一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，家居行业迎来的变化无异于一场大考，高热度“大家居”和“全屋定制”的背后，对于企业综合实力的检验愈发明显。客流、渠道、客户选择所带来的改变为行业带来了巨大挑战的同时，也为优质龙头公司带来机遇。孔子对于治政曾经说过：“居之无倦，行之以忠”，面对行业所发生的变化，公司董事会及管理层更需要坚守初心，勤勉尽责，忠于职守，治理公司有如履薄冰的紧迫感，以更加大的步伐去推进公司发展。

　　报告期内，公司围绕着全年经营目标，全面开展各项工作，推动渠道变革和公司内部控制管理，保持公司稳健发展，实现营业总收入48.45亿元，同比上年增长25.05%，实现利润总额6.55亿元，同比上年增长36.03%，实现归属于上市公司股东的净利润5.50亿元，同比上年增长32.83%。

　　（一）店面及经销商情况

　　■

　　（二）报告期工作情况

　　1、上半年行业基本情况

　　根据国家发改委及统计局数据，2018年上半年，我国商品房销售面积同比增长3.3%，比去年同期回落了12.8%。住房销售增速的回落，也带动了住房相关消费的增长放缓，家具家装类的商品销售及利润增速回落态势明显，2018年1-6月家具制造业营收增长率从2017年同期的13.9%回落至7.1%，利润总额增长率则从2017年同期的17.5%下降至-6.1%。

　　以此同时，精装房政策的持续推进、整装渠道的快速崛起、电商及新零售业态的发展为家居行业带来新的改变，加之部分城市高房价对装修的挤出效应，传统建材零售渠道面临较大的挑战，家居行业经销商运营成本提升，利润率下降，行业面临一轮新的洗牌阶段，品牌经销商的市场占有率有望快速提升。

　　综之，目前中国家居建材行业的总体态势是：1，由于对房价预期增长的恐慌导致的居民住房消费购买透支，以及高房价形成的房地产行业对居民财富的吸管效应，导致居民购买力萎缩，尤其对装修这种弹性较大的可选消费，大量消费者选择了降低装修标准，压缩装修消费；2，由于房地产精装、整装、电商以及购物中心SHOPPING MALL等新零售渠道的崛起，使传统家具建材销售渠道发生了深刻的变化，在消费总量下降、消费增长萎缩的情况下，又增加了多渠道带来的营销成本的增加，客流分化及渠道的变化，进一步推高了销售成本，加大了经销商的压力。

　　2、上半年公司工作情况回顾

　　大变之世，唯有顺势以变，方能恒立潮头！公司针对家具建材行业的变化，采取以下针对性措施：

　　（1）深化经销商营销管理改革，给经销商释放利润空间

　　上半年，公司基于对行业现状的认识，将经销商盈利与发展放到更为突出的位置，降负与回归欧派本源并举，在新市场情况下夯实经销商盈利基础，对经销商营销管理进行全面改革。总体目标是：回归“欧派树根理念”之本源，与时俱进进行制度创新；以创新压减成本，给经销商释放利润空间；精简代理条件，给经销商更明确和安全的经营环境；给经销商更大的施展空间——回归谁是经营主体谁做主的基本市场理念，注重公司在产品研发设计与生产、营销支持、参谋指导、模式研究与推广等方面的作用。

　　（2）顺应渠道变革趋势，多渠道营收

　　公司在强化存量建材市场占领的同时，顺应渠道变革趋势，全面开拓与房地产精装房、整装家装公司的合作，加快电商渠道引流效率，试点并推进SHOPPING MALL等新零售渠道建设。

　　目前，公司在近二十个城市和恒大、万科等房地产公司进行深度合作；购物超市店在十几个城市全面开始试点推进，目前发展势头良好，已开始形成新的发展模式；进一步深入打通线上和线下融合，推进电商引流及服务的有效落地，1-6月公司电商接单业绩同比增长80%以上。

　　公司为支持经销商拓展整装渠道，增补整装体系产品，出台了包含整装产品上样、促销支持等一系列政策帮扶措施，在风险可控为第一原则的基础上，加快经销商整装拓展与合作，实现整装供应服务商角色转变。以橱柜事业线为例，在约60%左右商场开展整装渠道的情况下，整装订单占全国零售订单超10%；整装订单占比超20%的商场超200个，并正加快全面推广。

　　（3）打通信息化，强攻大家居

　　公司加快信息化一键通打造，多形式推进大家居试点的进程。在信息化打造方面与CAXA、三维家分别合作，形成竞跑态势，以实现两个打通：一是从设计、出图、报价、下单、生产、物流的一键通；二是橱衣木卫全品类的一键通，这两个一键通的打造是庞大的系统性工程，公司已投入近亿元来打造该项工程。目前，已与三维家初步实现了橱柜品类的打通，与CAXA实现了衣柜品类的打通，并且在部分城市已经开始试用，下一步将在多品类共用同一软件方面实现第二个打通。两个一键通打造完成之后，将为公司大家居的发展铺垫一条宽敞大道。

　　与此同时，公司在传统大家居模式的经验和基础上，进行各种尝试，根据不同城市和经销商的实际情况与意愿，开展整装大家居、微型大家居、橱衣融合店、衣木融合店等不同形式的探讨。半年来，以太仓为代表的传统大家居实现92%的优异增长。宜宾市作为公司首家整装大家居试点城市，自今年5月份开业以来，在短短的3个月内（截止7月31日）接单602户（每户≥3个品类），今年销售业绩预计超过2500万。整装大家居业务对宜宾整体业绩增长拉动明显，在上半年市场环境低迷且去年高基数的背景下，宜宾市零售+整装业绩取得了橱柜增长 72%，衣柜增长 123 %的优异成绩，这些试点城市业绩的实现为大家居发展提供了一个新的思路，也为公司业绩提供了新的增长点，是大家居的一个亮点，同时也证明大家居这条路是走得通的。

　　目前，公司整装大家居开业21家，第二批40多家店的筹备工作也在有序推进。公司微型大家居在8个城市已经开始试点。此外，衣木融合店已开业和即将开业的有200余家，橱衣融合店试点10余家，橱卫融合店筹备试点5家。

