗匹配度；开展人才培养工作，建立后备人才储备及培养规划，为公司核心岗位储备提供人员基础；完善薪酬激励体系，为吸引和保留核心人才保驾护航。

　　通过全面分析2018年上半年工作形势，公司认真查找分析企业建设发展存在的突出问题，针对这些问题，公司有针对性地研究制定了整改措施，重点加大问题跟踪整改的工作力度，形成以问题为导向的工作推进机制。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛     公告编号：临2018-026

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于2018年上半年募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/股，募集资金总额为人民币1,524,088,000.00元,扣除本次发行费用人民币96,695,700.00元后，募集资金净额为人民币1,427,392,300.00元，款项已于2015年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的3500080129001211807账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]第21020003号验资报告。截至2018年6月30日，募集资金已使用1,356,023,605.27元,收到募集资金利息8,160,042.69元，募集资金余额79,528,737.42元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司、全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（部分募集资金投资项目实施主体，以下简称“子公司”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2015年5月12日在广东省深圳市，分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨和兴支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司鸡西分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三/四方监管协议》；公司、分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（“中药提取二期工程建设项目”实施主体，以下简称“分公司”）及保荐机构招商证券于2015年7月6日在广东省深圳市，与募集资金专户存储银行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、孙公司安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司（以下简称“安徽珍宝岛”）及保荐机构招商证券于2015年9月29日在广东省深圳市，与募集资金专户存储银行签订了《募集资金三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）（具体内容详见公司于2015年5月14日、7月7日、9月30日在上海证券交易所www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报刊登的临2015-003、临2015-010、临2015-020号公告），《三/四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2018年6月30日，募集资金存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见附表1。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2017年度，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2018-027

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年8月23日以通讯的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

　　1.审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2018年半年度报告》全文及摘要。

　　2.审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2018-028

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2018年8月23日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要

　　根据《证券法》第68条、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2018年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司《2018年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月24日