一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　软件与信息技术服务业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

　　公司主要从事移动通信网络规划设计、通信/军工印制电路板制造、专用网络电子系统工程（智慧城市、物联网、云计算）、网络覆盖产品（天线、直放站、WLAN 等）、和网络接入产品（数字机顶盒等）生产、通信导航、专网通信、公共安全、轨道交通通信、时频器件、工程监理服务等业务，目前主要收入来源是移动通信网络规划设计、印制电路板业务、专用网络电子系统工程以及轨道交通通信，利润的主要来源是移动通信网络规划设计、印制电路板制造以及轨道交通通信。

　　报告期内，主营业务方向没有发生重大的变化。

　　2018上半年以来，信息领域成为全球竞争的焦点，并从技术竞争逐步演进到以互联网产业体系为核心，以网络治理、标准制订、规则主导、产业影响为重点的体系化竞争，表现形式更加复杂，随着移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术与应用的发展，国际规则、标准体系、资源分配面临调整变化。

　　面对复杂多变的国际环境和行业市场的一些突出矛盾及问题，公司坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，深化改革，加强创新驱动，有效应对挑战，经济运行内在稳定性协调性增强，平稳转型升级成效逐步显现。

　　报告期内，电信运营商加快5G投资建设，铁塔公司完成存量资产整合并发力新增基础设施能力，通信行业继续保持了快速的发展，但受到运营商全面推进公开招标采购，竞争主体资质门槛降低和整体价格下降的影响，通信网络服务市场机遇与挑战并存。针对当前软件服务行业发展面临的问题和风险，公司一方面坚持完善营商环境、改善预期，另一方面进行分类分层，针对信息服务市场行为主体特征，加大了5G网络、轨道交通通信、物联网终端产品等产业的培育投入；下一步将充分利用国家出台的各项政策措施，扩大公司信息行业技术产品的研发范畴，加大技术创新和技术改造的支持力度，加快重点项目的产业化进程，加速推进华南产业园的建设，积极扩大5G网络产品及物联网终端产品制造业有效投资，积极开拓新兴市场。

　　报告期内，随着全球经济面临下行压力，国内出口量下降，制造业景气指数进一步下行，PCB作为电子制造行业的基础部件，同样受到较大的冲击。作为国内最大的军用印制电路板设计制造上市公司，公司对内狠抓降本增效、基础管理和质量稳定；重新梳理和改造“以市场为导向、以客户满意为标准”的内部考核体系，将产品继续定位于军、民品中的小批量、快件、高可靠性的印制电路板的核心PCB业务，以布线设计业务和承接重大客户的贴装业务稳定和拓展在重大客户中的市场份额。

　　报告期内，公司加大信息技术服务行业领域的拓展，基于5G通信、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，带来了产业链不断向高端延伸。公司在IDC数据中心建设、智能化产品业务中，取得了一定的成绩，特别在华南地区，已成为华南司法智能化信息系统集成行业的领导者，在全国司法智能化行业中有一定的知名度。

　　报告期内，国家“军民融合”发展战略促使具有军工背景的企业形成了军民技术相互融合的良好环境。以PCB制造为主体的杰赛电子制造已经成为国内著名的军民领域印制电路板制造商，针对大规模、高密度电子互联的高端军工业务，通过专项技术攻关与设计，极大地提高客户产品的可制造性和可靠性，拓宽了军民两用市场，提高了电子制造产品的附加值；公司军工部门与特殊用户携手合作，完成了特殊环境实时监测系统的装备研制，以及特种信息系统的综合集成，形成了军民融合相关相互促进的新格局。远东通信、电科导航、东盟导航等并购的子公司，均具有从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，通信与电子设备等研制生产的资质和经验，展望未来，军民融合应用领域将越来越宽，军民融合业务比例将越来越大。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　法定代表人（总裁）：朱海江

　　2018年8月24日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2018-061

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年8月23日下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2018年8月10日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中原普、闵洁、萧端以通讯表决方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长杨新先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号2018-065）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的公告》（公告编号：2018-063）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。

　　3、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　《公司章程》修订对照表见附件一。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2018年9月10日（星期一）下午14：30在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-064）登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、 涉及本次董事会的相关议案；

　　3、 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月24日

　　附件一：

　　广州杰赛科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

　　■

　　■

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2018-062

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年8月23日下午在公司15楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2018年8月10日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事7名，实到监事7名（其中许健、郑名源以通讯表决方式出席），经半数以上监事共同推举，会议由公司监事纪学军先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　5、 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、 审议通过了《关于全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　4、 公司第五届监事会第二次会议决议；

　　5、 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年8月24日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2018-063

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于为全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的公告