　　欧派大家居的打造将通过两条路径去实现，一条是直接以大家居的形式去攀岩，另外一条是通过橱衣、衣木、橱卫逐渐迭代去实现。欧派大家居的打造能充分发挥公司多品类融合、多基地布局的优势。

　　（3）各品类业务稳健增长

　　2018年上半年，欧派橱柜以品质化、功能化、个性化、智能化的一体化厨餐解决方案应对消费新趋势，对 “橱柜+”战略再度全新升级，重塑欧派橱柜产品体系，将产品划分为乐活Lohas、乐享Leshare、乐仕L-Class三大系列。通过产品系列的划分，整体厨房的导入，欧派希望让不同层级的消费者，都能够更便捷地使用到梦想的厨房。

　　欧派衣柜在品牌、渠道、产品、展示等方面全面升级，以“Life+过更好的居家生活”为主线，实现“产品生态体系”升级及产品价值赶超。面对消费变革及传统零售卖场客流下降这一实际问题，公司推出“全屋22㎡19800套餐”，让消费者更能感受到“价格实惠、消费透明、品质更优”，同时着手于整装、精装房等渠道的布局，充分利用自身的产品线优势，突出产品差异及性价比。

　　上半年，公司从产品研发团队、经销商、营销管理等方面推进欧铂丽的品牌及产品体系建设，在充分使用集团资源的同时，强化自身品牌的独立性。从“轻奢品质、轻巧设计、轻享服务、轻快效率、轻松拥有”五大维度诠释品牌理念，在结合家庭成员结构和生活习惯的同时，产品更加注重 “收纳、空间组合利用、小户型”等目前大众家庭亟待解决的居家难题。欧铂丽家居定制作为集团三大战略目标之一，虽然目前销售体量较小，但增速较好，将在明后年逐渐发力，成为助力集团高速发展的重要引擎。

　　欧派卫浴立足于市场形势，突出产品优势，强调性价比，致力于形成完善的、符合市场形势的产品体系，并进一步提升展示水平，塑造更高水平的产品竞争力；同时通过架构、政策改革，推动渠道蓄能，落实终端指导与服务，推动渠道整体良性转型，启动以小公司运营模式为核心的终端转型升级。虽然目前欧派卫浴体量较小，但是将在明后年逐步发力，为集团业绩增长贡献力量。

　　欧铂尼木门全面升级品牌为欧铂尼木门+，向行业清晰诠释其产品体系的发展方向和欧派家族的基因显现。欧铂尼木门结合全屋发展方向，在上半年提出了“1+5” 全屋套餐，即1套全屋高端木门+5大必备的配套产品（包含全屋木门、入户门、铝合金门窗、护墙板、垭口/窗套、花格/踢脚线/顶线/腰线），该系统以木门作为流量入口，以服务和配套产品强化客户引流，以此提升产品客单值。让配套产品成为新增长点。欧铂尼木门虽然目前整体收入规模较小，但增势强劲，依托集团优质资源投入，衣木整合、渠道建设等措施推进落地，潜力很大，未来将为集团业绩增长持续输力。

　　欧铂尼金属门窗致力于高端铝合金整体门窗及其延伸产品、阳光房及铝木门窗产品的设计、研发生产和销售。其作为集团未来的储备增长点，既进一步完善了大家居的产品配套体系，又为公司业绩新的增长点播种了新芽，目前已在东莞等六个城市开展试点工作。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：姚良松

　　董事会批准报送日期：2018年8月22日

　　证券代码：603833              证券简称：欧派家居             公告编号：2018-069

　　欧派家居集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2018年8月10日以邮件和电话方式送达全体董事。

　　本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：亲自出席4名，委托出席1名，通讯表决方式出席1名）。独立董事储小平先生出差在外无法出席现场会议，已委托独立董事钟淑琴女士代为出席；独立董事秦朔先生因出差在外无法出席现场会议而采用通讯表决方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》：

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2018年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》：

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》：

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居前次募集资金使用情况报告》。

　　（四）审议通过了《关于〈公司2018年半年度内部控制自我评价报告〉的议案》：

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2018年半年度内部控制自我评价报告》。

　　（五）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》：

　　公司2017年度实施每股派发现金红利1.00元（含税）的权益分派方案，并已于2018年7月12日实施完毕。根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，限制性股票回购价格由55.18元/股调整为54.18元/股。

　　董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

　　（六）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：

　　根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，对公司本次激励计划的激励对象刘辉青等33人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股进行回购注销，回购价格为54.18元/股。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划所授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》：

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，同意按照相关规定为2017年限制性股票激励计划的797名激励对象第一个解锁期的2,600,789股限制性股票办理解锁手续。

　　董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》。

　　（八）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》：

　　根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，回购注销刘辉青等33名激励对象合计91,903股限制性股票后，公司股份总数将减少91,903股，公司总股本将由420,283,454股变更为420,191,551股。公司注册资本将由人民币420,283,454元减少至人民币420,191,551元。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

　　（九）审议通过了《关于变更董事会组成人数暨修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》：

　　同意将董事会组成人数由7名变更为6名，并就董事会组成人数变更事宜修改公司《董事会议事规则》相关条款。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

　　（十）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》：

　　同意公司在现有经营范围的基础上新增加以下内容：“金属门窗制造; 建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物燃气系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;隔声工程服务;房屋建筑工程施工;照明系统安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建筑物拆除（不含爆破作业）;土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑劳务分包;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;混凝土切割、钻凿;混凝土泵送”。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　同意就公司减少注册资本、修改经营范围、变更董事会组成人数的相关变更情况同步修改《公司章程》有关条款。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

　　（十二）审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　（一）关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立董事意见

　　（二）广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》及《欧派家居集团股份有限公司内部控制鉴证报告》

