一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，国际主要经济体复苏态势强劲，全球经济景气度改善型上升趋势明显；国内经济延续总体平稳、稳重向好发展态势，支撑经济迈向高质量发展的积极因素和有利条件稳步增多，结构性矛盾得到缓解，国内经济合理区间运行。煤炭行业继续保持总体平稳态势，受益于国家煤炭行业“低效产能退出、高端产能增加”等政策和行业企业自发性调整，以及下游地产、冶金、能源消费等行业带动，煤炭供需局面基本稳定，煤炭价格继续保持高位稳定运行，煤炭企业经营效益持续改善。

　　下半年，面临中美贸易摩擦加剧、内需增速疲软、去杠杆、房地产风险累积等经济下行压力，国内稳健货币和积极财政等政策精准预调，煤炭产能总体控制和置换升级等行业政策影响持续，煤炭供给平稳偏宽松压力凸显，煤炭企业面临较大的经营压力。对此公司将保持清醒认识，充分把握供给侧改革和能源革命时代脉搏，加快先进产能集聚和落后产能置换，着力推动煤炭绿色高效安全开采，完善建设客户为中心营销新格局，保障企业生产经营稳健运行。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601699      股票简称：潞安环能               公告编号：2018-026

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●董事王观昌先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知和会议资料于2018年8月13日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2018年8月23日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中亲自出席十人，传真表决六人。

　　董事王观昌先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

　　（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司四名监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《关于审议二○一八年半年度报告的议案》

　　经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（二）《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》

　　议案具体内容见公司2018-028号《关于本源公司吸收合并潞武公司的公告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（三）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

　　议案具体内容见公司2018-029号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（四）《关于申请办理综合授信业务的议案》

　　议案具体内容见公司2018-030号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

　　经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（五）《关于五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》

　　议案具体内容见公司2018-031号《关于分公司五阳煤矿与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（六）《关于公司部分流动资金用于国债回购的议案》

　　议案具体内容见公司2018-032号《关于使用部分流动资金进行国债回购交易的公告》。

　　经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（七）《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

　　议案具体内容见公司2018-033号《关于修订＜募集资金管理制度＞的公告》。

　　经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：601699     股票简称：潞安环能               公告编号：2018-027

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●监事张宏中先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知和会议资料于2018年8月13日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2018年8月23日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）会议应到监事七人，实到监事六人，其中石汝欣先生、吴克斌先生两名监事传真表决。

　　（五）本次会议由公司监事会主席张丛林先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《关于审核公司二○一八年半年度报告的议案》

　　议案具体内容见公司2018年半年度报告及摘要。

　　监事会认为：公司《二○一八年半度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一八年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（二）《关于审议本源公司吸收合并潞武公司的议案》

　　议案具体内容见公司2018-028号《关于本源公司吸收合并潞武公司的公告》

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（三）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

　　议案具体内容见公司2018-029号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（四）《关于审议五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》

　　议案具体内容见公司2018-031号《关于分公司五阳煤矿与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：601699       股票简称：潞安环能               公告编号：2018-028

　　债券代码:143366               债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于本源公司吸收合并潞武公司的

　　公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●截至本次关联交易为止，过去12个月，除已披露的日常关联交易之外，本公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司及其所属子公司累计发生5笔关联交易，关联交易金额合计为1,255,311万元。

　　●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

　　●本次关联交易无需提交股东大会审议

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》，现将具体内容公告如下：

　　为贯彻落实省委省政府关于加快国资国企改革会议精神，积极实施转型发展，加快实现农业产业化经营，经与山西潞武农业开发有限公司（以下简称“潞武公司”）协商，拟由我公司二级子公司山西本源生态农业开发有限公司（以下简称“本源公司”）吸收合并潞武公司，同时将潞武公司注销。

　　一． 合并双方基本情况

　　（一） 合并方

　　公司名称：山西本源生态农业开发有限公司

　　地    址：山西省屯留县李高乡西鸣水村

　　注册资本：3000万元

　　法定代表人：史红邈

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2012年6月5日

　　主营业务：蔬菜、苗木花卉的种植、销售等。

　　股权结构为我公司子公司余吾煤业持股100%

　　经立信会计师事务所审计，截至2017年12月31日，本源公司总资产为26049.85万元，净资产为2937.96万元 ，2017年度实现营业收入为18852.66万元，实现净利润为12.29万元。

　　（二） 被合并方

　　公司名称：山西潞武农业开发有限公司

　　地    址：长治市武乡县韩北乡土河坪村

　　注册资本：3000万元

　　法定代表人：史红邈

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2013年12月17日

　　主营业务：油用牡丹、食用菌的规模化种植、栽培及产品加工。

　　股权结构为山西潞安矿业（集团）有限责任公司持股100%

　　经信永中和会计师事务所审计，截至2017年12月31日，潞武公司总资产为10100.34万元，净资产为1766.36万元 ，2017年度实现营业收入为2041.56万元，实现净利润为8.70万元。

　　二．本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1.吸收合并的方式：本源公司通过整体吸收合并的方式合并潞武公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，本源公司存续经营，潞武公司的独立法人资格将被注销。