　　■

　　根据广州杰赛科技股份有限公司（简称“杰赛科技”、“本公司”）全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（简称“远东通信”）的生产经营情况和资金需求，远东通信拟向中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）申请贷款5000万元人民币。同时，根据财务公司相关规定，杰赛科技拟在2018年度为远东通信本次贷款5000万元人民币（下文若无专门解释，货币均为人民币）提供担保。具体情况如下：

　　一、 关联交易概述

　　1.本次关联交易的基本情况如下：

　　根据轨道交通业务发展的需求，远东通信拟向财务公司申请贷款5000万元，根据财务公司相关规定，控股股东须对上述远东通信向财务公司申请贷款进行担保。作为远东通信的控股股东，杰赛科技拟为本次贷款5000万元提供担保。

　　鉴于本公司及下属子公司远东通信与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深圳交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　2.审议情况：

　　2018年8月23日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的议案》，并取得出席董事会会议的有表决权的全部董事同意，并经全体独立董事同意。以上关联交易符合法律、法规及《公司章程》的规定，本事项属于公司股东大会权限范围内可审议批准的担保事项，需在本次董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　在上述额度内发生的具体担保事项，经过股东大会审核通过后，授权公司总裁代表公司签署与其相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务 。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：中国电子科技财务有限公司

　　注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场Ａ座16层

　　法定代表人：董学思

　　注册资本：40亿元人民币

　　统一社会信用代码：91110000717834993R

　　金融许可证机构编码：L0167H211000001

　　主要股东：中国电子科技集团有限公司占其注册资本的45.03%，中国电子科技集团公司第十研究所、中国电子科技集团公司第十四研究所、中国电子科技集团公司第二十八研究所、中国电子科技集团公司第二十九研究所、中国电子科技集团公司第三十六研究所、中国电子科技集团公司第三十八研究所、中国电子科技集团公司第四十一研究所、中国电子科技集团公司第五十四研究所各占其注册资本的4.33%，杭州海康威视数字技术股份有限公司占其注册资本的3.83%，中国电子科技集团公司第五十二研究所占其注册资本的2.5%，中电科技重庆声光电有限公司、中电科电子装备集团有限公司、中国电子科技集团公司第十三研究所、中国电子科技集团公司第十五研究所、中国电子科技集团公司第二十研究所、中国电子科技集团公司第三十研究所、中国电子科技集团公司第五十五研究所各占其注册资本的2%。

　　经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）历史沿革

　　中国电子科技财务有限公司2012年12月13日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准（金融许可证机构编码：L0167H211000001）。2012年12月14日在国家工商行政管理总局登记注册（原注册号100000000044487）。中国电子科技财务有限公司于2012年12月26日在北京正式成立。

　　（三）关联关系

　　鉴于本公司及下属子公司远东通信与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深圳交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

　　（四）履约能力分析

　　财务公司的控股股东为中国电科，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）公司概况

　　1.公司名称：河北远东通信系统工程有限公司

　　2.成立时间：1995年03月10日

　　3.法定代表人：王铁锰

　　4.注册资本：贰亿元整

　　5.住所：河北省石家庄市桥西区中山西路589号

　　6.经营范围：电子通信设备、时频器件、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备的设计、开发、生产、销售和服务、电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售和服务；计算机系统集成；电子通信信息服务等业务

　　7.公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　8.与公司的关联关系：远东通信为本公司的100%控股的全资子公司

　　（二）财务情况

　　截止2017年12月31日，经审计，远东通信资产总额为169,692.74万元，流动负债为119,986.61万元，负债总额为121,307.61万元，净资产为48,385.13万元，资产负债率71.47%；2017年度营业收入225,283.03万元，净利润9,081.55万元。

　　截至2018年6月30日，远东通信总资产为187,897.89万元，流动负债为134,914.05万元，负债总额为135,709.81万元，净资产52,188.08万元，资产负债率72.23%。2018年上半年营业收入66,895.56万元，净利润3,859.69万元。（未经审计）

　　（三）贷款需求及使用计划

　　截至2018年6月，远东公司已完成新签合同额约17亿元，其中轨道交通项目已新签合同约11亿元。由于远东公司轨道交通项目的合同金额占比大，占合同总额的50%以上；项目周期普遍较长，多为2-3年；项目实施资金需求较大，很多项目需要提前启动并垫付资金，远东公司自有资金无法满足部分项目资金需求，因此继续向财务公司申请贷款（远东通信上年贷款额度1亿元，截止本公告披露日，贷款余额5000万元，该项贷款将于2018年9月18日到期），用于轨道交通项目的实施。