　　（三）广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

　　四、备查文件

　　公司第二届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居 公告编号：2018-070

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会(证监许可[2017]311号)文核准，公司于2017年3月16日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,151万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币50.08元，募集资金总额为207,882.08万元，扣除承销费用人民币7,300.00万元（保荐费用、律师费用、审计费用等发行费用尚未扣除），实际到账募集资金为200,582.08万元。该募集资金已于2017年3月22日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G14000180461号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

　　截至2018年6月30日止，公司累计收到募集资金总额200582.08万元，收到利息收入扣减手续费净额1686.07万元，支付律师费、审计费、法定信息披露等发行费用1350.00万元，支付募集资金项目投资款170341.71万元，购买理财产品3000万元，募集资金在银行专户的存储金额为27576.44元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司对募集资金实行专户存储，于2017年3月15日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2018年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　截至2018年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为27,576.44万元。募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2017年7月20日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内该资金额度可滚动使用。具体见《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。

　　2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》，同意2018年至2019年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。具体见《欧派家居关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

　　报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得收益合计516.88万元；尚在现金管理存续期内的闲置募集资金本金合计3000万元。进行现金管理的募集资金到期赎回后，均悉数归还募集资金专户。详细情况如下列示：

　　单位：万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　报告期内不存在上述情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　报告期内不存在上述情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　报告期内不存在上述情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内不存在上述情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，也不存在募投项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　不适用

　　七、保荐机构对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　不适用

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　报告期内，公司不存在上述情形。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　■

　　证券代码：603833         证券简称：欧派家居  公告编号：2018-071

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　前次募集资金使用情况的报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】311号）核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元，扣除发行承销费73,000,000.00元后的募集资金为2,005,820,800.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“广会验字【2017】G14000180461号”《验资报告》。

　　（二）前次募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。公司对募集资金实行专户存储，于2017 年3月15日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2018年6月30日止，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2018年6月30日止，公司累计收到募集资金总额2,005,820,800.00元，收到利息收入扣减手续费净额16,860,712.96元，支付律师费、审计费、法定信息披露等发行费用13,500,000.00元，支付募集资金项目投资款1,703,417,093.35元，购买理财产品30,000,000.00元，募集资金在银行专户的存储金额为275,764,419.61元，存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、前次募集资金使用情况

　　公司前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　（一）对广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点进行变更

　　公司各项业务快速发展，产品的市场需求快速提升。公司对整体生产布局进行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置。基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究，2017年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内）。

　　（二）对广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目及无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目实施地点进行变更

　　为提高产品各工艺及工序衔接效率，进一步整合生产资源，更好地发挥募投项目的经济效益，公司经过审慎研究，2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产15万套厨柜生产线建设项目的实施地点由广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将年产60万樘木门生产线建设项目的实施地点由广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编1号地块变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路366号。

　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至2018年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,069,354,800.00元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G14000180495”鉴证报告。保荐机构国泰君安证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

　　五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司前次募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。

　　六、前次募集资金永久性补充流动资金情况

　　公司前次募集资金不存在永久性补充流动资金情况。

　　七、闲置募集资金的使用

　　2017年7月20日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内该资金额度可滚动使用。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》，同意2018年至2019年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安对该事项均发表了同意意见。截至2018年6月30日止，公司利用募集资金购买银行理财产品的余额为30,000,000.00元。

　　八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　截至2018年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为305,764,419.61元，占前次募集资金总额15.24%，公司广州年产15万套厨柜生产线建设项目、广州年产30万套衣柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目、新建年产50万套抽油烟机项目、50万套燃气灶生产车间项目尚处于建设期，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

　　九、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　1、截止2018年6月30日止，天津年产15万套厨柜生产线建设项目承诺效益实现情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：2017年度实现效益经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　注2：2018年度承诺效益为全年承诺效益，上表列示的2018年度实现效益为 2018 年1-6月未经审计的数据。

　　2、截止2018年6月30日止，无锡生产基地（一期）建设项目承诺效益实现情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注3：无锡生产基地（一期）建设项目厂房已经完工并陆续投产，样本车间及办公研发楼尚未完工，2018年度承诺效益为全年承诺效益，上表列示的2018年度实现效益为 2018 年1-6月未经审计的数据。

　　十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

　　本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至2018年6月30日止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　附表：前次募集资金使用情况对照表

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　前次募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603833                   证券简称：欧派家居  公告编号：2018-072

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2018年半年度内部控制自我评价报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），公司按控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息与沟通和监督等要素对公司2018年半年度的内部控制制度的设计健全性和合理性，以及内部控制的执行是否有效进行评估如下：

　　一、对内部控制的健全性、合理性和有效性的自我评估情况

　　（一）控制环境

　　1、公司法人治理结构建设

　　公司已根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会有关文件规定的要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层，并按照中国证监会2001年8月16日颁布的证监发[2001]102号文《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》的精神建立了独立董事制度并聘任了三位独立董事，形成了公司法人治理机构的基本框架，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内的内部控制中的职责。

　　公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制。

　　股东大会是公司最高权力机构；董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提请股东大会审议；监事会是公司的监督机构，列席了每一次董事会会议，并对属于监事会职责范围的事项作深入的讨论、发表意见，并作出决议，对公司财务以及公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

　　2、组织机构、职责划分

　　公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构；遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。

　　公司内部组织架构图：

　　■

　　公司与控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面的分开情况：

　　（1）公司业务与资产独立情况

　　公司与控制人之间产权关系明确。

　　公司拥有独立于控制人的房产、商标、专利等资产。

　　公司拥有独立的采购、生产和销售管理系统。主要材料的采购、产品销售等自主进行。

　　截至2018年6月30日止，公司不存在资金、资产及其他资源被控制人占用的情况。公司拥有独立于控股股东的采购、生产和销售系统，拥有完整的研发所需的经营性资产。

　　（2）机构和人员独立情况

　　公司机构独立于控制人。公司法人治理结构健全，责、权、利关系明晰。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

　　公司人员独立于控制人。公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、行政总经理、行政副总经理等高级管理人员专职在公司工作并在公司领取薪酬，未在控制人处兼任董事、监事之外的职务。

　　董事、监事和经理候选人的提名严格按照公司章程进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定的情况。

　　（3）财务独立情况

　　公司设有独立的财务中心，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。截至2018年6月30日止，公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

