一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，我国经济整体保持稳中向好的趋势，GDP上半年同比增长6.80%，国家采取了积极的财政政策、注重实施去产能、去杠杆、去库存、供给侧结构性改革，使得固定资产投资平稳增长，制造业投资回升。

　　2018年上半年，公司实现营业收入40,286.96万元，同比增长23.75%；归属于母公司股东的净利润4,361.83万元，同比增长11.03%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,110.78万元，同比增长7.18%。

　　2018年上半年，公司继续坚持既定的经营方针，保持了一定的业绩增速，并在营销、技术、制造等方面取得了一定的成绩：

　　1.营销中心内、外销均保持增长态势。其中：内销营业收入26,086.05万元，同比增长32.62%；外销营业收入14,200.91万元，同比增长10.21%。

　　以全球泰瑞为着眼点，在品牌策划和宣传的配合下，通过境内外各类展销会为抓手，进一步开拓和加强市场渠道建设。国内方面，重点在华东上海、西南成都、华北天津等区域；国外方面，重点在欧洲、中东、南美、东南亚等区域。同时，为未来进一步做好销售人才梯队建设和培养。

　　2.技术中心在2018年上半年，进一步完善DT标准系列、J系列、单缸注射系列、多物料系列转盘结构、二板机系列合模结构的技术优化，并启动DT系列等新款产品开发项目，并着重优化软件满足和方便用户使用，通过优化设计降低产品成本。

　　3.制造中心通过重大高端进口生产设备采购以及投入、引进精益生产团队，改革计划、采购、制造模式，提升品质、降低成本、提高效率、满足市场需求。通过募投项目的实施，早日达到少批量多批次的智能制造模式。

　　2018年下半年，将面临全球贸易的不确定性，特别是中美贸易摩擦以及全球的影响扩散；房价上涨带动的人工成本及运行费用增加、汇率大幅波动的压力，继续抓好“两个火车头”：销售拉、技术推；抓住“两个牛鼻子”：提升制造能力和完善品控体系；建设好财务、人力资源、行政等公共管理大平台，保持公司持续稳健发展。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603289    证券简称：泰瑞机器    公告编号：2018-056

　　泰瑞机器股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议

　　公    告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2018年8月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年8月20日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2018年半年度报告全文及摘要》

　　与会董事审议了《2018年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　与会董事审议了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议并通过《关于〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，制定了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

　　（四）审议并通过《关于〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

　　为维护公司、公司全体股东及公司债权人的合法利益，防范控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

　　（五）审议并通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（六）审议并通过《关于〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　（七）审议并通过《关于〈内部控制制度〉的议案》

　　为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，制定了《内部控制制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《内部控制制度》。

　　（八）审议并通过《关于〈内部审计工作制度〉的议案》

　　为规范公司内部审计工作，建立健全内部控制体系以及确保有效执行，保障公司及所属子公司生产经营和财务管理等活动符合国家法律法规规定，制定了《内部审计工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《内部审计工作制度》。

　　（九）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　与会董事审议了议案内容，同意聘任吴东哲女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　特此公告

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月21日

　　证券代码：603289    证券简称：泰瑞机器    公告编号：2018-057

　　泰瑞机器股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2018年8月10日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年8月20日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席岳钦杨先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2018年半年度报告及摘要》

　　与会监事审议了《2018年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。

　　（二）审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　与会监事审议了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告

　　泰瑞机器股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月21日

　　证券代码：603289    证券简称：泰瑞机器    公告编号：2018-059

　　泰瑞机器股份有限公司

　　关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1781号文核准，并经上海证券交易所同意，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票51,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.83元，共计募集资金人民币399,330,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币25,145,698.11元后的募集资金为人民币374,184,301.89元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于2017年10月25日汇入本公司在杭州银行股份有限公司下沙开发区支行开立的账号为3301040160008224753的募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币19,614,166.19元后，公司本次募集资金净额为人民币354,570,135.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验【2017】417号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币14,933.47万元，其中2018年半年度使用募集资金人民币11,212.61万元，2017年度使用募集资金人民币3,720.86万元。募集资金余额为人民币2,371.83万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额人民币352.49万元）。

　　截至2018年6月30日，闲置募集资金购买保本型理财产品余额8,504.20万元、购买银行结构性存款余额10,000.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据募集资金相关管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在商业银行开立募集资金专户，并连同保荐机构爱建证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行、杭州银行股份有限公司下沙开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　公司2017年11月28日召开第二届董事会第十五次会议、2017年12月14日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金16,280.00万元对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资，其中：认缴新增注册资本5,000.00万元人民币，其余11,280.00万元人民币计入资本公积，用于实施募集资金投资项目“年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目”。同时，公司分别与全资子公司、爱建证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、截至2018年6月30日，全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本公告附件。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、公司技术中心升级改造项目无法单独核算效益。

　　该项目的实施，主要立足于研发、试验、新产品试制，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来的间接效益。项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备、促进成果转化、扩大产业规模、资源共享等，给公司带来经济效益。同时，公司用产业利润反哺科研开发，继续增加对技术研发的投入，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。

　　2、公司区域营销服务网络建设项目无法单独核算效益。

　　该项目的实施，将提高公司产品在国内市场的占有率，提高公司品牌的竞争力，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来的间接效益。项目建成后主要通过提供服务平台、开拓销售渠道、提供品牌的增值服务等，增加公司产品的市场份额，取得更好的经济效益。同时，公司用产业利润反哺营销网络建设，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。

　　3、“补充流动资金项目”的效益也因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月21日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年半年度

　　编制单位：泰瑞机器股份有限公司       单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2018-060

　　泰瑞机器股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　■

　　泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）桂许燕女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意桂许燕女士的辞职申请。桂许燕女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司对桂许燕女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2018年8月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任吴东哲女士为公司证券事务代表（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。吴东哲女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电话： 0571-86736038 ，传真：0571-87322905

　　邮箱：wu_dongzhe@tederic-cn.com

　　特此公告

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月21日

　　个人简历：

　　吴东哲，女，1989年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后任职于广厦建设集团有限责任公司财务部及浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部。现在泰瑞机器董事会办公室从事证券事务工作。

　　吴东哲女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。