　　四、交易的定价策略及定价依据

　　根据前期财务公司与杰赛科技签订的《金融服务协议》（详见公司于2018年4月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告编号2018-017《广州杰赛科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》），财务公司本次拟向远东通信发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行。在签订贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于远东通信同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率（一般会给予优惠利率）。

　　五、关联交易的主要内容

　　（一）贷款的基本情况

　　1.贷款用途：远东通信只能用于流动资金周转，不得挤占、挪用本合同项下贷款，不得将本合同项下资金用于国家明令禁止的领域。

　　2.金额及期限：借款金额人民币（大写）:伍仟万元（小写）：￥50000000.00。贷款期限为12个月，自贷款实际发放日起算（分次放款的，自首次放款日起算）。

　　3.利息计付：贷款利率为固定年利率,在借款期限内，该利率保持不变。借款按季度结息，结息日为每季度末的第20日，21日为付息日。

　　（二）担保的基本情况

　　1.协议签署日期和地点：待股东大会审议通过后，由公司、远东通信与财务公司共同协商确定具体签署日期和地点；

　　2.被担保人：河北远东通信系统工程有限公司；

　　3.担保形式：公司将与电科财务公司签订担保合同，以通过连带责任担保的形式为远东通信从电科财务公司融资提供担保；

　　4.担保额度：人民币5,000万元（仅限于远东通信项目流动资金的使用）；

　　5.担保有效期：上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项并签订担保合同之日起的12个月内。

　　6.保证范围：包括主合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和其他所有应付费用。

　　六、董事会意见

　　远东通信是河北省政府认定的高新技术企业、工信部认定的软件企业，近年来发展势头良好，主要得益与多专业的发展，特别是轨道交通业务。目前，远东通信专用通信系统集成产品占据相关市场前一、二名的位置，树立了公司的品牌形象，其中轨道交通专用无线通信二次开发拥有约70%以上占有率，有极高的知名度。

　　远东通信本次向财务公司贷款以及杰赛科技为其提供担保，在满足远东通信自身经营资金周转需求的同时，也有利于降低财务成本，使其在主营业务领域的发展获得了资金支持，有利于拓展其业务，促进自身发展。本次为远东通信提供贷款担保，符合杰赛科技整体发展的需要。远东通信作为公司的全资子公司，杰赛科技对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且考虑到近年远东通信发展稳定及资信良好，本次贷款不能按期还款的风险非常小。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日杰赛科技母公司与财务公司累计已发生的各类关联交易主要有借款、票据贴现等，借款余额40,000万元，共产生借款利息507.68万元，票据贴现503.53万元，贴现利息12.80万元。年初至披露日公司全资子公司远东通信与财务公司累计已发生的关联交易主要有借款，借款余额5,000万元，共产生借款利息113.44万元。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　年初截止披露日，公司及其控股子公司（含全资）对外担保总额为0，公司对控股子公司提供担保的总额为0，逾期担保金额为0。若本次为远东通信提供的5000万元担保完成，将占最近一期经审计净资产的比例为2.29%。

　　九、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司全资子公司河北远东通信系统工程有限公司向中国电子科技财务有限公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保事项公平、公正、公开，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第二次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

　　2.独立董事独立意见

　　公司全资子河北远东通信系统工程有限公司因生产经营需要，向中国电子科技财务有限公司申请总额不超过 5,000 万元人民币贷款，公司为远东通信该笔贷款提供全额连带责任担保。作为公司的独立董事发表如下独立意见：

　　远东通信作为公司的全资子公司，公司为其贷款提供担保有助于解决子公司 生产经营、业务发展的资金需求，整体风险可控。该担保内容及决策程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。

　　因此，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月24日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2018-064

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于2018年8月23日召开，会议决定于2018年9月10日下午14：30在公司1510会议室召开2018年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月10日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年9月5日（星期三）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2018年9月5日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于全资子公司远东通信向财务公司贷款暨杰赛科技提供贷款担保的议案》；

　　议案2：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　议案1、2需要以特别决议通过；

　　议案1、2为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　议案1关联股东广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、桂林大为通信技术有限公司等须回避表决。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广州杰赛科技股份有限公司第五届董事第二次会议决议公告》（公告编号：2018-061）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2018年9月6日（星期四）、9月7日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月7日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5. 会议联系方式

　　联 系 人：邓晓华

　　电话号码：020-84118343     传真号码：020-84119246

　　电子邮箱：ir@chinagci.com

　　通讯地址：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼

　　邮政编码：510310

　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的第五届董事会第二次会议决议。

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“杰赛投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：               委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                   委托人股东账号：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　证券代码：002544                            证券简称：杰赛科技                            公告编号：2018-065

　　广州杰赛科技股份有限公司