　　3、内部审计

　　公司设立审计监察部，配备了专职审计人员，审计监察部直接对董事会审计委员会负责，在审计委员会领导下，独立客观地行使内部审计职权。审计监察部依照国家法律、法规和政策以及公司规章制度，对公司及所属控股子公司的经营活动以及对高管人员履行职务情况进行监督；并根据《公司审计工作制度》和有关规定，检查监督公司内部控制制度的执行情况。

　　4、发展战略

　　公司在董事会下成立了战略委员会，对发展目标和战略规划进行研究论证，形成发展战略建议方案；根据发展战略，制定年度工作计划，编制预算，将年度目标分解、落实；同时完善发展战略管理制度，确保发展战略有效实施。

　　5、人力资源

　　公司董事会设立的专门工作机构董事会薪酬与考核委员会主要负责制定、审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。公司已建立企业组织与人力资源管理制度，对公司各职能部门的职责、员工聘用、试用、任免、调岗、解职、交接、奖惩等事项进行明确规定，确保相关人员能够胜任；制定并实施人才培养方案，以确保经理层和全体员工能够有效履行职责；公司现有人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

　　（二）风险评估与控制

　　公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，评估公司面临的各类风险。根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，并及时向董事会提交报告及相应的防范措施，做到风险可控。

　　公司主要面临的风险包括市场风险、自主研发及技术创新可能导致的风险、原材料供应及价格波动可能导致的经营风险等。针对上述风险，公司采取或拟采取一系列策略来应对风险：（1）公司形成了快速应对市场变化的管理机制，管理层能够认识和把握家具制造市场的发展动态，并对家具制造行业技术发展具有较强的洞察力，对公司业务的快速平稳发展发挥重要作用。经过多年技术创新和积累，公司生产工艺逐渐成熟。（2）公司建立了较为完善的、多层级的研发平台，建立了一整套较为完善的自主研发和持续创新体制，并取得了一系列的显著成果；并拥有一支专业的研发队伍，形成了一套较完善的自主创新体制和激励制度。（3）公司对原材料采购采取多种控制手段和措施进行风险防范，拓宽了公司的采购渠道，降低了原材料的采购成本。

　　公司对各种风险采取适当的控制措施，综合运用风险应对策略，实现对风险的有效控制。

　　（三）会计系统

　　公司的会计核算严格执行国家颁布的《企业会计准则》，按照《企业内部控制基本规范》，制定了各项财务内控制度，如《财务部工作流程》、《财务基础工作规范细则》、《会计档案管理制度》，公司将根据内外部环境的变化及管理需求的提高，进一步完善现行财务内控制度及其相关内部管理制度。

　　公司在财务核算方面设置了较为合理的岗位，并配备了相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。财会人员分工明确，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记账等关键职能由相关的被授权人员分工进行。

　　（四）控制活动

　　公司为防范与控制经营管理风险，建立有效地内部控制激励与约束机制，严格按照科学规范的控制程序，采取适当的控制措施，将各责任单位和员工内部控制重点目标的实施情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施。

　　1、销售与收款

　　公司制定了《欧派营销终端制度汇编》、《营销线主动营销工作开展管理办法》、《欧派集团代理商销售结算制度》等管理制度对销售与收款业务进行规范与控制，明确了相关部门和岗位的职责分工与权限、销售政策与信用管理流程、销售与发货、收款的控制，建立了从销售计划管理、客户开发信用管理、销售定价、销售合同订立、发货管理、货款回收、客户动态管理、会计系统控制等完整的全程业务跟踪管理机制，并形成了一系列适用的销售政策和管理办法。

　　公司根据行业特点及市场需求，开展了经销商专卖店销售、直营专卖店销售、大宗用户业务销售、出口销售和网络平台销售多种渠道销售模式，以及积极实施包括“铸鼎计划”、“筑梦计划”等系列主动营销计划，通过自身的品牌优势、扁平化的渠道优势、个性化的定制生产以及营销优势进一步强化了公司的行业竞争力。

　　公司所建立的针对销售与收款方面的管理规定和流程控制确保了公司有效地开拓市场，并以个性化产品及优质的服务为客户提供服务，同时确保应收账款记录的正确、完整以及安全性。本报告期内，销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行。

　　2、采购与付款

　　公司制定了《欧派集团供应链管理制度》、《欧派集团与供应商对账管理制度》、《欧派集团供应链监管管理制度》等管理制度，对相关部门和岗位的职责分工和权限、请购审批、货物验收、采购付款、退货处理、仓储等环节作出了明确规定，内容涵盖了供应商开发选择、评定、价格核定、合同管理、物料计划管控、采购执行、质量管控等多个重要控制环节。

　　公司所建立并严格执行的一系列制度确保了公司物料采购的有序进行，使公司存货库存保持在合适及安全的水平，所采购物料的质量、规格符合需求，保证了营运的正常运行。采购开发部通过招标、比价议价方式挑选性价比最优的供应商，同时从价格、品质、交期、服务对供应商进行评审管理，从而保证公司的正常生产以及提高了进货品质并降低了进货成本。本报告期内，采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

　　3、产品生产、质量

　　（1）生产管理方面

　　公司已取得ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中国环境标志产品认证、国际标准产品标志认证，并在行业内率先导入标准化管理体系，荣获标良AAAA企业。为规范公司的安全管理，促进安全生产的规范化、制度化，有效预防和减少事故的发生，确保公司人员、财产安全，公司制定了《欧派集团安全生产管理制度》，合理设置集团安全管理的组织机构并划分了各部门安全责任，并对安全生产检查，安全生产培训，危险物品的管理、安全生产事故紧急救援与安全生产奖惩等进行了详细的规定。安全生产一直是公司的关注的重点，公司不仅要保证产品质量，更是将生产的安全性常抓不懈。

　　（2）产品质量方面

　　公司始终如一地追求以质取胜，一贯以产品质量视为企业的生命。公司的企业精神就是“追求完美”，以“精益求精，以诚换新”为企业质量理念，强调对每一个产品、每一个服务细节都精益求精，从多方面为产品和服务的质量安全提供保障，从高层领导到基层员工，施行质量管理责任制，以组织保障、资源保障、体系保障、制度保障、绩效保障五个方面确保质量管控。

