本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2018年8月19日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《润禾材料关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2018年半年度报告及其摘要于2018年8月21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　宁波润禾高新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月20日