本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为104,798,151股，占总股本比例为15.51%；

　　2、本次限售股份可上市流通日期：2018年8月27日。

　　一、公司非公开发行股票概况和股本变动情况

　　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]1507号），浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”、“公司”）以非公开发行的方式向3名特定对象：天弘基金－工商银行－物产中拓定增1号资产管理计划（以下简称“天弘基金”）、长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）（以下简称“合众鑫荣”）、长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙）（以下简称“合众鑫越”）发行人民币普通股（A股）62,326,867股，占公司总股本15.86%，新增股份于2015年8月26日在深圳证券交易所上市。其中，合众鑫荣、合众鑫越的合伙人均为公司董事、监事、高级管理人员、核心人员及少数退休人员等。发行完成后，公司股份总数由330,605,802股增加至392,932,669股。

　　2017年6月1日，公司完成实施2016年度权益分配方案，以2016年12月31日总股本392,932,669股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），每10股转增3股。转增完成后，公司总股本由392,932,669股增至510,812,469股。上述权益分配完成后，本次非公开发行的限售股份数量变更为81,024,927股，占公司总股本比例不变。

　　2018年5月22日，公司完成2017年限制性股票激励计划，向87名激励对象授予11,479,335股限制性股票，公司总股本由510,812,469增加至522,291,804股。2018年6月12日，公司完成实施2017年度权益分配方案，以实施限制性股票激励后总股本522,291,804股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.978021元（含税），每10股转增2.934063股，公司总股本由522,291,804股增加至675,535,509股。上述限制性股票激励方案及权益分配实施完成后，本次非公开发行的限售股份数量变更为104,798,151股，占公司总股本比例由15.86%下降至15.51%。

　　二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

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　　三、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次解除限售股份可上市流通时间为：2018年8月27日。

　　2、本次限售股份实际可上市流通数量为104,798,151股，占解除限售前公司无限售条件股份总数的18.85%，占总股本比例为15.51%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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　　其中，合众鑫荣将部分股权7,017,983股质押给公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司。

　　四、本次解除限售前后的股本结构变化和股东持股变化情况

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　　五、其他事项

　　本次申请限售股份上市流通的股东不存在对公司非经营性资金占用，公司对该股东无违规担保情况。本次申请限售股份上市流通的股东不存在违规买卖公司股票的行为。

　　六、保荐机构核查意见

　　本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且均不存在对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保以及违规买卖公司股票的情况；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求。保荐机构对公司2015年非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请表；

　　2、股份结构表和限售股份明细表；

　　3、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　浙商中拓集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月22日