　　公司设立有由总裁直接负责的、独立的质量管理部门，对质量策划、质量教育、质量控制、质量监测和改进等各方面进行领导、协调、组织、管理和监督，贯彻公司最高层面的质量决策。质量部在全公司范围内明确各级管理者及各岗位员工的质量职责和权限、质量标准，坚持不懈提高产品质量，持续不断强化质量意识，并建立激励机制引导全体员工致力于质量建设。

　　严格、科学的质保体系，推动公司产品质量不断提升，为客户提供了更好的产品体验，为公司在市场中赢得了品牌信誉。

　　4、资产、资金管理

　　为了提高公司资产资金使用效率，保证资产安全，根据有关法律法规和公司的实际情况，公司建立了各项资产管理制度，在各类资产控制、预算控制等方面作了细致的规定。

　　（1）存货、固定资产管理

　　公司根据生产经营计划和市场供求等因素，建立了科学的存货流转制度；制定了固定资产管理和核算制度，严格规范了固定资产的取得、验收、使用、维护、处置和转移等环节的控制流程，对固定资产成本核算、计提折旧、减值准备和处置等会计处理有明确的规定；制定了固定资产日常维修和年度大修理计划。

　　（2）无形资产管理

　　公司制定了《欧派集团知识产权管理制度》对品牌、专有技术等无形资产权益进行保护，设立了专门的部门，严格核心技术的保密要求，有效地防范了各类侵权行为的发生。

　　（3）货币资金控制

　　公司按规定的程序及相应的授权权限办理货币资金支付业务，支付申请、支付审核、支付批准均有书面记录，出纳人员根据审核无误的支付申请，按规定办理支付手续。现金管理实行收支两条线，没有坐支现金情况发生。公司定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，定期核对银行账户，加强对银行对账单的稽核管理，实行网上交易支付，与承办银行签订了网上银行操作协议，实行了预留银行印章的公司财务专用章与私人印章的分开管理。

　　本报告期内，公司的各项资金、资产方面的控制措施均能得到有效执行。

　　5、募集资金管理

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。该办法规定公司的募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用及用途的变更需执行严格的申请与审批程序，募集资金管理符合有关规定，并在定期报告中对募集资金的使用情况及时予以披露。

　　6、员工薪酬及福利管理

　　公司一直坚持以人为本的发展战略，为了维护内部员工的工作团队的稳定性，减少员工的流失率，公司制定了《欧派集团薪酬管理制度》、《欧派集团员工福利补助制度》，《欧派集团员工薪酬激励与核算通用管理制度》等制度，建立了员工薪酬及福利管理制度，对员工聘用、晋升、培训、考核、薪酬、福利等方面进行了明确的规定，在员工薪酬激励中，公司引入了M（利润值增长率指标达成考核系数）和N（营业收入值增长率指标达成考核系数）这两个值，同时关注了部门的营业收入和利润的增长，增强了部门的工作效率。

　　公司员工薪酬及福利管理制度能保证公司员工稳定和公司生产经营的正常进行，提升了员工对公司的满意度和忠诚度，实现了公司人力资源风险的合理控制。

　　本报告期内，公司人事、薪酬管理部门和人员均能按照以上制度进行管理，有关控制措施均能得到有效地执行。

　　7、筹资与投资

　　公司制定的《对外投资管理制度》、对筹资与投资循环所涉及的主要业务活动如审批权限、组织管理机构、投资的决策程序、投资的转让与收回、对外投资的人事管理、对外投资的财务管理及审计等进行了明确规定；针对筹资业务所设置的具体流程控制保证公司所有的筹资活动均经过恰当的授权和审批，确保了正常的资金周转、降低资金成本、减少筹资风险；针对投资业务所设置的流程控制确保公司能够建立行之有效的投资决策与运行机制，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值。本报告期内，各环节的控制措施能被有效地执行。

　　8、研究开发环节控制方面

　　公司制定了《新产品开发、采购开发同步衔接项目管理制度》、《欧派集团新材料（产品）鉴定试用管理制度（最新）》、《欧派企业开发成果保护制度》等一系列研究开发管理制度，对新产品研究开发、技术改造、产品测试、成果申报等管理工作做出了规定。根据公司发展战略，结合市场开拓和技术进步要求，提出研究项目，落实科技人员的岗位责任，加大科研创新能力，确保研究过程高效、可控，减少新产品开发风险。

　　公司的各项研究开发制度保证新产品的开发能在最低成本的条件下满足市场和客户的需求，保持公司在市场中的长期竞争力，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司研究开发的各项控制环节均得到有效的执行。

　　9、关联交易

　　公司建立了《关联交易管理制度》，在关联方关系、关联交易的内容、关联交易的审议程序和披露等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；关联方的识别程序、关联交易发生前的审查决策程序以及关联股东、关联董事、关联监事的回避表决制度等控制措施在本报告期内均得到有效地执行，适时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

　　10、对外担保

　　公司制定了《对外担保管理制度》，在对外担保申请、风险管控措施、审批程序、对外担保的跟踪，监督与档案管理等进行了明确规定，确保公司的每一笔对外担保是在符合公司规定和公司整体利益下进行的。公司原则上不提供外部担保，对担保合同订立管理也较为严格，确保能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况。

　　11、企业文化

　　公司注重企业文化建设，企业文化是一个企业核心竞争力的具体体现，优秀的企业文化可以增强企业的凝聚力，提高企业的团队精神和核心竞争力。公司推崇的企业价值观是“公平、光明、合作、自由”，把“诚信和谐，关注顾客，孜孜以求，稳中求进”作为企业的经营理念，将企业使命定位为“为全球用户提供一流的家居产品和服务”，不断实现“为企业创效益，为员工谋福利，为社会做贡献”的“三赢”目标，形成了充满人文色彩的企业文化和精神。公司通过开展形式多样的文化、体育等联谊活动丰富员工的文化生活，如一年一度的企业年会是一次企业高层与员工，员工与员工间增进了解的聚会；公司还通过OA、画报、培训多种渠道对公司文化、规章制度和人事管理等方面进行宣传和指导，公司企业文化建设在实践中不断得到丰富和完善。