　　2.吸收合并的范围：合并完成后，潞武公司的所有资产、债权债务、人员及其他权利与义务由本源公司依法承继。

　　3.合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　　4.合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记、注销等手续。

　　5.合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　二． 本次吸收合并的目的及对公司的影响

　　此次吸收合并潞武公司项目，有助于公司探索产业转型发展，有利于本源公司扩大农业产品结构和销售渠道，提升区域规模效应和市场竞争力，为公司快速发展增加新的经济增长点。

　　三． 有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

　　吸收合并的具体事宜，由本源公司在公司董事会审批通过后履行相应的内部决策程序和国资管理报批等手续，根据省国资委批复意见和双方签订的协议办理。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：601699     股票简称：潞安环能               公告编号：2018-029

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于为子公司办理委托贷款的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　公司拟为蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、本源生态农业开发有限公司办理期限为一年，合计金额为350,617.6万元的委托贷款，借款利率为4.5675%。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。

　　本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　一.关联交易概述

　　公司于2018年8月23日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、本源生态农业开发有限公司提供委托贷款。用于偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率为4.5675%。

　　■

　　二.关联方介绍

　　潞安集团财务有限公司

　　注册地：山西省长治市城西路2号

　　法定代表人：杨广玉

　　注册资本：23.5亿元

　　主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。

　　关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资7.83亿元，占其总股本的33.33%，为公司参股股东。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。

　　截止2017年12月31日，财务公司资产总额39,057,223,333.08元，资产净额2,967,059,831.08元，2017年营业收入410,559,254.32元，净利润277,936,880.30元。

　　截止2018年6月30日，财务公司资产总额40,166,185,574.22元，资产净额3,143,841,280.06元，2018年1—6月营业收入198,443,787.54元，净利润176,781,448.98元。

　　三.委托贷款协议主体的基本情况

　　1. 蒲县常兴煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　注册资本：23000万元

　　法定代表人：苗润田

　　主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资19060万元，占公司总股本的82.87%，为公司控股股东。

　　2. 蒲县黑龙煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　法定代表人：付玉刚

　　注册资本：5500万元

　　主营业务：煤炭开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3300万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

　　3. 蒲县黑龙关煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　注册资本：30000万元

　　法定代表人：贾双春

　　主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16500万元，占公司总股本的55%，为公司控股股东。

　　4. 蒲县后堡煤业有限公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　法定代表人：苏海

　　注册资本：12000万元

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

　　5.蒲县开拓煤业有限公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　注册资本：12000万元

　　法定代表人：梁安文

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。

　　6. 潞宁煤业公司

　　注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村

　　法定代表人：赵光荣

　　注册资本：60,000万元

　　经营范围：机械修理；煤炭开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资34,686万元，占公司总股本的57.8%，为公司控股股东。

　　7. 温庄煤业公司

　　注册地：武乡县蟠龙镇温庄村

　　法定代表人：史红邈

　　注册资本：22000万元

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资15750万元，占公司总股本的71.59%，为公司控股股东。

　　8. 隰东煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　注册资本：20000万元

　　法定代表人：王中海

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

　　9. 新良友煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　注册资本：15000万元

　　法定代表人：王安舍

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

　　10. 伊田煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　注册资本：6000万元

　　法定代表人：田龙

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3600万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

　　11.蒲县宇鑫煤业公司

　　注册地：山西省临汾市蒲县

　　注册资本：8000万元

　　法定代表人：张彦月

　　主营业务：原煤开采及销售

　　截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资5600万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东。

　　12. 本源生态农业开发有限公司

　　注册地：屯留县李高乡西鸣水村

　　注册资本： 3000万元

　　法定代表人：史红邈

　　经营范围：蔬菜的种植、金属材料（贵重金属及国家限定品种除外）、支护材料、机电设备（小轿车除外）、仪表仪器、五金交电（油漆除外）、电线电缆、橡胶塑料制品、工矿机械设备及配件的批发、零售；工矿机械设备的修理（仅限分公司经营）。

　　截止本公告发布之日，本源生态农业开发有限公司是余吾煤业有限责任公司的全资子公司，余吾煤业有限责任公司是山西潞安环保能源开发股份有限公司的全资子公司。

　　（二）.截止2018年6月30日，上述各矿主要经营业绩：      

　　单位：元

　　■

　　四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

　　五.该关联交易应当履行的审议程序

　　2018年8月23日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于为子公司办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过了该议案， 独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。

　　六.公司独立董事对上述关联交易事前认可，独立董事发表意见认为：

　　此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

　　七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　本次交易前12个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，详情参考公司2017-036号公告、2017-041号公告、2018-004号公告、2018-012号公告。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：601699        股票简称：潞安环能               公告编号：2018-030

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于申请办理综合授信业务的公告

　　■

　　为了满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向广发银行股份有限公司太原分行申请授信额度6亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。

　　上述内容已经公司2018年8月23日第六届董事会第六次会议经全体董事审议，以16票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：601699         股票简称：潞安环能               公告编号：2018-031

　　债券代码:143366               债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于五阳煤矿与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标

