股票代码：600815           股票简称：厦工股份             公告编号：临2018-055

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2018年8月17日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年8月20日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

　　(一)审议通过《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

　　具体内容详见公司2018年8月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-057”号公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚须提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

　　（二）审议通过《公司关于委派及推荐子公司执行董事、董事长、法定代表人及股东监事的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》

　　具体内容详见公司2018年8月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-058”号公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《公司关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　公司2018年第一次临时股东大会通知详见公司2018年8月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-059”号公告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月22日

　　股票代码：600815               股票简称：厦工股份         公告编号：临2018-056

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第八届监事会第二十三次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2018年8月17日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年8月20日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，通过如下决议：

　　1、审议通过《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

　　监事会认为，公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保事项履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，有利于进一步拓宽公司销售渠道，促进公司产品销售。公司履行回购义务的条件设置符合行业惯例，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益，我们同意本次担保事项。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年8月22日

　　股票代码：600815             股票简称：厦工股份         公告编号：临2018-057

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于为销售公司产品向客户提供融资

　　租赁业务回购担保的公告

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　　重要内容提示：

　　●   被担保人：信誉良好、经国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

　　●   公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过3.8亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过四年。

　　●   本次向客户提供融资租赁业务回购担保尚须提交公司股东大会审议批准。

　　●   截至本公告披露日，公司发生逾期担保累计4.76万元。

　　一、担保情况概述

　　为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题，进一步拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，加快货款回笼，促进公司产品销售，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国银租赁开展合作。由国银租赁为信誉良好、经国银租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任。

　　公司于2018年8月20日召开第八届董事会第二十七次会议，会议审议通过《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过3.8亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过四年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

　　鉴于目前公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率，且若公司履行回购担保义务，交易金额具有不确定性。因此，本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人情况

　　被担保人为公司或公司经销商推荐的信誉良好、经国银租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：为信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，是目前工程机械行业内较常见的融资销售方式。公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保是公司日常生产经营活动的组成部分，有利于丰富公司产品销售的金融支持手段，有利于促进公司产品销售, 对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。因此本次公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。

　　在风险控制上，公司对销售客户的选择将严格把控，将从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制。

　　四、独立董事意见

　　公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保，担保额度不超过3.8亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过四年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

　　公司上述回购担保事项履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，有利于公司拓宽销售渠道，促进公司产品销售，扩大市场占有率，加快货款回笼，促进公司发展，不存在损害公司及股东的利益。但公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。

　　我们同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为8,676.12万元，占公司2017年度经审计净资产的12.15%，发生逾期担保4.76万元；公司对控股子公司提供的担保余额为35,276.58万元，占公司2017年度经审计净资产的49.42%，未发生逾期担保情形。

　　六、备查文件目录

　　1.公司第八届董事会第二十七次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第二十三次会议决议；

　　3.公司独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议部分议案的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月22日

　　股票代码：600815              股票简称：厦工股份         公告编号：临2018-058

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

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　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》。经公司董事长张振斌先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会同意聘任张建先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

　　张建先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月22日

　　附简历：

　　张建：男，汉族，1971年4月出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。现任厦门海翼物流有限公司财务总监，历任厦门橡胶厂财务科会计、主办会计、副科长，厦门海燕橡胶股份有限公司财务部副经理，福建省成信工程有限公司财务部经理，成信绿集成股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书等职务。

　　证券代码：600815    证券简称：厦工股份     公告编号：2018-059

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月6日14点00分

　　召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月6日

　　至2018年9月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-057”；公司将在2018年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2018年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无　

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记方式：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2．登记时间：2018年9月4日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3．登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　1．会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2．联系人：蔡方明。

　　联系电话：0592-6389300     传真：0592-6389301

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2018年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门厦工机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。