　　（五）信息沟通及反馈

　　公司建立的各项管理制度的内容已涵盖了内外部信息沟通、处理及反馈的程序，对具体不同信息的沟通与反馈按管理层级及职责，采用会议、公司局域网、企业邮箱或书面方式等进行沟通与反馈，在各项制度里面规定了专门部门负责公司信息、文书的搜集及处理，保证了信息及文书得到系统和统一的管理，同时保证业务信息和重要的风险信息的安全和保密。已颁布的制度流程基本上能够保证公司及时、真实和完整的传达内外部信息给管理层以及与外界保持联系。本报告期内，各部门独立处理内外部信息，并由专门部门统一管理并保存书面资料，各项控制措施能够得到有效地执行。

　　在信息披露方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》等有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息管理制度》及《内部重大信息报送管理规定》，公司证券事务部负责对外信息文稿的起草，由董事会秘书审核，并履行审批程序后对外进行披露，公司选择《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》等媒体作为信息披露渠道，所需披露的信息均首先在上述指定媒体披露。

　　与投资者、合作伙伴方面，公司已建立了合理、透明的沟通渠道，公司除了通过法定信息披露渠道发布公司信息外，投资者还可以通过公司官方网站、电话、电子邮件、上交所E互动平台等方式了解公司的各项经营动态，加强投资者对公司的信任，保持了与股东、机构投资者、新闻媒体、证券机构良好的沟通。

　　（六）监督

　　公司建立了《欧派集团审计工作管理制度》、《财务审计工作制度》、《审计工作实施细则》等一系列内部审计与监察制度，明确了内部审计部门应依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，遵循客观性、政策性和预防为主的原则，对公司及控股、参股公司的经营活动和内部控制进行独立的审计与监督等职责，设立了在董事会直接领导下的审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

　　（七）对控股子公司的管理

　　公司下属15家控股子公司及9家孙公司，其中对天津欧派集成家居有限公司、广州市欧派卫浴有限公司、欧派(广州)软装配饰设计有限公司、广州市奥维装饰材料有限公司、欧派（香港）国际贸易有限公司、江苏无锡欧派集成家居有限公司、清远欧派集成家居有限公司、欧派联合（天津）家居销售有限公司、广州欧派创意家居设计有限公司、铂尼家居有限公司、成都欧派智能家居有限公司、广州欧铂尼集成家居有限公司、梅州欧派投资实业有限公司及广东拓岭投资实业有限公司直接持有100％的股权，对广州欧派集成家居有限公司间接持有100%的股权；8家孙公司均由广州市奥维装饰材料有限公司直接控股100%；1家孙公司由广州欧派创意家居设计有限公司直接控股100%。公司建立了《子公司管理制度》，通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。公司定期取得控股子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司对控股子公司实行内部审计制度监督，公司各职能部门对子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。

　　综上所述，公司根据自身的经营特点逐步完善上述内部控制制度，并且严格遵守执行。公司认为，本报告期内，内部控制制度健全、合理并得到有效执行，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　二、内部控制尚需改善的方面与改进措施

　　公司积极开展了公司治理专项活动，补充和完善各项公司内部控制制度和内部控制制度的建设，引入全面风险管理理念，通过确定风险控制环节，分解、落实各子公司、各部门、各岗位管理职责，并对各单位、各部门的控制状况进行检查、评价和考核，强化风险管理责任，提高全员风险防范的意识和能力，取得了较好的成效，但任何内部控制均有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制度也仅能对上述目标的达成提供合理的保证；而且由于环境、情况的改变，内部控制的有效性可能亦会随之改变。

　　公司将严格遵守中国证监会的有关规定、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及上交所《内部控制指引》的要求，以风险管理为主线，加强内部控制体系和制度建设。进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的判断决策作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

　　特此报告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603833                      证券简称：欧派家居                公告编号：2018-073

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格由55.18元/股调整为54.18元/股

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司2017年度实施每股派发现金红利1.00元（含税）的权益分派方案，并已于 2018 年7月12日实施完毕，根据《公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）有关规定，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，限制性股票回购价格由55.18元/股变更为54.18元/股。

　　一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

　　（一）2017年5月8日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。

　　同日，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

　　上述相关公告已于2017年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。

　　（二）公司于2017年6月20日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。相关公告已于2017年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。

　　（三）2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意以2017年6月30日为授予日，向835名激励对象授予550.5352万股限制性股票，授予价格为每股人民币55.18元，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

　　同日，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于核实公司〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

　　（四）2017年7月27日，公司完成上述限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　（五）2018年3月30日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，因激励对象梁秀等48人已经离职，公司决定以授予价55.18元/股，回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计313,010股。

　　2018年6月26日，公司收到了中登公司出具的《过户登记确认书》，上述313,010股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内，并于2018年6月27日予以注销。

　　（六）2018年8月22日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司2017年度实施每股派发现金红利1.00元（含税）的权益分派方案，并已于2018年7月12日实施完毕。根据《公司2017年限制性股票激励计划》，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，限制性股票回购价格由55.18元/股调整为54.18元/股。

　　同日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《公司2017年限制性股票激励计划》第四章、第七章内容有关规定，公司本次激励计划的激励对象刘辉青等33人已不再符合激励计划的激励条件，公司决定以回购价格54.18元/股，回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股。

　　二、本次回购价格调整原因及调整方法

　　（一）回购价格调整原因

　　公司于2018年5月15日召开了公司2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意公司以截至权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税）。2018年7月5日，公司披露了《欧派家居集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，以公司总股本420,283,454股为基数，每股派发现金红利1.00元（含税），本利润分配方案已于 2018 年7月12日实施完毕。根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，公司应对尚未解除的限制性股票的回购价格进行相应调整。