　　交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●截至本次关联交易为止，过去12个月，除已披露的日常关联交易之外，本公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司及其所属子公司累计发生5笔关联交易，关联交易金额合计为1,255,311万元。

　　●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

　　●本次关联交易无需提交股东大会审议

　　四． 关联交易概述

　　根据《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602号）、《关于山西潞安矿区李村煤矿化解煤炭过剩产能方案的通知》（国能综煤炭〔2016〕740号）、《山西省发展和改革委员会转发国家能源局综合司关于山西潞安矿区李村煤矿化解煤炭过剩产能方案复函的通知》（晋发改能源发〔2016〕838号）等文件精神，为积极化解煤炭过剩产能，加快公司低效资产和落后产能处置工作，公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）进行产能置换及产能指标交易。

　　五． 关联方介绍

　　（三） 关联方关系介绍

　　山西潞安矿业（集团）有限责任公司为公司控股股东，截至本公告发布之日，潞安集团持有公司61.67%的股权。

　　（四） 关联人基本情况

　　公司名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

　　地    址：山西省襄垣县侯堡镇

　　注册资本：419,881.6万元

　　法定代表人：李晋平

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　主营业务：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。

　　潞安集团实际控制人为山西省国资委。

　　截至2017年12月31日，潞安集团总资产为24,179,171万元，净资产为4,958,805万元 ，2017年度实现营业收入为16,065,932万元，实现净利润为101,749万元。

　　截至2018年6月30日，潞安集团总资产为 24,664,894.17 万元，净资产为 5,531,231.77 万元 ，实现营业收入为 16,065,931.72 万元，实现净利润为101,931.02万元。

　　六． 关联交易标的的基本情况

　　（一） 交易标的

　　本次交易标的为公司子公司五阳煤矿核减的40万吨产能。

　　该等交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）价款的确定

　　集团公司拟受让本次32万吨产能置换指标，经双方友好协商初步拟定交易价格为118元/吨（含税价，税率6%），交易总金额3776万元。

　　上述产能置换方案的具体事宜及产能指标最终价格的确定，在公司董事会审议通过后，按照国家及山西省化解过剩产能相关政策，完善履行相应上报程序和手续后，依据具体批复意见办理。

　　四．产能置换方案

　　根据国家发改委和能源局、省发改委等上级部门文件要求和相关批复意见，五阳煤矿生产能力由400万吨/年核减到360万吨/年，核减产能40万吨/年，按80%折算置换32万吨/年，用于本次产能置换。

　　五．关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易有利于减轻企业负担，进一步提质增效、维护本公司业绩，符合本公司及其股东的整体利益。该项关联交易事项遵循了公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

　　六．该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2018年8月23日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决。

　　出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（二） 独立董事事前认可及发表独立意见

　　公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司进行产能置换及产能指标交易。经过对本次产能置换及产能指标交易方案的审阅，我们认为：该事项遵循公平合理、协商一致的市场交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联董事回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此项协议符合国家去产能等相关政策精神，有利于优化产能资源配置，提升产能利用效率，优化存量资产结构，增强公司持续发展能力和盈利能力，符合公司及股东的长远利益。同意执行交易方案。

　　七．需要特别说明的历史关联交易情况

　　截至本次关联交易为止，过去12个月，除已披露的日常关联交易之外，本公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司及其所属子公司累计发生5笔关联交易，关联交易金额合计为1,255,311万元。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能   公告编号：2018-032

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于使用部分流动资金进行国债回购交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●国债回购交易品种：上海证券交易所及深圳证券交易所提供的1-273天期的国债回购交易品种。

　　●国债回购交易金额：任一时点最高总额不超5亿元人民币。

　　●国债回购交易期限：自本次董事会会议审议批准之日起。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年8月23日审议并通过了《关于公司部分流动资金用于国债回购的议案》。董事会同意在保证公司流动资金安全和灵活使用前提下，拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司平台，开展国债回购业务，金额不超过人民币伍亿元。具体公告如下：

　　一、 交易目的

　　为盘活公司闲余流动资金，提高资金利用效率和收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用闲余流动资金进行国债回购交易。该项交易不构成关联交易。

　　二、 拟进行交易的品种

　　公司拟进行的国债回购交易品种为：上海证券交易所及深圳证券交易所提供的1-273天期的国债回购交易品种。

　　三、 交易金额及时效

　　公司拟使用总额不超过5亿元（在总额度内，任一时点从事国债回购交易业务的资金余额不超总额）的自有资金从事国债回购交易业务，额度有效期自本次董事会批准之日起。

　　四、 风险控制分析

　　公司拟从事的国债回购品种的交易，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

　　六、独立董事意见

　　公司拟依托全资子公司潞欣公司开展不超过伍亿元国债回购业务，业务开展和资金量调配由公司主导，资金安全且业务灵活，有利于提升公司零碎闲余资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司部分流动资金用于国债回购业务。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：601699        股票简称：潞安环能               公告编号：2018-033

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　关于修订《募集资金管理制度》的公告

　　■

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)发行债券实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

　　公司于2018年8月23日召开了第六届董事会第六次会议，经全体董事审议，以16票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了该修改条款。

　　《募集资金管理制度》具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2018年8月24日