　　（二）回购价格调整方法

　　根据《公司2017年限制性股票激励计划》“第四章 股权激励计划的具体内容之九、回购与注销之3、回购价格的调整方法”有关规定，若在授予日后公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：

　　派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0为限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　因此，公司现对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，尚未解除限售的限制性股票的回购价格由55.18元/股变更为54.18元/股。

　　三、本次回购价格调整对公司的影响

　　公司本次对限制性股票回购价格调整不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。

　　四、独立董事意见

　　鉴于公司2017年度利润分配方案已于 2018 年7月12日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》“第四章 股权激励计划的具体内容之九、回购与注销之3、回购价格的调整方法”有关规定。我们一致认为，公司本次对限制性股票回购价格调整的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年激励计划的相关规定，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，调整后，尚未解除限售的限制性股票的回购价格由55.18元/股调整为54.18元/股。

　　五、监事会意见

　　经核查相关资料，公司已于2018年7月5日披露了《欧派家居集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，以公司总股本420,283,454股为基数，向全体股东进行每股派发现金红利1.00元（含税），本利润分配方案已于2018 年7月12日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，公司应对尚未解除的限制性股票的回购价格进行相应调整。经监事会审议，同意公司对限制性股票回购价格进行调整，调整后，尚未解除限售的限制性股票的回购价格由55.18元/股调整为54.18元/股。

　　六、律师出具的法律意见

　　根据《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，信达律师发表意见如下：

　　（一）本次解锁已取得现阶段必要的批准和授权，本次解锁的解锁条件已经成就，符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《限制性股票激励计划》的有关规定。

　　（二）本次价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《限制性股票激励计划》的有关规定。

　　（三）截至本《法律意见书》出具日，激励对象刘辉青等共计33人因个人原因离职或个人绩效考核评级等原因，不符合《限制性股票激励计划》规定的激励条件或者全部解锁条件，本次回购已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《限制性股票激励计划》的有关规定。

　　七、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立董事意见；

　　（四）广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603833                      证券简称：欧派家居                公告编号：2018-074

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于回购注销部分股权激励对象

　　已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量：91,903股

　　●已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格：54.18元/股

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。公司决定回购注销刘辉青等33名激励对象根据《公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股。

　　一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

　　（一）2017年5月8日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。

　　同日，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

　　上述相关公告已于2017年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。

　　（二）公司于2017年6月20日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。相关公告已于2017年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。

　　（三）2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意以2017年6月30日为授予日，向835名激励对象授予550.5352万股限制性股票，授予价格为每股人民币55.18元，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

　　同日，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于核实公司〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

　　（四）2017年7月27日，公司完成上述限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　（五）2018年3月30日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，因激励对象梁秀等48人已经离职，公司决定以授予价55.18元/股，回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计313,010股。

　　2018年6月26日，公司收到了中登公司出具的《过户登记确认书》，上述313,010股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内，并于2018年6月27日予以注销。

　　（六）2018年8月22日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司2017年度实施每股派发现金红利1.00元（含税）的权益分派方案，并已于 2018 年7月12日实施完毕利润分配方案。根据《公司2017年限制性股票激励计划》，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，限制性股票回购价格由55.18元/股调整为54.18元/股。

　　同日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，根据《公司2017年限制性股票激励计划》第四章、第七章内容有关规定，公司本次激励计划的激励对象刘辉青等33人已不再符合激励计划的激励条件，公司决定以回购价格54.18元/股，回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源

　　（一）回购原因

　　1、公司本次激励计划的激励对象刘辉青等32人已经离职，根据本次激励计划“第七章 激励计划中止与变更之四激励对象个人情况发生变化的处理”有关规定，已不再符合激励计划相关的激励条件，上述32名激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

　　2、公司本次激励计划的激励对象许江峰，因其2017年度个人绩效考核评级为“一般”，根据本次激励计划“第四章 股权激励计划的具体内容之六限制性股票的授予、解除限售条件”有关规定，其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票第一期可解锁额度为60%，当期剩余的40%限制性股票由公司回购注销。

　　（二）回购数量

　　本次回购总股数为91,903股，占本次激励计划所授予限制性股票5,192,342股的1.7700%，占公司总股本420,283,454股的0.0219%。自本激励计划授予日至今，公司无发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，因此无需对回购数量进行调整。

　　（三）回购价格

　　公司2017年度每股派发现金红利1.00元（含税）的权益分派方案于 2018 年7月12日实施完毕。根据《公司2017年限制性股票激励计划》，对限制性股票的授予价格进行调整，调整后，限制性股票授予价格由55.18元/股调整为54.18元/股。具体内容详见公司于2018年8月24日发布的《欧派家居关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-073）。

　　（四）回购资金的来源

　　公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购款项合计人民币4,979,304.54元。

　　三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

　　如本次限制性股票回购注销实施完成后，公司股份总数将减少91,903股，公司总股本将由420,283,454股变更为420,191,551股。预计股本变动结构表如下：

　　■

　　注：

　　1、2017年限制性股票激励计划授予股数为5,505,352股，因部分激励对象离职，公司实施了313,010股限制性股票的回购，上述限制性股票已于2018年6月27日注销，注销完毕后，公司2017年限制性激励计划授予的限制性股票总数变更为5,192,342股。

　　2、经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议，按照公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定，2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁上市流通日为2018年8月31日,上市流通数量为2,600,789股。上述限制性股票上市流通后，公司2017年限制性股票激励计划限制性股票数量由5,192,342股变更为2,591,553股。具体内容详见公司于2018年8月24日发布的《欧派家居关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》（公告编号：2018-075）。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司2017年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。公司经营管理团队将一如既往地勤勉尽责，努力实现股东权益。

　　五、独立董事意见

　　根据《公司2017年限制性股票激励计划》第四章、第七章内容有关规定，公司对本次激励计划的激励对象刘辉青等33人持有的已获授尚未解锁限制性股票共计91,903股进行回购注销，回购价格为54.18元/股。我们一致认为，公司本次回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的行为合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本事项提请公司2018年第二次临时股东大会审议后，实施上述限制性股票的回购注销工作。

　　六、监事会意见

　　经核查相关资料，公司本次激励计划的激励对象刘辉青等33人已不再符合激励计划的激励条件，上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的共计91,903股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。本次回购注销部分限制性股票事宜不影响公司2017年限制性股票激励计划的实施，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。

　　七、律师出具的法律意见

　　根据《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，信达律师发表意见如下：

　　（一）本次解锁已取得现阶段必要的批准和授权，本次解锁的解锁条件已经成就，符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》的有关规定。

　　（二）本次价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》的有关规定。

　　（三）截至本《法律意见书》出具日，激励对象刘辉青等共计33人因个人原因离职或个人绩效考核评级等原因，不符合《限制性股票激励计划》规定的激励条件或者全部解锁条件，本次回购已取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》的有关规定。

　　八、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立董事意见；

　　（四）广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁、调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603833                  证券简称：欧派家居                     公告编号：2018-076

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于变更董事会组成人数暨修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》以及《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等议案。

　　一、结合公司实际业务开展、销售渠道建设等需求，公司拟对目前经营范围进行修改及变更董事会组成人数，并就相关变更情况同步修改公司章程、公司董事会议事规则中有关部分条款；

　　二、根据《公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）有关规定，因激励对象刘辉青等33人已不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股。公司总股本将由420,283,454股变更为420,191,551股，公司注册资本将由人民币420,283,454元变更为人民币420,191,551元。

　　三、公司现就本次减少注册资本、变更经营范围等事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程拟修订的具体内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本事项需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603833  证券简称：欧派家居  公告编号：2018-077

　　欧派家居集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月10日14点30 分

　　召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月10日

　　至2018年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-6议案，已于2018年8月22日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关公告于2018年8月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

　　2、 特别决议议案：3、4、5、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（六）登记地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居新总部办公楼三楼证券事务部办公室。

　　（七）登记时间：2018年9月5日上午9:30-11:30；下午14：30-16：30。

　　（八）联系人：朱先生

　　联系电话：020-36733399

　　传    真：020-36733645

　　邮    箱：oppeinIR@oppein.com

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

　　(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

　　（三）凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　（一）公司第二届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　欧派家居集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月10日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603833                      证券简称：欧派家居                公告编号：2018-078

　　欧派家居集团股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十二次会议。本次会议通知已于2018年8月10日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》并发表如下核查意见：

　　1、公司2018年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　2、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、公司2018年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2018年半年度的财务状况；

　　4、监事会未发现参与编制和审议公司2018年半年度报告的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》：

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》：

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于〈公司2018年半年度内部控制自我评价报告〉的议案》：

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》：

　　鉴于公司2017年度实施每股派发现金红利1.00元（含税）的权益分派方案，并已于 2018 年7月12日实施完毕，同意公司根据《公司2017年限制性股票激励计划》“第四章 股权激励计划的具体内容之九、回购与注销之3、回购价格的调整方法”有关规定，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后，限制性股票回购价格由55.18元/股调整为54.18元/股。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》并发表如下核查意见：

　　经查阅《公司2017年限制性股票激励计划》“第四章 股权激励计划的具体内容之六限制性股票的授予、解除限售条件”和“第七章 激励计划中止与变更之四激励对象个人情况发生变化的处理”有关规定。本次激励计划的激励对象许江峰，因其2017年度个人绩效考核评级为“一般”，其根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票第一期可解锁额度为60%，当期剩余的40%限制性股票由公司回购注销；本次激励计划的激励对象刘辉青等32人已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件。公司董事会根据本次激励计划的有关规定，对激励对象刘辉青等33人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股进行回购注销的行为合法合规。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划所授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》并发表如下核查意见：

　　经核查，确认公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期拟解锁的797名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定，主体资格合法、有效的，符合第一个解锁期的相关解锁条件，同意公司按照相关规定为2017年限制性股票激励计划的797名激励对象第一个解锁期的2,600,789股限制性股票办理解锁手续。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司监事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603833     证券简称：欧派家居      公告编号：2018-079

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于2018至2019年公司及控股子公司对外担保进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：广州欧派集成家居有限公司（以下简称：“欧派集成”）

　　●欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)本次为公司全资子公司--欧派集成向银行申请授信额度所提供的担保金额为人民币30000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币1284.09万元；

　　●本次担保无需提供反担保

　　●对外担保逾期的累计数量为0

　　一、本次担保情况概述

　　（一）本次担保事项基本情况介绍

　　2018年8月22日，欧派集成与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称：浦发银行广州分行）签署了《融资额度协议》。

　　同日，公司根据欧派集成与浦发银行广州分行签署的《融资额度协议》，与浦发银行广州分行签署了《最高额保证合同》。结合上述合同的有关条款，本次担保的基本情况如下：

　　欧派集成向浦发银行广州分行申请人民币30000万元授信额度，本公司为上述授信额度人民币30000万元提供最高额保证；

　　公司本次为欧派集成向银行申请授信额度所提供的担保金额合计为人民币30000万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1284.09万元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2018年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确定2018至2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案》及《关于确定2018至2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。独立董事一致同意2018年至2019年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保额度合计不超过人民币810000万元；认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。上述事项已经获得公司2017年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见《欧派家居关于确定2018至2019年公司及控股子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2018-037）、《关于确定2018至2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-036）及《欧派家居集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-043）。

　　二、被担保人欧派集成基本情况：

　　1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：

　　■

　　2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司就欧派集成向浦发银行广州分行申请授信提供担保所签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

　　1、授信申请人：欧派集成

　　2、保证人：本公司

　　3、债权人：浦发银行广州分行

　　4、担保金额：人民币30000万元及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用

　　5、信用额度期限：2018年7月13日至2019年7月12日

　　6、担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

　　7、担保方式：连带责任保证

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币810000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为130.10%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币15069.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.37%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。

　　公司对控股子公司提供的担保总额为人民币420000万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为67.46%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币4049.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.64%；

　　公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。

　　五、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十三次会议决议

　　（二）公司2017年度股东大会决议

　　（三）相关融资额度协议、最高额保证合同

　　（四）欧派集成营业执照和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日